CIAAT Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

씨앗/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		광주광역시 광산구 평동산단로 169번길 40(월전동 926) ㈜씨앗 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제 20기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 내용 변경의 건	-
3-1	제3-1호 김환기 사내이사 선임의 건(신규선임)	제 3호 의안 : 이사 선임의 건
3-2	제3-2호 김세권 사내이사 선임의 건(신규선임)	제 3호 의안 : 이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(7억원)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(1억원)	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김환기	1969-10	3년	신규선임	. (前) 씨앗 대표이사 . (現) 상상소재 대표이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김세권	1974-02	3년	신규선임	. (現) 선담 대표이사