CMFC — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/18	發言時間	18:15:26
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	02-23937111
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/18
說明	1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（國立台北科技大學科研大樓B425教室） 4.召集事由一、報告事項: (1)報告107年度營業狀況。 (2)審計委員會審查報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」。 (2)討論修訂「股東會議事規則」。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉第26屆董事九人。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公 . 司將於108年3月29日起至4月8日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正區新 . 生南路一段50號11樓(本公司股務課)。 (2)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提 . 出獨立董事候選人名單，本公司將於108年3月29日起至4月8日止受理獨立董事候選人 . 之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓(本公司股務課)。 (3)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂108年5月 . 4日起至108年6月2日止為股東電子投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.