CK SOLUTION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

씨케이솔루션/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 관곡로 95, 기흥구청 본관 다목적홀(B1)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고가 있습니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.(감사위원 전원 참석)
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제22기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 사업목적 추가 및 상법 개정 반영 등
3	제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	24. 토목공사업 25. 자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업 26. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스 사업 27. 자회사 등에 대한 사무업무지원 및 경영지원 사업 28. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 29. 자회사 등과 용역ㆍ상품 또는 기술의 공동 개발 및 판매 사업 30. 자회사 등의 설비ㆍ전산시스템 등의 개발 및 이와 관련된 기술지원 사업 31. 기술연구 및 용역수탁업 32. 기타 위에 부대되는 사업		신규 수주 추진, 자회사 관리ㆍ지원 강화에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
24.기타 위에 부대되는 사업	32.기타 위에 부대되는 사업	사업목적 추가에 따른 조항번호 변경