CMFC — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

開會通知 107 請先拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 2254號 國 內 郵 簡 （未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

中國人造纖維股份有限公司 地址：100台北市中正區新生南路一段50號11樓 電話：( 0 2 ) 2 3 9 3 - 7 111 轉 5 5 5 股務課

==> picture [33 x 32] intentionally omitted <==

（未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資）

股東 台啟

集保結算所「集保e存摺」 電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

==> picture [547 x 242] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本簽到卡未經本公司 中國人造纖維股份有限公司股東常會 領取紀念品簽章處
107 出席通知書 加蓋登記章者無效。 □親自
107 出席簽到卡
□委託
本股東決定親自出席107年6月
時間：107年6月12日上午9時正(8時20分起受理股東開始報到)
12日舉行之本公司股東常會， 地點：台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳）
即請查照並將出席簽到卡寄交
本人收執。 此致 股東戶號：
中國人造纖維股份有限公司 持有股數：
股東
戶號 [：]
股東戶名：
股東戶名：
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：
年 月 日
簽名或蓋章
編號： 出席證編號：
第
第
三
二
聯
聯
：
：
出
貴
席
股
簽
東
到
如
卡
親
自
出
席 ︵
請 收
填
件
此
人
聯
寄 ︶
回
----- End of picture text -----

中國人造纖維股份有限公司107年股東會委託書徵求人彙總名單：

※股東會紀念品洽領須知

股東會紀念品洽領須知		中	人造纖維	份有	公司107年股東會委託書徵求人彙總名單：
紀念品：樟芝菌絲體多醣飲 (50ml二瓶) 股東如欲委託徵求人代理出席並領 取紀念品請於107年5月12日至6月 4日洽徵求人徵求場所辦理。 親自參加股東常會者，請攜帶第二 、三聯並簽名或蓋章於會議結束前 至會場領取紀念品。 股東會紀念品發放原則： (1)持股未滿1,000股之股東，除股 東親自出席股東會或以電子方式 行使表決權者得領取外，本公司 將不予發放紀念品。 (2)持股滿1,000股或電子投票成功 之股東，如不克出席股東會，請 憑本通知書第二、三聯，或印出 「股東會電子投票平台－股東ｅ 票通」網頁之「議案表決情形」 頁面全頁，可於107年6月20日至 6月22日(上午8:30~12:30、下午 13:30~17:30)至本公司股務課領 取紀念品(紀念品數量如有不足時 ，得以價值相當者替代之)。		序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
		1	兆豐證券股份 有限公司 (簡稱:兆豐、 兆丰、兆證、 兆証、兆豐證 、兆丰證、兆 豐證券、兆丰 証券) 【限1,000股 (含)以上】	磐亞股份 有限公司	1.兆豐證券股份有限公司 台北市忠孝東路二段95號1樓左側 (02)3393-0898 2.兆豐證券(股)公司複委託長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面(02)2982-4289 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) (04)720-1027 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388 3.兆豐證券(股)公司複委託全通事務處理股份有限公司 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) (03)335-7025 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) (04)2287-2837 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060 嘉義市西區忠義街68號 (05)222-3203 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) (07)237-9898

• 1、紀念品：樟芝菌絲體多醣飲 (50ml二瓶) 2、股東如欲委託徵求人代理出席並領 取紀念品請於107年5月12日至6月 4日洽徵求人徵求場所辦理。

• 3、親自參加股東常會者，請攜帶第二 、三聯並簽名或蓋章於會議結束前 至會場領取紀念品。

• 4、股東會紀念品發放原則：

XB01107032903

台北市中正區 新生南路一段五十號︵世貿大樓十一樓︶ 中國人造纖維股份有限公司 啟

廣 告 回 信 臺灣郵政管理局登記證 ( 免貼郵票) 第 5 2 4 4 號 寄 件 人 ： 地 址 ： 姓 名 ：	廣 告 回 信 臺灣郵政管理局登記證 ( 免貼郵票) 第 5 2 4 4 號 寄 件 人 ： 地 址 ： 姓 名 ：
徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 委託人( 股東) 簽名或蓋章 委 託 書 編 號 股東 戶號 持有 股數 姓名或名稱 戶 號 姓名或名稱 住 址 身分證字號 或統一編號 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 七 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 此 致 中國人造纖維股份有限公司 授權日期 年 月 日 ※ 委 託 書 應 由 委 託 人 親 自 填 具 徵 求 人 或 受 託 代 理 人 姓 名 徵求場所及人員簽章處： 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司107年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列 授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司106年度盈餘分配案。 3.討論盈餘轉增資發行新股案。 4.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
一Ｏ七年股東常會通知書	委託書填發須知
一、本公司訂於107年6月12日（星期二）上午9時台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三	一、應使用本公司印發之委託書用紙（如
演講廳）召開107年股東常會。其會議內容如下：（一）報告事項：1.報告106年度營業狀況。2.審計	第七聯所示），且一股東以出具一委
委員會審查報告。3.106年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.報告本公司「董事會議事規範」修訂。	託書，並以委託一人為限。
5.本公司已買回股份轉讓情形報告。（二）承認事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司106年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.討論盈餘轉增資發行新股案。（四）臨時動議 。	二、股東親自出席者，不得以另一部份股 權委託他人代理，委託書與親自出席 簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席
第 八 聯 二、依公司法165條規定自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶。 三、本公司106年度盈餘之分配，董事會決議每股配發股票股利0.65元及現金股利0.1元，俟股東常會決議通 過後，授權董事會另訂基準日。 四、除公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份， 貴股東如親自出席，請攜第二 、三聯並簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回），如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務課，以利寄發出席證。 五、本次股東常會如有股東徵求委託書之情事，本公司依規定將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表 冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http：//free.sfi.org.tw/），輸入查 詢條件即可。	，但委託書由股東交付徵求人或受託 代理人者視為委託出席。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考本公司彙總之徵求人 書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與 擬支持被選舉人之背景資料及徵求人 對股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。
六、股東常會委託書統計驗證機構：本公司股務課（台北市中正區新生南路一段50號11樓）。	五、徵求人如為信託事業、股務代理機構
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月9日止，請逕登	，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：	六、其他議案事項性質依公開發行公司出
www.stockvote.com.tw】	席股東會使用委託書規則規定列示。
八、敬請 查照辦理為荷。	七、委託書送達公司後，股東欲親自出席
此 致	股東會或欲以書面或電子方式行使表
貴股東	決權者，應於股東會開會二日前，以
敬啟 中國人造纖維股份有限公司董事會	書面向本公司為撤銷委託之通知；逾 期撤銷者，以委託代理人出席行使之
	表決權為準。

XB01107032903-1