Cloud Technologies S.A. — AGM Information 2019

May 27, 2019

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Warszawa, 27 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2018 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok,
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2018 roku w okresie od dnia • do dnia •.

§ 2

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2018 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 3

w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2018 rok w wysokości 1.179.162 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) na kapitał zapasowy.

§ 2