CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2024-013

中信科移动通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体 系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等有关 规定，公司于2024 年4 月25 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第九次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，因该事项与公司 全体董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）存在利害关系，因此全 体董事、监事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下：

（一）投保人：中信科移动通信技术股份有限公司

（二）被保险人：公司及公司全体董监高及相关责任人员（具体以与保险公 司协商确定的范围为准）

（三）保险责任

• 1、公司的保障

• （1）上市公司遭受的监管调查保障、民事索赔保障；

• （2）上市公司遭受的行政和解、持股行权保障；

• （3）上市公司因赔偿请求而发生的公关费用保障。

• 2、董监高及其他相关主体个人的保障

• （1）董监高及其他相关主体遭受的监管调查保障、民事索赔保障；

• （2）董监高及其他相关主体遭受的行政和解、持股行权保障；

• （3）董监高及其他相关主体因赔偿请求而发生的公关费用保障。

• （四）责任保额：不超过人民币3,000 万元人民币/年（最终赔偿限额以保

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险公司报价审批数据为准）

• （五）保险费预算：累计不超过15 万元人民币/年（最终保费以保险公司报

• 价审批数据为准）

  • （六）保险期限：12 个月，年度保险期满可继续采购、投保。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理 层办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于： 确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保险合同 期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况 合理调整保险费等）。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024 年4 月26 日

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