CMFC — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/20	發言時間	17:51:09
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	23937111#326
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第三演講廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)報告105年度營業狀況。 (2)審計委員會審查報告。 (3)報告本公司與子公司臺灣綠醇股份有限公司合併。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表。 (2)承認本公司105年度盈虧撥補表。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (2)討論修訂本公司章程。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於106年3月31日起至4月10日止受理股東之提案，受理提案處所：台北 市中正區新生南路一段50號11樓(本公司股務課)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.