CIAK Grupa d.d. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 31, 2025

{0}------------------------------------------------

CIAK GRUPA d.d.

ISIN: HRCIAKRA0007

VRIJEDNOSNICA: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620YZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke burze

Predmet: Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu CIAK GRUPA d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl.26.3 Statuta, Uprava društva CIAK GRUPA d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Savska Opatovina 36 (u daljnjem tekstu: "Društvo"), je dana 28.10.2025. godine donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva te dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU CIAK GRUPA d.d.

koja će se održati dana 11. prosinca 2025. godine s početkom u 11:00 sati u sjedištu društva na adresi Savska Opatovina 36, Zagreb, 3. Kat.

sa sljedećim Dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma te izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine;
• 1. Odluka o izboru revizora za 2026. godinu.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

• Ad 1. Glavna skupština pod ovom točkom ne donosi odluku već konstatira utvrđeno stanje.
• Ad 2. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
  • I.) Društvo KPMG Croatia d.o.o.,Ulica Ivana Lučića 2A, Zagreb imenuje se revizorom Društva za poslovnu 2026. godinu.
  • II.) Ovlašćuje se Uprava Društva da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.
  • III.) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR5723400091110848926 SWIFT PBZGHR2X Erste&Steiermärkische bank d.d. IBAN HR2624020061100576498 SWIFT ESBCHR22 Hrvatska poštanska banka d.d. IBAN HR3623900011101318793 SWIFT HPBZHR2X

{1}------------------------------------------------

UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Ukupan broj dionica i pravo glasa

• 1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 19.751.989 (devetnaestmilijunasedamstopedesetjednatisućadevetstoosamdesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa. Svaka dionica daje imatelju jednaka prava.
• 1. Dionice Društva postoje samo u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d..

Svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

1. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika/punomoćnika, u pisanom obliku putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu odnosno do 04. prosinca 2025. godine. Dioničarima Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatraju se osobe koje su kao dioničari evidentirani u depozitoriju SKDD d.d. posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini odnosno 04. prosinca 2025.

Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili sukladno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave (dokumente) neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

• 1. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
• a) Prijava za dioničare-fizičke osobe:
• ime i prezime, prebivalište i adresu, ukupni broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,
• b) Prijava za dioničare pravne osobe:
• tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište (adresa), OIB, ukupan broj dionica tog dioničara, broj računa kod SKDD,
• u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je prijavu poslala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu,
• c) Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara:
• naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, broj računa kod SKDD,
• u privitku potrebno dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba (preslika), a iz kojeg je vidljivo da je punomoć izdala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu te punomoć.
• 1. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe, prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
• 1. Ako dioničari svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruju preko punomoćnika, uz prijavu, dužni su priložiti i pisanu punomoć. U punomoći mora biti navedeno; naznaka punomoćnika, naznaka dioničara koji izdaje punomoć, ukupan broj dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Ako je dioničar pravna osoba uz punomoć se dostavlja i izvadak iz odgovarajućeg registra.
• 1. Dioničarima se preporuča korištenje obrasca punomoći koji mogu dobiti u sjedištu Društva ili isprintati na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr) .

Erste&Steiermärkische bank d.d. IBAN HR2624020061100576498 SWIFT ESBCHR22 Hrvatska poštanska banka d.d. IBAN HR3623900011101318793 SWIFT HPBZHR2X

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR5723400091110848926 SWIFT PBZGHR2X

{2}------------------------------------------------

• 1. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini može se dostaviti Društvu putem prijave na e-mail adresu investitori@ciak.hr, poštom ili predati neposredno/osobno na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb.
  • Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.
• 1. Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine. Identifikacija prilikom registracije obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave. Dioničari koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz odgovarajućeg registra.
• 1. Ukoliko na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 11. prosinca 2025. godine s početkom u 11 sati ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom zakazuje se za dan 18. prosinca 2025. godine na istom mjestu s početkom u 11 sati.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost:

• 1. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke.
• 1. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu CIAK Grupa d.d., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb. Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Glavne skupštine Društvo mora zaprimiti najmanje 30 (trideset) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.
• 1. Uprava će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
• 1. Na internetskim stranicama Društva (www.ciakgrupa.hr) bit će objavljeni podaci u smislu čl.280a. Zakona o trgovačkim društvima.
• 1. Ovaj poziv objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, putem HINA-e, putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga /SRPI.
• 1. Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, bit će dostupni i stavljeni na uvid dioničarima te za izdavanje preslika u sjedištu Društva, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u vremenu od 11-13 sati. Mole se dioničari da svoj dolazak u sjedište Društva najave barem dan ranije na e-mail adresu: investitori@ciak.hr
• 1. Svaki dioničar odnosno njegov zastupnik/punomoćnik samostalno snosi trošak svog dolaska i sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva, a Društvo snosi trošak organiziranja i održavanja Glavne skupštine.

CIAK Grupa d.d.

Predsjednik Uprave

Ivan Leko, dipl.oec.

Privredna banka Zagreb d.d. IBAN HR5723400091110848926 SWIFT PBZGHR2X Erste&Steiermärkische bank d.d. IBAN HR2624020061100576498 SWIFT ESBCHR22 Hrvatska poštanska banka d.d. IBAN HR3623900011101318793 SWIFT HPBZHR2X