CLR Investment Fund Public LTD

AGM Information • Aug 31, 2023

Προς:

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (CySEC Portal)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία") με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 30η Αυγούστου 2023 και ώρα 16:00 στη Λευκωσία, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2022

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση Ελεγκτών.

Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.clr-investment.com.

2. Επανεκλογή Μελών ΔΣ

Επανεξελέγηκε στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Άντρη Γεωργίου η οποία υπόκειτο σε επανεκλογή από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 96 του καταστατικού εγγράφου της Εταιρείας.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίσθηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 καθορισθούν ως ακολούθως:

• -
• Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει αμοιβή 3.000 Ευρώ ετησίως.

Διορισμός Ελεγκτών এ..

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου G. Kalopetrides & Partners Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 30 Αυγόμοτου 2023 Global/Capital Securities and Financial Services Ltd Γραμματέρας

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου ΛοΥιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη

Υποβλήθηκε από SERVICES LTD , ГРАММАТЕА

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ονομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ονομα		Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεζάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ANTPH PECPTION		MH-EKTEAEΣTIKO2, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ IPOFAPOZ		30/8/2023

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΙΩΝ

ΦΙΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩΣΣΥΝΛΕΛΕΜΕΝΏΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΘΡΟ 133(4)
ONOMA	XEZH	TEPITPACITACION	APIOMOΣ AEION
			3008/2017
Υπογραφή			Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωρ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάκτησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/G:\CLR\AGM 2023\form-Arthro135(2)_AG_2023.doc

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

Υποβλήθηκε από GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD , TPAMMATEA

Διεύθυνση

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
G.KALOPETRIDES & DARTNERS ITT	FEQTEPIKO FAETKTEZ		30/8/2023

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΤΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ
		ΦΙΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩΣΥΝΑΕΛΕΝΕΝΩΝ ΠΡΟΣΣΩΠΣΩΝ [ΑΡΦΡΟ 137(4)
ONOMA	DEX BASH	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	APIOMO AETON

123 Ημερομηνία

Σημείωση (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βόρονος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκοσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνου διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσοπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

ZA/APET/G:\CLR\AGM 2023\form-Arthro135(2)_AUDITORS_2023.doc

Yatostopi