CHUNIL EXPRESS CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

천일고속/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당
4. 의안 주요내용		가.보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호의안:제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 하종봉 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 손창환 선임의 건 - 제3호의안:감사선임의 건(비상근 전흥태) - 제4호의안:이사보수 한도 승인의 건 - 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종봉	1955-05	3	재선임	(현) (주)천일고속 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창환	1977-08	3	신규선임	현)법무법인(유)태평양 조세그룹 전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀 전)서울지방국세청 조사4국	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전흥태	1953-03	3	신규선임	비상근	전)고속버스 업체에 40년간 근무