CJ Bioscience — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

CJ 바이오사이언스/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.02.27
3. 정정사유	이사선임 이력사항 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역 주요경력(현직포함)	성명: 최임재 주요경력(현직포함) 現) CJ바이오사이언스(주) 경영지원실장	성명: 최임재 주요경력(현직포함) 現) CJ제일제당(주) 경영혁신실장 前) CJ바이오사이언스(주) 경영지원실장

계열사간 인사이동에 따른 후보자 이력사항 변경입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 중구 세종대로14, 그랜드센트럴 B동 3층 멀티펑션룸4
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 천종식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최임재 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 박태현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 성제경 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 서지원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 박태현 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 성제경 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천종식	1962-02	3년	재선임	現) CJ바이오사이언스㈜ 대표이사 前) 서울대학교 생명과학부 교수 前) 한국생명공학연구원 선임연구원 Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate Newcastle University 세균학 박사 졸업 서울대학교 미생물학과 졸업
최임재	1973-06	3년	재선임	現) CJ제일제당㈜ 경영혁신실장 前) CJ바이오사이언스㈜ 경영지원실장 고려대학교 경영학 석사(EMBA) 졸업 前) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무) 前) CJ제일제당 R&D획담당(상무) 前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우) 영남대학교 경제학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태현	1957-09	3년	재선임	現) 이화여대 특임교수 前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장	(주)리셉텍(부사장(CTO))
성제경	1968-03	3년	재선임	現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수	-
서지원	1972-08	3년	재선임	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태현	1957-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現) 이화여대 특임교수 前) 서울대 화학생물공학부 교수/BK 화공분야연구인력양성사업단 단장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
성제경	1968-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現) 서울대학교 수의과대학장/ 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수
서지원	1972-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격