Celon Pharma S.A. — AGM Information 2026

Jun 24, 2026

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
CELON PHARMA S.A. Z DNIA 24 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dariusza Porembskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

1

---

2

Uchwala nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• nie została powzięta.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 1 głos,
• przeciw oddano 49.069.955 głosów,
• wstrzymało się 12.080 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została powzięta.

Uchwala nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

---

1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk
   Spółek Notowanych na GPW 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarząd i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025 - 31.12.2025".
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,

---

• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 24.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

4

---

5

Uchwala nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące w szczególności:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 454 807 tys. zł,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 78 430 tys. zł,
• rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7 553 tys. zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 80 996 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 364 209 tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

---

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 24.06.2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Celon Pharma za rok obrotowy 2025, obejmujące w szczególności:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 457 460 tys. zł,
• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 79 363 tys. zł,
• skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7 537 tys. zł,
• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 81 960 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 363 246 tys. zł.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

6

---

7

Uchwala nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie pokrycia straty oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r. w wysokości 78.429.836,88 złotych (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów.

§ 2.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Celon Pharma S.A. nie wypłaci dywidendy za rok obrotowy 2025.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 10.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

---

8

Uchwala nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025

(okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku)

sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej

za rok obrotowy 2025 (okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku)

sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i

uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,
• przeciw oddano 10.000 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

---

9

Uchwala nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2025 – 31.12.2025”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie

opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon

Pharma S.A. za okres 01.01.2025 – 31.12.2025”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące

trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano

49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć)

ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,
• przeciw oddano 10.000 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwala nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi –

Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

---

10

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Stokrockiej – Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Małgorzacie Stokrockiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

---

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 24.06.2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Szałkowi – Członkowi Zarządu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Szałkowi – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

11

---

12

Uchwala nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzemíńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzemíńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

---

13

Uchwala nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi

Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi

– Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym

2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

---

14

Uchwala nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady

Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

---

15

Uchwala nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady

Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi

Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

---

16

Uchwala nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady

Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.082.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwala nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

---

§ 1.

Powołuje się Pana Roberta Rzeminskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,
• przeciw oddano 12.080 głosów,
• wstrzymało się 10.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Kaczmarczyka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

---

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,
• przeciw oddano 12.080 głosów,
• wstrzymało się 10.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 24.06.2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Bogusława Galewskiego do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.072.036 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 10.000 głosów.

18

---

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie
z dnia 24.06.2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Panią Urszulę Wieczorek do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,
• przeciw oddano 12.080 głosów,
• wstrzymało się 10.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

19

---

20

Uchwala nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kiełpinie

z dnia 24.06.2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji

Działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §15 pkt 10 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Artura Wieczorka do Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. nowej kadencji rozpoczynającej się w dniu 01 stycznia 2027 roku i kończącej się w dniu 31 grudnia 2029 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 34.082.036 (trzydzieści cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 63,28 % kapitału zakładowego, z których oddano 49.082.036 (czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści sześć) ważnych głosów,

• za przyjęciem uchwały oddano 49.059.956 głosów,
• przeciw oddano 12.080 głosów,
• wstrzymało się 10.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.