CMFC — AGM Information 2015

Mar 16, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1718 中纖　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/16	發言時間	17:40:52
發言人	吳宏揚	發言人職稱	協理	發言人電話	23937111#326
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/16
說明	1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號（北科大綜合科館地下一樓第三演講廳） 4.召集事由: （1）報告103年度營業狀況。 （2）監察人審查報告。 （3）報告本公司對外背書保證辦理情形。 （4）報告本公司現金增資計畫執行及資金運用情形。 （5）報告本公司已買回股份執行、轉讓及註銷情形。 （6）承認本公司103年度營業報告書及財務報表。 （7）承認本公司103年度盈餘分配案。 （8）討論修訂「本公司及其子公司資金貸與他人作業程序」。 （9）討論修訂「本公司董事及監察人選舉辦法」。 （10）討論修訂「本公司章程」。 （11）臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: （1）本公司有關盈餘分配等議案，將於股東會召開前四十日另行公告之。 （2）依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者 . ，本公司將於104年4月2日起至4月13日止受理股東之提案，受理提案處所：台 . 北市中正區新生南路一段50號11樓（本公司股務課）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.