CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Nov 11, 2022

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2022-004

中信科移动通信技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十五次会议于2022 年11 月11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于2022 年11 月7 日通过电子邮件形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长罗昆初先生主持，会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的

议案》

表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（二）审议通过了《关于使用超募资金对部分募投项目增加投资的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（三）审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及开立募集资金专户

的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施 募投项目的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（五）审议通过了《关于使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目 款项并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（六）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（七）审议通过了《董事会根据授权修订<公司章程>中关于注册资本、公

司类型及股份总数条款并办理工商变更登记的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

• （八）审议通过了《关于审议落实董事会职权相关配套制度的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（十）审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签订<金融服务协 议>暨关联交易的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（十一）审议通过了《关于审议<信科（北京）财务有限公司风险评估报 告>的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（十二）审议通过了《关于增加公司2022 年度日常关联交易预计额度的 议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事罗昆初、孙晓南、华晓东、谢德平、马红霞、邓明喜回避表决。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

相关公告及文件。

• （十三）审议通过了《根据相关规则修订<公司章程>及部分内部治理制度

的议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理办 法》的修订尚须提交2022 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

（十四）审议通过了《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的 议案》

表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2022 年11 月12 日