CK SOLUTION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 씨케이솔루션

주주총회소집공고

2026 년 03 월 13일
회 사 명 :	주식회사 씨케이솔루션
대 표 이 사 :	김 유 곤, 안 근 표
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 신구로12번길 32 (신갈동)
	(전 화) 031-203-7770
	(홈페이지)http://www.cksolution.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 안 대 훈
	(전 화) 031-203-7770

주주총회 소집공고(제22기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.상법 제365조와 회사 정관 제21조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 회사 정관 21조에 의거, 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 30일(월요일) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 관곡로 95, 기흥구청 본관 다목적홀(B1)3. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건4. 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주분들께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

나. 본인 또는 대리인의 참석 시 준비물 - 본인 참석 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참 - 대리인 참석 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본 지참 ② 대리인 신분증 지참5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.2026년 3월 13일주식회사 씨케이솔루션대표이사 김 유 곤, 안 근 표 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
고정완(출석률: 96%)	김만순(출석률: 88%)	안성준(출석률: 88%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1차	'25.01.31	1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성
2차	'25.02.07	1. 인도법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성
3차	'25.03.13	1. 제21기 정기주주총회 소집 및 안건 ※주요내용 (1) 제21기 재무제표 승인의 건 (2) 정관 일부 변경의 건 (3) 이사 보수 한도 승인의 건 (4) 이사 선임의 건	찬성	-	-
4차	'25.03.14	1. 임직원 성과급(상여금) 지급규정 개정의 건	찬성	-	-
5차	'25.03.28	1. 공동대표이사 규정 설정의 건2. 공동대표이사 선임의 건 ※주요내용 (1) 김유곤, 안근표 공동대표이사 취임	-	-	-
6차	'25.03.31	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
7차	'25.04.21	1. 미국법인 및 브라질법인에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
8차	'25.05.22	1. 우리은행 운전자금 대출 157억원 신규 약정의 건2. 하나은행 무역금융 한도대출 30억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성
9차	'25.05.23	1. 자기주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성
10차	'25.06.16	1. 기업은행 일람불 신용장 한도약정 연장의 건	찬성	찬성	찬성
11차	'25.06.24	1. 하나은행 운전자금 대출 20억원 신규 약정의 건	찬성	찬성	찬성
12차	'25.06.26	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
13차	'25.07.01	1. 사우디 지사 설립의 건	찬성	찬성	찬성
14차	'25.07.16	1. 괌 법인 계약이행보증에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
15차	'25.07.29	1. 캐나다법인에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
16차	'25.08.04	1. 농협은행 운영자금 기한 연장의 건2. 한국산업은행 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성
17차	'25.08.05	1. 인도법인에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
18차	'25.08.25	1. 이사의 자기거래 승인의 건 ※주요내용 (1) 거래내용: 부동산 임대차계약	찬성	찬성	찬성
19차	'25.08.29	1.자기주식 취득 신탁계약 해지의 건	찬성	찬성	찬성
20차	'25.09.23	1. 유형자산 취득의 건 ※주요내용 (1) 취득내용: 토지 및 건물 (2) 취득금액: 33억원 (3) 취득목적: 사옥 확장 부지 활용예정	찬성	찬성	찬성
21차	'25.09.30	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성
22차	'25.10.10	1. 국민은행 대출 기한연장 10억 차입의 건	찬성	찬성	찬성
23차	'25.10.21	1. 신한은행 운전자금 대출 55억원 신규 약정의 건	찬성	찬성	찬성
24차	'25.10.27	1. 미국 법인 설립의 건	찬성	찬성	찬성
25차	'25.12.15	1. 캐나다법인 하자이행보증보험에 대한 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성
26차	'25.12.31	1. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(1) 감사위원회(2025.01.01~12.31)

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	고정완 위원장김만순 위원안성준 위원	'25.02.10	1. 제 21기 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 이사 선임의 건	가결

(2) 내부거래위원회(2025.01.01~12.31)

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
내부거래위원회	고정완 위원장김만순 위원안성준 위원	'25.04.04	1. CK CANADA INC(캐나다법인) 내부거래 계획 및 거래적정성확인의 건 2. CK SOLUTION KFT(헝가리법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건3. CK ENG LLC(미국법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건4. CK Engineering Vietnam Co., LTD(베트남법인) 내부거래 계획 및거래적정성 확인의 건5. CK E&C MEXICO(멕시코법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건	가결
'25.07.04	1. CK Engineering Vietnam Co., LTD(베트남법인) 내부거래 계획 및거래적정성 확인의 건2. CK SOLUTION KFT(헝가리법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건	가결
'25.10.02	1. CK Engineering Vietnam Co., LTD(베트남법인) 내부거래 계획 및거래적정성 확인의 건2. CK SOLUTION KFT(헝가리법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건3. CK AMERICA,INC(미국법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건4. CK ENG LLC(미국법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건5. CK SOLUTION BRASIL LTDA(브라질 법인) 내부거래 계획 및 거래적정성 확인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	7,000	72	24	-

※ 인원수 : 2025년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※ 주총승인금액 : 제21기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 금액입니다

※ 지급총액 : 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※ 1인당 평균 지급액 : 2025년 월별 1인당 평균보수액의 합

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
지급보증	CK SOLUTION BRASIL LTDA(종속기업)	2025.05.12 ~ 2026.02.28	32	1.8
대여금	CK AMERICA, INC(종속기업)	2023.06.29 ~ 2026.12.27	32	1.8
대여금	CK ENG, LLC.(종속기업)	2024.08.01 ~ 2026.10.20	36	2.0
대여금	CK USA GUAM INC(종속기업)	2023.10.23 ~ 2026.08.19	43	2.4
대여금	CK SOLUTION BRASIL LTDA(종속기업)	2025.04.21 ~ 2026.10.26	76	4.3

*상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 산업의 개요

당사가 영위하는 드라이룸 및 클린룸 산업은 반도체, 이차전지, 바이오 등 첨단 정밀 제조 공정에서 제품의 품질과 수율을 결정짓는 핵심적인 환경 제어 인프라 산업입니다.

드라이룸: 이차전지 제조 시 수분에 극히 민감한 전극 및 조립 공정을 위해 공간 노점온도 -45 ℃ 이하, 공급 노점온도 -70 ℃ 이하 필요로 하는 초저습 환경 제어 시스템입니다.

클린룸: 공기 중의 부유분진 입자, 온도, 습도, 압력 등을 정밀하게 제어하여 나노 단위의 미세 공정이 필요한 반도체 및 디스플레이 생산에 필수적인 공간을 구축합니다.- 국민경제적 지위

본 산업은 국가 전략 산업인 이차전지 및 반도체 산업의 생산 효율성과 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 기간 산업의 성격을 띠고 있습니다. 특히 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)의 사업 확장과 궤를 같이하며 외화 획득 및 국가 수출 경쟁력 강화에 크게 기여하고 있습니다. - 시장의 규모

글로벌 전기차(EV) 시장의 팽창과 에너지저장장치(ESS) 수요 증가에 따라 이차전지 제조 공정용 드라이룸 시장은 연평균 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 특히 차세대 배터리로 주목받는 전고체 배터리는 기존 리튬이온 배터리보다 더욱 가혹한 초저습 환경을 요구하므로, 관련 설비의 기술적 부가가치와 시장 규모는 지속적으로 확대될 전망입니다. 반도체 부문 역시 AI 산업 발전에 따른 고대역폭메모리(HBM) 및 미세 공정 고도화로 고성능 클린룸 수요가 꾸준히 발생하고 있습니다.

- 성장과정 (산업의 연혁)

년도	내용
1992	■원통형, 각형 배터리(리튬-티온클로라이드 전지) 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 2% 이하
1996	■원통형, 각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.32% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하
1999	■각형 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 1.0% 이하 필요, 공급 노점온도 -57 ℃ 이하
2010	■자동차 배터리 (리튬-이산화망간 전지) 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 21℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.5% ~ 1.0% 이하 필요
2024	■전고체 배터리 제작 드라이룸 조건 : 권고온도 23℃ ± 2℃ 및 상대습도 0.3% 이하 필요, 공간 노점온도 -45 ℃ 이하, 공급 노점온도 -70 ℃ 이하 필요

- 기타 일반적 특성

본 산업은 단순 시공을 넘어 공정별 최적의 환경을 설계하는 고도의 엔지니어링 기술력과 대규모 프로젝트 수행 경험이 요구되는 수주 산업입니다.

(2) 산업의 성장성당사가 영위하는 드라이룸 및 클린룸 산업은 전방 산업인 이차전지, 반도체, 디스플레이 산업의 설비투자 규모와 밀접한 상관관계를 가지고 성장하고 있습니다.

- 이차전지 산업의 급격한 팽창과 드라이룸 수요 확대에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 세계 전기차 수요는 2020년 약 300만대에서 2025년 약 2,100만대, 2030년 약 5,500만대로 급격한 증가세가 예상됩니다.전기차 시장의 성장에 따라 이차전지 제조 공정의 필수 인프라인 드라이룸 시장 또한 급격한 증가세를 기록하였습니다. 2021년부터 2023년까지는 국내 배터리 3사의 대규모 글로벌 증설이 시장 성장을 주도하였으며, 2024년 이후 일시적인 수요 정체기(Chasm)를 겪었음에도 불구하고 미국(조지아주,미시간주 등) 및 유럽(헝가리, 폴란드 등) 내 현지 생산 기지 구축 수요는 지속되고 있습니다. 특히 차세대 배터리(예: 전고체 배터리 등) 공정 도입으로 인해 더욱 가혹한 초저습 환경 제어 기술이 요구되면서 드라이룸 설비의 단위당 부가가치는 꾸준히 상승하는 추세입니다.

- AI 산업 확산에 따른 고성능 클린룸 수요 증대반도체 분야에서는 2023년 이후 본격화된 생성형 AI 시장의 급팽창으로 인해 HBM(고대역폭메모리) 및 차세대 패키징 공정에 대한 투자가 집중되었습니다. 이에 따라 미세 공정에 필수적인 고성능 클린룸의 수요가 최근 2년간 급격히 증가하였습니다. 기존 범용 반도체 경기 변동과는 별개로 AI 반도체라는 신규 시장이 형성되면서, 클린룸 산업은 과거보다 높은 성장 탄력성을 보이고 있습니다.

- 최근 5년간 시장 규모 추이드라이룸과 전기차(EV) 시장은 필수 불가분의 공생관계라고 할 수 있습니다. 전기차 배터리 수요가 증가함에 따라 드라이룸 시장도 함께 성장하는 구조를 가지고 있기 떄문입니다. 시장 조사 SNE리서치 분석 자료에 따르면 전기차 시장은 지난 5년간 견조한 매출 증가율을 유지해 왔습니다. 성장의 중심은 중국이었지만 유럽이 두 자릿수 성장을 회복하며 글로벌 증가분을 함께 만들고 있습니다.

ev 시장현황.jpg EV 시장현황

(3) 경기변동의 특성

씨케이솔루션의 사업인 드라이룸 및 클린룸 설비는 일반적인 건설업과는 달리 첨단 산업의 설비투자 사이클에 종속되는 특성이 있습니다.- 일반 경기변동과의 관계

당사의 사업은 일반적인 소비재 경기보다는 전방 산업인 이차전지 및 반도체 제조사의 신규 설비투자 계획에 직접적인 영향을 받습니다. 따라서 이자율이나 환율 같은 대외 경제 여건이나, 국가 간 무역 갈등 같은 외부 환경 변화에 따라 기업들의 투자 심리가 변할 수 있습니다. 다만, 이차전지와 반도체는 미래 성장성이 뚜렷한 전략 산업이므로, 일반적인 경기 침체기에도 상대적으로 꾸준한 투자 수요가 유지되는 특성이 있습니다.

- 경기변동의 장ㆍ단 정도

본 산업은 대규모 공장을 짓는 중장기 투자 사이클(대략 3~5년)을 따릅니다. 프로젝트를 수주한 뒤 실제 설계와 시공이 완료되기까지 보통 1년 이상의 시간이 소요됩니다. 이 때문에 설령 경기가 나빠지기 시작하더라도, 이미 수주하여 진행 중인 프로젝트들은 공사가 계속되므로 매출이 바로 꺾이지 않고 시차를 두고 반영되는 경향이 있습니다. 즉, 단기적인 경기 변화보다는 전방 산업의 기술 변화나 대규모 증설 주기에 더 큰 영향을 받습니다.- 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

당사의 업무는 주로 실내에서 이루어지는 정밀 설비 공사이기 때문에, 기상 조건이나계절 변화에 따른 영향은 거의 없습니다. 다만, 주요 고객사인 대기업들의 예산 집행 주기나 공사 마감 시점에 따라 연말에 공사 진행률이 높아지며 매출이 집중되는 현상이 나타날 가능성이 있습니다.

(4) 경쟁요소

- 경쟁의 특성

당사가 영위하는 드라이룸 및 클린룸 산업은 고도의 정밀 제어 기술과 대규모 프로젝트 수행 능력을 요구하는 과점 시장의 특성을 보입니다. 국내외 주요 배터리 및 반도체 제조사와의 신뢰 관계를 바탕으로 소수의 검증된 기업들이 수주 경쟁을 벌이고 있으며, 당사는 신성이엔지, 케이엔솔 등과 함께 시장을 선도하며 경쟁하고 있습니다.

- 진입의 난이도

본 산업은 단순히 설비를 설치하는 것을 넘어, 초저습 환경을 24시간 안정적으로 유지해야 하는 비교적 높은 기술적 진입장벽을 가지고 있습니다. 특히 고객사의 생산 수율과 직결되는 만큼, 대규모 공사를 차질 없이 마무리한 경험이 없는 신규 업체가 진입하기 어려운 편입니다. 당사는 오랜 기간 축적된 설계 노하우와 시공 능력을 바탕으로 진입장벽을 공고히 하고 있습니다.

- 주요 경쟁요인 (가격, 품질, 광고 또는 판매방법상의 특성 등)

품질 및 기술 경쟁력: 당사는 업계 최고 수준의 환경 제어 기술력을 보유하고 있으며,고객사별 맞춤형 공조 시스템을 설계하여 최적의 생산 환경을 제공하고 있습니다.

가격 경쟁력: 차별화된 고성능 설비뿐만 아니라 공정의 효율을 높인 저가 표준화 설비 개발 등을 통해 제조 원가를 절감함으로써 글로벌 시장에서의 가격 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.

시장 확대 전략: 국내 시장에서의 안정적인 점유율을 바탕으로 현지 법인 설립 및 글로벌 네트워크 강화를 통해 북미, 유럽, 동남아 등 글로벌 시장으로의 사업 확대를 적극적으로 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분- 영업개황

최근 AI, IoT 등 4차 산업혁명에 따른 반도체 수요 증가와 전기차용 배터리 시장의 확대로 클린룸과 드라이룸의 중요성이 부각되고 있습니다. 당사의 드라이룸 시스템과 클린룸 시스템은 반도체, 이차전지, 바이오 등 다양한 분야(산업군)의 제조시설에서 필수적으로 적용되고 있습니다.

당사 매출의 대부분은 이차전지 관련 사업에서 창출되며, 2025년 말 기준 약 75%를 차지합니다. 주요 고객으로는 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등으로 이들 기업들의 투자규모를 통해 당사가 영위하는 사업 시장 규모를 예측할 수 있습니다.

또한 전기차 배터리 시장과 최근 급격한 성장세를 보이고 있는 ESS(에너지저장장치) 사업 분야는 당사의 새로운 핵심 성장 동력이 될 것으로 전망됩니다.

글로벌 에너지 패러다임이 신재생 에너지와 전력 효율화 중심으로 전환됨에 따라 ESS 시장은 장기적인 호황기에 진입하였으며, 당사는 ESS 프로젝트 수주 확대를 통해 수익 구조다변화와 지속 가능한 성장을 가속화할 계획입니다.

- 공시대상 사업부문의 구분 (단위: 백만원)

사업부문	2025년도 (제22기)
매출액	비율
---	---	---
드라이룸	218,242	75.5%
클린룸 및 기타	8,374	2.9%
기타	62,623	21.7%
매출총계	289,239	100%

※ 상기의 구분은 연결재무제표 기준이며, 상기 수치는 외부감사인의 감사 종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(2) 시장점유율

산업용 클린룸 및 드라이룸의 시공 및 설계사업은 공사의 범위가 다양하고 대부분 특별 주문방식으로 이루어지기 때문에 시장점유율의 합리적 추정 및 비교가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

클린룸과 드라이룸은 다양한 산업에 적용되는 필수 인프라이며, 공기조화기술 등을 통해 최적의 설계 및 시공이 가능합니다. 산업용 클린룸, 바이오 클린룸에서는 AHU(Air Handling Unit)가 핵심 장비이며, 드라이룸에서는 DHU(Dehumidification Unit)가 핵심 장비입니다.

- 드라이룸

최근 산업계의 첨단 기술화에 따라 공조의 극한상태에 가까운 공기조건이 요구되고 있습니다. 예컨대 반도체 제조공정상 초미세 가공공정이 요구되기 때문에 슈퍼 클린룸에서는 0.1 마이크로미터 클라스의 초청정도가 필요합니다. 또한 가공재가 수분과 반응하여 제품에 지장을 초래할 수 있어 제조실 전체의 제습이 필요합니다. 이러한 제습조건을 유지해야 하는 방을 드라이룸이라 하며, 실내공기조건이 DP -10℃ 이하의 경우를 드라이룸 조건이라고 합니다. 드라이룸은 종래의 저습실(상대습도 RH 10∼30%)과 구별하고 있으며 대표적인 드라이룸의 용도로는 리튬전지 제조라인, 의약품 제조라인, 반도체 제조라인 및 제품보관창고 등이 있습니다.

종래에는 N2와 실리카겔을 사용한 고체 흡착식 제습기를 사용하여 제조장치의 일부를 국소적으로 제습하는 방식이 일반적이었습니다. 그러나 다양한 산업군에서 생산환경 전체에 대한 저습화 요구가 증가했고, 이에 따라 드라이룸 공급이 확산되기 시작했습니다. N2를 사용하는 종전의 제습방식은 인체에 미치는 영향, 상대적으로 높은 설비비 및 운전비 등의 이슈로 점차 사양화되고 있는 추세입니다.

이를 대체하는 제습기로서 상대적으로 설비비 및 운전비가 저렴한 장점을 갖고 있는 허니컴 로터식 건식 제습기가 개발되었고, 건식 제습기를 적용한 초제습장치가 개발되기 시작하였습니다. 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반 공조설비에 비해 초기 투자비 및 운전비가 크게 상승하게 됩니다. 초기 투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감시키기 위한 장비의 성능 개선 및 시스템 설계 최적화가 드라이룸 시공에 있어서 매우 중요한 요인이라고 볼 수 있습니다.

특히, 드라이룸은 전기자동차용 배터리 공정에 있어서 필수적으로 갖춰져 있어야 할 기본 설비입니다. 최근 전기차의 급속한 확산에 따라 전기차용 배터리 시장은 시장에서 가장 각광받는 분야로 자리매김하고 있습니다. 2010년대에 들어 전기차 산업이 성장하면서 이차전지 시장은 대규모 내수시장을 등에 업은 중국과 탁월한 배터리 생산 기술력을 가지고 있는 한국이 양분하고 있습니다. 늘어나는 전기차 수요에 대응하기 위해 완성차 업체들은 내연기관차 생산라인을 전기차 생산라인으로 전환하고 있고, 전기차 판매가 급증함에 따라 전기차 핵심 부품인 배터리 수요도 함께 증가하고 있습니다. 이에 대응하여 주요 배터리 생산업체들이 현재 미국, 유럽, 중국 등에 대규모 이차전지 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다. 이 과정에서 제조라인의 공기 중에 존재하는 수분이 리튬이온이나 전해액과 반응해 제품의 수율을 저하시키지 않도록 관리해 줄 수 있는 저습도 청정실이 필요하기 때문에 드라이룸의 수요도 함께 증가하고 있습니다.

또한 최근에는 전기차 산업의 이차전지의 수요가 급증함에 따라 고성능과 안정성에 무게를 두고 리튬이온 전지의 특성 중 하나인 외부온도의 변화에 의한 배터리 팽창 및 외부 충격에 의한 누액 발생 등을 큰 우려사항으로 보고 있습니다. 이에 따라 단점을 보완할 수 있는 액체 전해질 기반의 리튬이온 배터리를 고체 전해질로 변경하여 기존에 비해 안정적이고 에너지 밀도가 높은, 보다 안전한 전고체 배터리의 수요도 함께 증가하는 추세입니다.

전고체 배터리 시장의 업계는 2025년부터 본격적인 시작으로 예상하고 있으며 당사의 기술력은 2차전지 뿐만 아니라 전고체 배터리 드라이룸 시공에도 큰 강점을 지니고 있습니다. 당사는 독자적인 기술력으로 국내 배터리 제조회사 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)와의 영업망을 구축하였고, 롯데에너지머터리얼즈, 나노캠프, 한솔케미칼 등의 전고체 배터리 관련 소재 개발 고객사와 함께 업무를 진행하며 오랜 기간 동안 성장해오고 있습니다.

특히, 드라이룸의 저습공기를 발생시키는 공조설비는 일반 공조설비에 비해 초기 투자비 및 운전비가 크게 들어갑니다. 초기 투자비를 줄이고 운전비를 효율적으로 저감시키키 위해 장비의 성능개선 및 시스템 설계가 매우 중요한데, 당사는 이 점에 있어 경쟁사 대비 많은 노하우와 경험을 보유하고 있어 시장에서 우위를 점하고 있습니다.

- 산업용 클린룸

클린룸이란 실내의 분진 입자의 크기에 따라 분진의 개수를 측정하여 청정도, 즉, 클래스를 등급별 규격을 정하여 체계화한 공간을 말하며 많은 산업분야에서는 제조공정의 환경조건을 일정한 범위 이하로 제어하는 것이 고품질의 생산기술에 있어서 중대한 요소가 되고 있습니다.

제조공정의 실내 환경조건에는 온도, 습도, 대기 부유분진 농도, 기류속도, 조도, 소음,진동, 저장 등의 여러가지 핵심요소를 고려해야 하며 이러한 환경조건에서 공기 중의 부유분진 농도를 일정한 수치 이하로 제어하는 실을 클린룸이라 합니다.

클린룸은 반도체 제조, 우주항공, 전자, 정밀공업 등의 산업이 급속도로 발전함으로 인해 제품의 정밀화, 마이크로화, 고품질화 및 고신뢰도가 더욱 절실히 요구되고 있으며 전자공업, 필름공장, 정밀기계공장 등에서는 실내의 부유입자가 제조 중인 제품에 부착되면, 제품의 불량을 초래하게 되고 제품의 신뢰성과 생산수율에 막대한 영향을 미치게 됩니다. 그러므로 공장 전체 또는 중요한 작업이 이루어지는 공간을 생산공정에서 요구하는 실내환경 조건이 만족될 수 있도록 청정한 상태가 유지되도록 해야 합니다. 이와 같이 공정 상에서 요구되는 청정공간으로 만들어진 실내공간을 산업용 클린룸(ICR)이라고 합니다.

산업용 클린룸은 주로 반도체 및 디스플레이 산업을 중심으로 활용되고 있으며, 우주항공, 전자, 정밀산업 등의 발전으로 인해 제품의 정밀화, 미세화, 고품질화 및 고신뢰성이 요구됨에 따라 적용 분야는 점차 확대되고 있습니다.

국내 클린룸 시장은 슈퍼 클린룸(Super Clean Room)이라 불리는 반도체/디스플레이 클린룸을 중심으로 형성되어 있습니다. 반도체/디스플레이 클린룸은 산업용 클린룸 중 가장 높은 수준의 청정도가 요구되며, 시공 시 반도체/디스플레이 생산장비의 배치에 따른 기류 및 대기확산과 열 분포에 대한 해석 및 이를 고려한 시스템 실링의 설계 및 FFU/EFU의 배치가 필요합니다. 또한 최소 15,000㎡ 또는 그 이상의 면적에 수만 개의 FFU가 설치되는 대규모 공사를 6개월 이내에 완료할 수 있어야 합니다.

현재 국내의 소수 업체만이 이러한 반도체/디스플레이 클린룸을 시공할 수 있는 기술력과 클린룸 설비 제조를 전문으로 하는 대규모 생산시설을 보유하고 있으며, 반도체/디스플레이 산업을 영위하고 있는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, LG디스플레이 등 대형 사업주 및 계열 시공사들 역시 오랜 기간 함께 성장하여 온 소수의 업체들만을 대상으로 하는 제한적 경쟁입찰을 통해 발주하고 있습니다. 이에 따라, 국내 클린룸 시장의 상위권 업체는 장기간 안정적으로 사업을 영위할 수 있는 영업환경이 형성되어 있습니다.

- 바이오 클린룸

바이오 클린룸이란 생물성 입자 또는 생물 관련 입자들에 의한 오염을 제어하는 청정한 실내공간을 뜻하며 병원 수술실, 신생아실, 제약 생산공정, 식품 제조공정 등 외부로부터 격리되어 생물학적 오염이 제어되는 청정실을 말합니다. 따라서 공기중의 생물성입자, 알러젠, 독소, 박테리아를 감소시키기 위하여 실내공기를 정화하고 신선한 공기의 급기량을 조절하여 공기청정도를 유지하게 됩니다.바이오 클린룸 적용분야는 제약을 비롯하여 병원 수술실 및 병원의 환자실, 실험동물사육실, 식품공정, 화장품, 농업분야의 청정실과 바이오헤저드시설 등에 이르기까지 매우 다양합니다. 바이오 클린룸은 세균, 곰팡이 등의 생물성 입자에 의한 오염을 막고 생물성 입자를 살균하는 것을 주목적으로 하며 대부분의 박테리아나 바이러스는 공기중의 부유 미립자에 부착하여 존재하기 때문에 고성능 필터를 통해서 공기를 정화함으로써 무균에 가까운 상태를 얻을 수 있습니다. 이러한 청정공간을 BCR(Bio Clean Room)이라고 합니다.바이오 클린룸 시장은 국내 바이오 산업이 고도화됨에 따라 제약 연구소, 병원, 식품 연구소, 동물 실험실 등에서 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 1990년대 초반까지 제네릭 의약품 제조 중심으로 제한되어 있었으나, 1999년 최초의 개발 신약이 탄생하고 2008년부터는 셀트리온을 선두로 바이오 시밀러 업체들이 국내 바이오 산업을 주도하고 있습니다. 이후 관련 산업에 대한 대기업들의 투자와 신규사업 참여가 급증하고 있습니다. 또한 코로나19 시대 이후 백신, 의약품 등의 수요가 급증하여 국내에서도 바이오 산업의 성장성은 크게 주목받고 있습니다. 또한 제약사는 의약품 생산을 CMO(Contract Manufacturing Organization, 바이오 위탁생산 계약) 업체에 맡기면 생산에 들어가는 비용과 시간을 절감하고 그 비용과 전문인력을 신약 개발에 투입할 수 있습니다. 특히 비교적 공정이 간단한 화학 합성 의약품과 생산 공정이 복잡하고 숙련된 기술을 요하는 바이오 의약품에 대한 수요가 폭증하면서 바이오 CMO 시장의 규모가 확대됨에 따라 GMP(Good Manufacturing Practice)를 충족하기 위한 바이오 클린룸의 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 시장 환경에 대응하고, 기업 경영의 효율성을 제고하기 위하여 이번 정관 변경을 통해 다음과 같이 신규 사업 목적을 추가하고 이를 구체화하고자 합니다.

- 토목공사업 진출을 통한 플랜트 사업 역량 강화

당사의 주력 사업인 드라이룸 및 클린룸 설비 공사와 연계하여, 공장 건설의 초기 단계인 토목 공사까지 사업 범위를 확장하고자 합니다. 이를 통해 전 과정을 아우르는 통합 솔루션을 제공함으로써 프로젝트 수행의 효율성을 높이고 수주 경쟁력을 강화할 계획입니다.- 지주사업 체제 기틀 마련 및 자회사 경영 관리 효율화

자회사의 주식 소유를 통해 제반 사업을 지배·관리하는 지주사업과 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 라이선스 사업을 정관의 사업 목적에 추가할 예정입니다. 이는 향후 연결 대상 종속회사 및 자회사들에 대한 경영 지도와 육성을 체계화하여 그룹 전체의 시너지를 극대화하기 위함입니다. 또한, 자회사에 대한 사무 지원, 경영 자문, 전산 시스템 개발 지원 등을 통해 그룹 차원의 자산 효율성을 높이고 운영 리스크를 중앙 집중 관리할 수 있는 체계를 구축할 예정입니다.

- 공동 기술 개발 및 연구 용역을 통한 기술 경쟁력 확보

자회사와의 용역·상품 공동 개발 또는 기술연구 용역수탁업을 통해 당사의 핵심 기술인 환경 제어 솔루션을 더욱 고도화하고자 합니다. 단순 시공을 넘어 기술 컨설팅과 연구 개발 수익을 창출하는 등 수익 구조를 다변화하고, 시장 조사 및 경영 자문 사업을 통해 신규 시장 진출 시 발생할 수 있는 시행착오를 최소화하여 사업의 안정성을 높일 예정입니다.

(5) 조직도

251121_최신 조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 별도/연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1.연결재무제표 (1) 연결 재무상태표

연결재무상태표
제 22 기 2025년 12월 31일 현재
제 21 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨케이솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기말	제 21(전)기말
자 산
I. 유동자산	158,482,717,849	156,222,425,652
현금및현금성자산	37,949,286,235	16,787,047,920
단기금융자산	1,902,147,934	501,137,522
매출채권및기타채권	82,073,577,333	87,167,931,127
재고자산	499,701,614	1,894,759,947
계약자산	31,526,104,110	45,110,978,444
당기법인세자산	671,176,911	85,482,316
기타유동자산	3,860,723,712	4,675,088,376
II. 비유동자산	48,775,619,075	32,200,652,524
장기금융자산	3,395,346,100	2,520,066,087
장기매출채권및기타채권	10,127,826,060	2,252,450,092
공동기업투자	831,749,128	825,489,019
투자부동산	4,767,558,921	4,392,948,474
유형자산	14,644,514,183	14,570,739,311
무형자산	1,799,095,464	2,350,635,283
이연법인세자산	12,264,549,778	2,822,542,907
사용권자산	944,979,441	2,465,781,351
자 산 총 계	207,258,336,924	188,423,078,176
부 채
I. 유동부채	127,211,264,898	92,432,056,362
매입채무및기타채무	65,598,276,219	40,486,314,226
단기금융부채	25,366,640,000	23,906,720,000
리스부채	635,889,650	1,978,532,570
계약부채	29,917,636,313	23,621,424,636
파생상품부채	-	-
유동충당부채	2,662,468,523	584,887,255
미지급법인세	1,203,068,963	1,536,468,917
기타유동부채	1,827,285,230	317,708,758
II. 비유동부채	4,006,359,607	4,859,827,465
장기매입채무및기타채무	873,763,937	750,000,000
장기금융부채	1,444,400,000	2,111,040,000
비유동리스부채	337,933,658	442,270,693
이연법인세부채	1,350,262,012	1,556,516,772
부 채 총 계	131,217,624,505	97,291,883,827
자 본
I. 지배기업의 소유주지분	76,039,844,219	91,131,194,349
자본금	1,093,486,100	943,486,100
자본잉여금	50,056,115,984	28,444,789,984
자본조정	(1,614,976,744)	165,842,574
기타포괄손익누계액	1,385,798,114	257,574,790
이익잉여금(미처리결손금)	25,119,420,765	61,319,500,901
II. 비지배지분	868,200	-
자 본 총 계	76,040,712,419	91,131,194,349
부 채 및 자 본 총 계	207,258,336,924	188,423,078,176

(2) 연결 손익계산서

연결포괄손익계산서
제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨케이솔루션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
I.매출액	289,239,029,633	295,772,527,163
II.매출원가	294,468,604,847	257,400,288,720
III.매출총이익	(5,229,575,214)	38,372,238,443
IV.판매비와관리비	30,614,381,318	21,847,933,160
V.영업이익(손실)	(35,843,956,532)	16,524,305,283
VI.금융수익	6,466,603,678	14,923,891,479
VII.금융비용	13,219,307,179	8,570,957,338
VIII.기타영업외수익	1,303,505,200	2,410,027,352
IX.기타영업외비용	2,487,562,742	502,613,777
X.지분법손익	6,260,109	45,816,221
XI.법인세차감전순이익(손실)	(43,774,457,466)	24,830,469,220
XII.법인세비용	(7,574,252,162)	5,017,923,604
XIII.당기순이익(손실)	(36,200,205,304)	19,812,545,616
지배기업 당기순이익(손실)	(36,200,080,136)	19,812,545,616
비지배지분 당기순이익(손실)	(125,168)	-
XIV.기타포괄손익	1,128,162,692	(399,748,292)
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목:
해외사업환산손익	1,128,162,692	(399,748,292)
XV.총포괄손익	(35,072,042,612)	19,412,797,324
지배기업 총포괄손익	(35,071,856,812)	19,412,797,324
비지배지분 총포괄손익	(185,800)	-
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(3,426)	2,396
희석주당이익(손실)	(3,426)	2,345

2. 별도 재무제표

(1) 재무상태표

재 무 상 태 표
제 22 기 2025년 12월 31일 현재
제 21 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 씨케이솔루션	(단위: 원)

과 목	제 22(당) 기말	제 21(전) 기말
자 산
I. 유동자산	87,264,502,391	121,425,040,564
현금및현금성자산	21,259,815,338	609,623,826
단기금융자산	1,401,000,000	500,000,000
매출채권및기타채권	55,033,779,685	98,006,448,395
재고자산	336,023,620	1,894,759,947
계약자산	6,067,833,293	18,371,597,607
당기법인세자산	975,167	-
기타유동자산	3,165,075,288	2,042,610,789
II. 비유동자산	41,687,985,414	30,925,430,552
장기금융자산	3,395,346,100	2,520,066,087
장기매출채권및기타채권	1,197,666,791	1,586,981,793
종속기업및공동기업투자	8,530,930,951	7,989,094,951
투자부동산	4,767,558,921	4,392,948,474
유형자산	10,395,523,870	10,197,802,732
무형자산	1,799,095,464	1,245,628,836
사용권자산	546,107,670	950,586,208
이연법인세자산	11,055,755,647	2,042,321,471
자 산 총 계	128,952,487,805	152,350,471,116
부 채
I. 유동부채	51,830,966,635	72,022,320,753
매입채무및기타채무	14,119,755,340	31,829,947,445
단기금융부채	27,052,360,000	30,021,640,000
리스부채	335,997,652	740,334,326
계약부채	7,272,421,096	8,605,751,624
유동충당부채	518,917,770	198,670,921
미지급법인세	725,498,280	415,689,997
기타유동부채	1,806,016,497	210,286,440
II. 비유동부채	2,544,003,138	2,986,680,964
장기매입채무및기타채무	873,763,937	750,000,000
장기금융부채	1,444,400,000	2,111,040,000
비유동리스부채	225,839,201	125,640,964
부 채 총 계	54,374,969,773	75,009,001,717
자 본
I. 자본금	1,093,486,100	943,486,100
II. 자본잉여금	50,056,115,984	28,444,789,984
III. 자본조정	(1,614,976,744)	165,842,574
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	265,667	-
Ⅴ. 이익잉여금	25,042,627,025	47,787,350,741
자 본 총 계	74,577,518,032	77,341,469,399
부 채 및 자 본 총 계	128,952,487,805	152,350,471,116

(2)포괄 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 씨케이솔루션	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기	제 21(전)기
I.매출액	92,612,295,580	178,243,036,875
II.매출원가	103,145,661,422	157,767,088,971
III.매출총이익	(10,533,365,842)	20,475,947,904
IV.판매비와관리비	22,724,251,996	17,660,660,358
V.영업이익	(33,257,617,838)	2,815,287,546
VI.금융수익	13,848,759,990	20,180,865,168
VII.금융비용	10,630,273,378	7,685,209,176
VIII.기타영업외수익	728,366,386	3,533,610,498
IX.기타영업외비용	965,643,022	141,179,965
X.법인세차감전순이익	(30,276,407,862)	18,703,374,071
XI.법인세비용	(7,531,684,146)	3,296,081,737
XII.당기순이익	(22,744,723,716)	15,407,292,334
XIII.기타포괄손익	265,667	(392,901,615)
후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목:
해외사업환산손익	265,667	(392,901,615)
XIV.총포괄손익	(22,744,458,049)	15,014,390,719
주당이익
기본주당이익	(2,153)	1,863
희석주당이익	(2,153)	1,863

(3) 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)
구 분	당기		전기
---	---	---	---	---
처분예정일: 2026년 3월 30일		처분확정일 : 2025년 3월 28일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		24,674,227		47,418,951
전기이월미처분이익잉여금	47,418,951		32,011,658
당기순이익(손실)	(22,744,724)		15,407,292
II. 이익잉여금의 처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		24,674,227		47,418,951

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 24. 기타 위에 부대되는 사업	제2조(목적) 24. 토목공사업 25. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업 26. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스 사업 27. 자회사 등에 대한 사무업무지원 및 경영지원 사업 28. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 29. 자회사 등과 용역ㆍ상품 또는 기술의 공동 개발 및 판매사업 30. 자회사 등의 설비ㆍ전산시스템 등의 개발 및 이와 관련된 기술지원 사업 31. 기술연구 및 용역수탁업 32. 기타 위에 부대되는 사업	신규 수주 추진, 자회사 관리ㆍ지원 강화에 따른 사업목적 추가
제9조의1 (상환종류주식)	제9조의2 (상환종류주식)	정관조항 기재오류 수정
제9조의2 (전환종류주식)	제9조의3 (전환종류주식)	정관조항 기재오류 수정
제9조의3 (상환전환종류주식)	제9조의4 (상환전환종류주식)	정관조항 기재오류 수정
제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 오백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 오백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 오백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관(집합투자기구 포함) 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 오백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	제16조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 일천억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 일천억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 일천억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관(집합투자기구 포함) 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 4. 사채의 액면총액이 일천억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우	발행가능금액 관련 조문정비
제28조 (의결권의 대리행사)② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조 (의결권의 대리행사)② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	전자증권 관련 조문정비
제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제31조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.	상법 개정에 따른 조문정비
제33조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관 한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장할 수 있다.	제33조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관 한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장할 수 있다.	조문정비
<신설>	제35조의2 (이사의 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조, 제397조의2 및 상법 제398조에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	상법 개정에 따른 조문정비
제44조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야한다.	제44조 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야한다.	상법 개정에 따른 조문정비
제44조 (감사위원회의 구성)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분 의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의 결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제44조 (감사위원회의 구성)⑤ 제3항·제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분 의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의 결권 있는 주식의 수를 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따른 조문정비
제44조의1 (감사위원의 분리선임·해임)① 제41조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다	제44조의2 (감사위원의 분리선임·해임)① 제44조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다	상법 개정에 따른 조문정비, 정관조항 기재오류 수정
제44조의2 (감사위원회 대표의선임)	제44조의3 (감사위원회 대표의 선임)	정관조항 기재오류 수정
【부칙】 <신설>	【부칙】 (2026. 3. 30)2. 이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	70.0억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(3명)
실제 지급된 보수총액	32.0억원
최고한도액	70.0억원

※이우철 사내이사 2025년 6월말 퇴임

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 회사홈페이지(주소: https://www.cksolution.co.kr/) 접속 후 - IR - IR자료 게시판- DART 페이지 링크 연결 - 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 개최사유 - 당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 2025년 연결결산 확정일정 및 외부감사인의 회계감사일정, 이사진의 일정 조율문제 등이 발생하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. ※ 당사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제21조에의거하여, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 본 소집 공고로 갈음함을 알려드립니다.※ 참석주주님을 위한 별도의 선물은 지급되지 않습니다. 주주 여러분의 넓은 이해와 협조를 부탁드립니다.