CJ Bioscience — AGM Information 2021

Dec 14, 2021

천랩/주주총회소집결의/(2021.12.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로85길 34(대치동, 천랩타워) 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 사내이사 최임재 선임의 건    제2-2호 의안 사외이사 박태현 선임의 건    제2-3호 의안 사외이사 서지원 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 성제경 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원 박태현 선임의 건 제4-2호 의안 감사위원 서지원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-12-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제13기 임시주주총회 권리주주 확정일은 '21년 11월 23일입니다. - 제1호의안  정관 일부 변경의 건 중 상호변경 건이 포함되어 있습니다.   (변경 전)주식회사 천랩(ChunLab, Inc.)   (변경 후)씨제이바이오사이언스 주식회사(CJ Bioscience, Inc.) - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 임시주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장　출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-11-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최임재	1973-06	3년	신규선임	現) CJ제일제당 천랩PMI프로젝트장(상무) 前) CJ제일제당 R&D기획담당(상무) 前) CJ제일제당 바이오 사업관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 전사 경영관리담당(상무대우) 前) CJ제일제당 전사 경영관리팀 前) CJ제일제당 제약사업부문
박태현	1957-09	3년	신규선임	現) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장     /同화학공정신기술연구소장 前) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
서지원	1972-08	3년	신규선임	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격
성제경	1968-03	3년	신규선임	現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태현	1957-09	3년	신규선임	現) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장     /同화학공정신기술연구소장 現) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장	(주)리셉텍(부사장CTO)
서지원	1972-08	3년	신규선임	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격	-
성제경	1968-03	3년	신규선임	現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태현	1957-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서울대 화학생물공학부 교수/학부장     /同화학공정신기술연구소장 現) 아시아생명공학연합체 사무총장 前) 한국과학창의재단 이사장 前) 서울대 차세대융합기술연구원장 前) 서울대 생명공학공동연구원(Bio-MAX) 원장
서지원	1972-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 김·장 법률사무소 변호사 前) 기획재정부 미래경제전략국 복지경제과장 前) 기획재정부 금융세제팀장, 조세법령개혁팀장 前) 기획재정부 정책조정국 부동산정책팀장 제40회 행정고시 합격
성제경	1968-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 서울대학교 수의과대학 수의학과 교수 現) 국가마우스표현형분석사업단 단장 現) 국가생명윤리심의위원회 인체유래물전문위원(6기) 前) 서울대학교 교무부처장 및 교육부처장 前) 연세대학교 의과대학 임상의학연구센터 실험동물부 조교수