CJ — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 26, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓中燃投資控股股份有限公司(股票代號:0065)

股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566

949

中國國務院銀行信託服務有限公司：台北市南區、南區、東區及南區地块區之股東、信託服務有限公司信託服務有限公司、信託服務有限公司信託服務有限公司、信託服務有限公司信託服務有限公司、信託服務有限公司信託服務有限公司

(限向部局審計交流)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北市第13區1號

國內部簡

未書寫其確認證號者，應按信函交付部資

股東 台股

期滿股務e通知

股利股份供應、投資子編(代理知識)

本次股東案審理不發股紀念品

非次股東案審理不發股紀念品

非次股東案審理不發股紀念品

※ 會股東如新增或變更股款帳號時，請於右列「現金股利匯報中請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案審前寄回。

第2聯

戶名		統一編號 (身分證字號)						戶號						949
說明事項	一、採用匯款者(根本人帳號) (匯款處理費田兆面股利款中扣除)	原登記匯款帳號												中但-K1
	二、未採用匯款者,本行政以持股部有关票子式保付(部資為內置處理費合併因元,由股東自行出股)	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄		銀行名稱		銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、核查號碼)
		部局	合庫(註)	700	局號						帳號

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親見持健運藥人之資資資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫所簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

第3聯

中燃投資控股股份有限公司

115年股東常會

出庫簽到卡

時刻：115年6月15日下午2時登

地點：台中市西北區甲段路77號5樓

【台中日月十張酒店VSE 05會議臉】

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出庫簽字處
委託書
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一、請書地 (請由委託人親自填寫、不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出庫本公司115年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利: (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (金權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒: 1.2025年股東業務各業及合併財務報表案: (1)○高認(3)○及對(3)○重權 2.2025年更名積分法案: (1)○高認(2)○及對(2)○重權 3.得有本公司「取得或處分資產管理辦法」案: (1)○警戒(2)○及對(3)○重權 4.得有本公司「資金資與他人及資產保證管理辦法」案: (1)○警戒(2)○及對(3)○重權 5.得有本公司「特支收資品交易管理辦法」案: (1)○警戒(2)○及對(3)○重權 6.全面改變本公司董事業。 7.與股本公司新任董事提案意見限制案: (1)○警戒(2)○及對(3)○重權 8.股權解除。 二、本股東未於前項○內有選擇權屬處或同時有權者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出庫證(或出庫簽到卡)等定代理人收租，如假就改租開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 中燃投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

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第 4 章

（第）八项中非政府法规

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1日

2019年1月1

開會通知書

一、拔討於民國115年6月15日下午2時整組台中市西北區市政路77號5樓【台中日月干燥酒店VEE05會議廳】(受理股東報到時間：下午1:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.2025年度營業報告案。2.簽計委員會簽書2025年度決算表海報告案。3.2025年度董事及員工酬勞分派情形報告案。4.2025年度盈餘分派現金股利情形報告。5.2025年度格付董事酬金報告案。6.本公司于公司利封圈法人中僚公益慈善基金會組總報告案。7.2025年度永續發展啟動情形啟新行報告案。(二)承認事項：1.2025年度營業報告書及合併附冊報表案。2.2025年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。2.修訂本公司「資金營商他人及背書保證管理辦法」案。3.修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。(四)選舉事項：全面改選本公司董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事提案禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司2026年3月9日董事會決議通過2025年度盈餘分派現金股利新台幣781,680,000元，每股配發新台幣5元。

三、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(全國土董事4人)。

2.採提名制之候選人名單：【董事：劉安哲、劉優雯、劉裕鈴】、【國土董事：鄭文正、何冠成、蔡富強、謝明惠】。

3.各候選人之學校應等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

四、依本公司章程規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑零發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東敗名委託書，本公司將於115年5月15日製作敗名人敗名資料彙總表海揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日起至115年6月12日止，請運營入臺聚集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如無繳交股東印鑰卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑰卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請簽到辦理為符。

此致

貴股東

中華投資控股股份有限公司 董事會

有控中

限股限

公股投

契份實

敬啟