CLOBOT Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

클로봇/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 경제과학진흥원 스타트업캠퍼스 1동 2층 다목적홀(경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 변경의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제25조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) 삭제의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 규정 개정의 건 제4호 의안: 사내이사 김경필 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경필	1969-02	3	재선임	- 주식회사 클로봇 COO - 주식회사 클로봇 CEO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	건설업(기타 건물 관련설비 설치 공사업)		물류 자동화 설비 사업 확장 시 설비구축을 진행하기 위한 기계설비 면허 취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업	1. 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대,구독, 서비스업	(구독 추가) 로봇 구독 서비스를 통한 매출 증대
사업목적 삭제	-		-