CIAAT Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 16, 2022

씨앗/주주총회소집 결의/(2022.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926) ㈜씨앗 대회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항    ① 영업보고    ② 감사보고 2)의결사항    ① 제1호 의안 : 제 16기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)                    재무제표 승인의 건    ② 제2호 의안 : 사내이사 김환기 선임의 건(재선임)    ③ 제3호 의안 : 사외이사 김준민 선임의 건(재선임)    ⑤ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(6억원)    ⑥ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김환기	1969-10	3년	재선임	. 산은캐피탈 . 미래로시스템 . (現) 씨앗 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김준민	1972-05	3년	재선임	. 원익투자파트너스 . (現) 메타인베스트먼트 대표이사	메타인베스트먼트(대표이사)