CMFC — AGM Information 2016

Apr 28, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	2	發言日期	105/04/28	發言時間	17:55:10
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	23937111#326
主旨	更正本公司董事會決議召開105年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/28
說明	1.董事會決議日期:NA 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳） 4.召集事由: 1、討論事項【一】：（1）討論修訂本公司章程。 2、報告事項：（1）報告104年度營業狀況。 . （2）監察人審查報告。 . （3）104年度員工及董監酬勞分派情形報告。 . （4）報告已買回股份執行情形。 3、承認事項：（1）承認本公司104年度營業報告書及財務報表。 . （2）承認本公司104年度盈餘分配案。 4、討論事項【二】：（1）討論盈餘轉增資發行新股。 5、選舉事項：全面改選董事。 6、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: （1）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者 . ，本公司將於105年4月1日起至4月11日止受理股東之提案，受理提案處所： . 台北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。 （2）依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本 . 公司提出獨立董事候選人名單，本公司將於105年4月1日起至4月11日止受理獨 . 立董事候選人之提名，受理提名處所：台北市中正區新生南路一段50號11樓（ . 本公司股務課）。

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