CI Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 10, 2020

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI Games S.A. W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 9 października 2020 roku ("NWZ"). Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na NWZ. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między akcjonariuszem a pełnomocnikiem.

Formularz ten nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.

Poniżej zamieszczono projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 9 października 2020 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZ w dniu 9 października 2020 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZ.

Akcjonariusz wydaje instrukcję, wpisując znak "X" we właściwej rubryce. Jeżeli akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać we właściwej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik powinien głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uważa się, że pełnomocnik umocowany jest do głosowania w jednolity sposób ze wszystkich akcji mocodawcy.

Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez pełnomocnika, choćby sposób działania pełnomocnika był sprzeczny z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

		Imię i nazwisko/ firma ……………………………………………………………………………………. adres zamieszkania/ siedziba
		……………………………………………………………………………………………………….	PESEL/	REGON
		…………………………………………………, seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS ……………………………….

							Ja/ My, niżej podpisany/ i, ………………………………………………………………………………, uprawniony/ a do udziału
w			Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu				CI Games S.A. zwołanym na dzień 9 października				2020	roku ("NWZ"),
na		podstawie	zaświadczenia		o prawie	do	uczestnictwa	w	Walnym	Zgromadzeniu,	wydanym	przez
………………………………………………………… w dniu …………………………………….
o numerze ………………………………, reprezentowany/ a przez

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ firma ………………………………………………………………… adres zamieszkania/ siedziba ……………………………………. seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS …………………………………………………, na podstawie poniższych formularzy, wydaję/wydajemy instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu Zarządu spółki CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 października 2020 roku. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku "X" w odpowiedniej rubryce.

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego NWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

"UCHWAŁA Nr [•]/2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią / Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Głos ZA: □ liczba akcji …………………………….. Głos PRZECIW: □ liczba akcji …………………………….. Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: □ liczba akcji ……………………………..

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje Mocodawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

"UCHWAŁA Nr [•]/2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Głos ZA:	□ liczba akcji ……………………………
Głos PRZECIW:	□ liczba akcji ……………………………
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	□ liczba akcji ……………………………

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje Mocodawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Przyjęcie porządku obrad NWZ Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

"UCHWAŁA Nr [•]/2/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 3) Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej,
• 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

§ 2

• 5) Przyjęcie porządku obrad,
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,
• 7) Wolne wnioski,
• 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Głos ZA:	□ liczba akcji ……………………………
Głos PRZECIW:	□ liczba akcji ……………………………
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	□ liczba akcji ……………………………

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje
Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

"UCHWAŁA Nr [•]/2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. Panią / Pana [•], na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Głos ZA:	□ liczba akcji ……………………………
Głos PRZECIW:	□ liczba akcji ……………………………
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	□ liczba akcji ……………………………

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje
Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….