CLR Investment Fund Public LTD

Share Issue/Capital Change • May 29, 2013

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Λεωφόρος Βύρωνος 26 Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία Τηλ: 22367367, Φαξ: 22718560 e-mail: info@clrif.com.cy

Προς κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι µέτοχοι της CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει την Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 3.30 µ.µ στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, Laiki Capital House, στη Λευκωσία, για εξέταση και έγκριση του παρακάτω ειδικού ψηφίσµατος µείωσης κεφαλαίου το οποίο προτείνεται για τη διαγραφή ζηµιών και απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιµο ενεργητικό :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

«Όπως τόσο το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €866,666,666 και το οποίο είναι διαιρεµένο σε 10,833,333,325 συνήθεις µετοχές των €0,08 η κάθε µία όσο και το εκδοµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται σε €23,051,277.76 και το οποίο είναι διαιρεµένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες µετοχές των €0,08 η κάθε µία, µειωθούν, το µεν εγκεκριµένο σε €324,999,999.75 διαιρεµένο σε 10,833,333,325 συνήθεις µετοχές των €0,03 η κάθε µία, το δε εκδοµένο σε €8,644,229.16 διαιρεµένο σε 288,140,972 συνήθεις πλήρως εξοφληθείσες µετοχές των €0,03 η κάθε µία και όπως η µείωση αυτή πραγµατοποιηθεί δια της µείωσης της ονοµαστικής αξίας κάθε συνήθους µετοχής από €0,08 η κάθε µια σε €0,03 η κάθε µία, για σκοπούς διαγραφής ζηµιών ή/και λόγω απώλειας κεφαλαίου που δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιµο ενεργητικό, και όπως αµέσως µετά τη µείωση το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας επαναυξηθεί στις €866,666,665.98 το οποίο θα είναι διαιρεµένο σε 28,888,888,866 συνήθεις µετοχές των €0,03 η κάθε µια »

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,

Βάσω Παναγίδου Γραµµατέας

Σηµειώσεις:

Κάθε µέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόµενη έκτακτη γενική συνέλευση, δικαιούται να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. ∆εν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι µέτοχος της εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να συµπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της εταιρείας, Λεωφ. Βύρωνος 26, Laiki Capital House, 1096 Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, διαφορετικά το πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται. Προκειµένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το πληρεξούσιο έγγραφο να φέρει την επίσηµη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτηµένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού µετόχων, πληρεξούσιο µπορεί να δώσει µόνο ο µέτοχος του οποίου το όνοµα εµφανίζεται πρώτο στο µητρώο µελών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Λεωφόρος Βύρωνος 26 Laiki Capital House 1096 Λευκωσία

4 Ιουλίου 2013 και ώρα 3.30 µ.µ και σε οποιαδήποτε αναβολή της.
µου / µας στην έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο µου / µας για να ψηφίσει στη θέση µου / µας και εκ µέρους
τηναπό
……………………από………ή στην απουσία του / της, τον/
διορίζουµε µε το έγγραφο αυτό τον / την……………………………………………
απόµέλος / µέλη της πιο πάνω αναφερόµενης Εταιρείας διορίζω/
Εγώ / Εµείς

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ( √ )

ΥΠΕΡ ΕΝΑΝΤΙOΝ

……. ……. Έγκριση ειδικού ψηφίσµατος για µείωση κεφαλαίου.

Ηµεροµηνία: ………………… Υπογραφή: ..............................