CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2024

May 16, 2024

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北京市中伦律师事务所

关于中信科移动通信技术股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：中信科移动通信技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司 章程”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受中信科移动 通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师列席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进 行了见证，并在此基础上出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于：

1. 现行有效的公司章程；

2. 公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于

召开本次股东大会的通知；

1. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登

记记录及凭证资料；

1. 公司本次股东大会的相关会议文件。

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法律意见书

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本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题出具如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2024 年 4 月 26 日公告了 召开本次股东大会的通知。上述通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、 召开地点、股权登记日、出席对象、审议议案、现场会议登记方法、参与网络投 票的股东的身份认证与投票程序等事项。

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024 年5月16日下午14:00在武汉市江夏区谭湖二路中信科移动公司会议室召开，会议 由公司董事长孙晓南主持。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 － 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午9:15 － － 9:25、9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的9:15－15:00。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有 效。

二、出席本次股东大会人员资格

（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

• （二）出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表/代理人共 6 名，代表公司 股份 1,402,676,800 股，占股权登记日公司股份总数的 41.0289%。

• 2 -

法律意见书

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1. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共 40 名，代表公司股份

1,370,824,864 股，占股权登记日公司股份总数 40.0973%。

综上，出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表/代理人共 46 名，代 表公司股份 2,773,501,664 股，占股权登记日公司股份总数的 81.1262%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席、列席了 本次股东大会。

（四）本所律师通过现场及视频方式列席了本次会议。

本所律师认为，本次股东大会中出席和列席的人员资格合法、有效；本所律 师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律法 规及公司章程规定的前提下，其股东资格合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容 相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改 原议案和提出新议案的情形。

（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持 人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。

• （三）经合并统计现场投票和网络投票，本次股东大会审议通过如下议案：

• 1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

• 2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；

• 3.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

• 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

• 5.《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

• 6.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

• 3 -

法律意见书

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• 7.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

• 8.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

• 9.《关于向银行申请综合授信额度及授权操作的议案》；

• 10.《关于购买董监高责任险的议案》；

• 11.《关于修订<独立董事议事规则>的议案》。

本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规 范性文件的有关规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出 席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规 定。公司本次股东大会决议合法、有效。

（以下为本法律意见书的签署页，无正文）

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