CKD Bio Corp. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

종근당바이오/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		당사 안산공장(경기도 안산시 단원구 신원로 292)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표            [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업	의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업	명칭 변경