CK SOLUTION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

씨케이솔루션/주주총회소집결의/(2026.06.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-07-16
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 관곡로 95, 기흥구청 본관 다목적홀(B1)
4. 의결권행사기준일		2026-06-22
5. 이사회결의일(결정일)		2026-06-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	- 상법개정에 따른 조문정비
2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 제 2-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박현식 선임의 건 - 제 2-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김보민 선임의 건

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현식	1961-10	3	신규선임	전)LG화학 소형전지사업부 전무 전)LG에너지솔루션 폴란드공장 상근자문 전)일진머티리얼즈 사외이사	-
김보민	1967-05	3	신규선임	전)삼일회계법인 공인회계사 현)인일회계법인 파트너 현)숭실대학교 회계학과 겸임교수	- 인일회계법인 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박현식	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)LG화학 소형전지사업부 전무 전)LG에너지솔루션 폴란드공장 상근자문 전)일진머티리얼즈 사외이사
김보민	1967-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)삼일회계법인 공인회계사 현)인일회계법인 파트너 현)숭실대학교 회계학과 겸임교수