CI Games S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 17, 2017

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI Games S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w dniu 14 września 2017 roku ("NWZ").

Skorzystanie z tego formularza nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez Pełnomocnika na NWZ. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

Formularz ten nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.

Poniżej zamieszczono projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 14 września 2017 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZ w dniu 14 września 2017 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie Pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZ.

Akcjonariusz wydaje instrukcję, wpisując znak "X" we właściwej rubryce. Jeżeli Akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać we właściwej rubryce liczbę akcji, z których Pełnomocnik powinien głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uważa się, że Pełnomocnik umocowany jest do głosowania w jednolity sposób ze wszystkich akcji mocodawcy.

Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez Pełnomocnika, choćby sposób działania Pełnomocnika był sprzeczny z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię i nazwisko/ firma ……………………………………………………………………………………. adres zamieszkania/
siedziba ……………………………………………………………………………………………………….			PESEL/	REGON
…………………………………………………,	seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS/ innego rejestru
……………………………….

Ja/ My, niżej podpisany/-a/-i, ………………………………………………………………………………, uprawniony/-a/-i			do
udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu		CI Games S.A. zwołanym na dzień 14	września 2017
roku ("NWZ"), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
wydanym przez ………………………………………………………… w dniu …………………………………….
o numerze ………………………………, reprezentowany/-a/-i	przez

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ firma ………………………………………………………………… adres zamieszkania/ siedziba ……………………………………. seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS/ innego rejestru …………………………………………………, na podstawie poniższych formularzy, wydaję/wydajemy instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu Zarządu spółki CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 września 2017 roku.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku "X" w odpowiedniej rubryce.

…………………………………………………………………………………………………

Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego NWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA:	□ liczba akcji ……………………………
Głos PRZECIW:	□ liczba akcji ……………………………
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	□ liczba akcji ……………………………

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje Mocodawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: □ liczba akcji …………………………….. Głos PRZECIW: □ liczba akcji …………………………….. Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: □ liczba akcji ……………………………..

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje
Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Przyjęcie porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

• 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
• 5) Przyjęcie porządku obrad,
• 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.,
• 7) Wolne wnioski,
• 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA:	□ liczba akcji ……………………………
Głos PRZECIW:	□ liczba akcji ……………………………
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	□ liczba akcji ……………………………

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje
Mocodawcy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. ………………………………….., na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA:	□ liczba akcji ……………………………
Głos PRZECIW:	□ liczba akcji ……………………………
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	□ liczba akcji ……………………………

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw □TAK □NIE

Instrukcje Mocodawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….