CI Games S.A. — AGM Information 2026

Jan 16, 2026

Report Content Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") na dzień 13 luty 2026 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, piętro 26 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej,

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki,

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

8. Wolne wnioski,

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.