Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2024

Jun 10, 2024

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (10.06.2024) Mateusz Teperek, notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 05- 075 Warszawa, ul. Żeromskiego nr 7; REGON: 142886479, NIP: 9522106251), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405842, zgodnie z wydrukiem z dnia dzisiejszego z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonym na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, które odbyło się w tym dniu, w lokalu powołanej kancelarii. --------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu – Piotr Jerzy Prajsnar. -------------------------- Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie, zgodnie z art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych Piotr Jerzy Prajsnar – Akcjonariusz Spółki. --------------------------------

II.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do podpisanej przez niego listy obecności obecnym na Zgromadzeniu Akcjonariuszom przysługuje 1.696.083 głosów, reprezentowane jest 33,92% kapitału zakładowego Spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i zdolne jest do powzięcia uchwał oraz obejmuje następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,--------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-------------------

4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2023 rok.--------------------------------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.---------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.---------
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.---
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.-----------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększenia kapitału rezerwowego.-------------------------------------------------------------
11. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.------------------------
12. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-------------------------------------------
13. Zamknięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------
III.
Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące projekty uchwał: ----------------------------
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------
1. Otwarcie Zgromadzenia,--------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie.-------------------
4. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2023 rok.--------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2

7.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok.---------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.---
9.	Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.-----------------------------
10.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększenia kapitału rezerwowego.-------------------------------------------------------------
11.	Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych.------------------------
12.	Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.-------------------------------------------
13.	Zamknięcie Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 oddanych ważnych głosów, 1.696.083 głosów oddanych "za", 0 głosów oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jerzemu Prajsnar absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 259.083 akcjach, z których oddano 259.083 ważne głosy, stanowiących 5,18% akcji w kapitale zakładowym, przy 258.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Soleniec absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Łukaszowi Krasnopolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Kamilowi Sebastianowi Bargiel absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Szymonowi Piotrowi Okoń absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Brendota absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Adamowi Gonczarek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została zgodnie z art. 420 i art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych, w głosowaniu tajnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ---------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych "za", 0 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ----------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych "za", 0 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. ------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych "za", 0 głosach oddanych "przeciw" i

0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2023 rok w wysokości 9.600.899 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------

• 1. w kwocie 5.618.301 zł (pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję,--------------
• 1. w kwocie 3.982.598 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na kapitał zapasowy.----------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 21 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty na 28 czerwca 2024 roku.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 1.696.083 głosach oddanych "za", 0 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększenia kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o Strategię na lata 2023 – 2025 postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego ("Uchwała") oraz rozszerzyć upoważnienie do nabywania akcji własnych przez zarząd Spółki, w ten sposób, że §1 ust. 3 lit. b. Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa niż 22.500.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych)."------------------------------

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwiększyć kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków w tej wysokości z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć te środki w całości na realizację skupu akcji, czyli zachować przeznaczenie kapitału rezerwowego określone w Uchwale.-----------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Uzasadnienie:------------------------------------------------------------------------------------------------ Realizacja nowego skupu akcji własnych jest ważnym elementem strategii na lata 2023 – 2025 przyjętej przez Zarząd w dniu 15 maja 2023 roku. Nabycie akcji własnych będzie

przeprowadzone w transzach oraz stosownie do bieżących możliwości finansowych Spółki. Akcje własne zostaną wykorzystanie do realizacji przyszłego programu motywacyjnego.------ Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.----------------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym, przy 1.696.083 akcjach, z których oddano 1.696.083 ważne głosy, stanowiące 33,92% akcji w

kapitale zakładowym, przy 1.695.837 głosach oddanych "za", 246 głosach oddanych "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". -----------------------------------------------------------

IV.

			Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. ---------------
			Do niniejszego protokołu załączona zostaje lista obecności. -----------------------------------------

V.

(…………..)

VI.

Koszty i opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. ---------------------------------------
Wypisy aktu należy wydawać Spółce. -------------------------------------------------------------------
Z niniejszego aktu sporządzony zostaje elektroniczny wypis przechowywany w Centralnym
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową
Radę Notarialną. --------------------------------------------------------------------------------------------
Do pobrania: ------------------------------------------------------------------------------------------------
1) taksa notarialna na podstawie § 3 i 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej -------------------------------------------------- 1.100,00 zł
2) podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki 23% na podstawie art. 41 w zw. z art. 146ef
ustawy o podatku od towarów i usług ------------------------------------------------------- 253,00 zł
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy złożyli: stawający i notariusz.

Repertorium A nr 17423 /2024

Niżej podpisany notariusz w Warszawie, w swojej kancelarii w budynku przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 3 w Warszawie, dokonał elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu wyciągu z dokumentem. ----------------------------------------------------------------------------------- Pobrano: tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12, § 13, § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz tytułem podatku od towarów i usług VAT (wg stawki 23%) na podstawie

art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektroniczne poświadczenie zgodności niniejszego odpisu z dokumentem opatrzone zostaje kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. -----------------------------------------------

Dokument podpisany przez Mateusz Teperek Data: 2024.06.10 13:17:01 CEST