CMFC — AGM Information 2018

Mar 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/23	發言時間	17:17:33
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	23937111#326
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/23
說明	1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/12 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳） 4.召集事由一、報告事項: （1）報告106年度營業狀況。 （2）審計委員會審查報告。 （3）106年度員工及董事酬勞分派情形報告。 （4）報告本公司「董事會議事規範」修訂。 （5）本公司已買回股份轉讓情形報告。 5.召集事由二、承認事項: （1）承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 （2）承認本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: （1）討論盈餘轉增資發行新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/14 11.停止過戶截止日期:107/06/12 12.其他應敘明事項: （1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 . 公司將於107年4月3日起至4月16日止受理股東之提案，受理提案處所：台北市中正 . 區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。 （2）依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂107年5 . 月12日起至107年6月9日止為股東電子投票期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.