CKD Bio Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

종근당바이오/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		종근당바이오 오송공장(충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22)
4. 의안 주요내용		가.보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안: 제25기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(제28조 이사 임기 변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 후보자 박인숙, 2년) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 후보자 노형복) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박인숙	1964-05	2	신규선임	- 충북대학교 대학원 약학과 박사 - 식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장 - (재)한국규제과학센터장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노형복	1966-10	3	재선임	상근	- 성균관대학교 기계설계학과 - KDB산업은행 산업기술리서치센터 팀장 - KDB산업은행 산업기술리서치센터장 - (현)종근당바이오 감사