CJ Bioscience — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

CJ 바이오사이언스/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전09:00
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용할 예정으로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인 선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제17기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 오귀흥 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오귀흥	1973-06	3	신규선임	前) CJ㈜ 경영전략1담당 상무 前) CJ제일제당㈜ BIO사업관리담당 前) CJ제일제당㈜ BIO 남미사업관리담당 前) CJ제일제당㈜ BIO 미주본부 경영지원담당 前) CJ제일제당㈜ White BIO CIC CFO 前) CJ제일제당㈜ BIO 사업부문 경영지원실장 前) CJ제일제당㈜ Human BIO 사업관리담당 現) CJ바이오사이언스㈜ 사업관리담당 現) CJ웰케어㈜ 사업관리담당