CJ Bioscience — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

천랩/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 9:00
2. 장소		서울 서초구 강남대로 27 양재aT센터 창조룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임(2020-2022) 보고  - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건  - 제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건  - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건  - 제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래 및 관련 유통업 - 부가통신사업 - 부동산임대업		신규사업 영위에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-