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Mar 5, 2026

천일고속/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		부산광역시 서구 구덕로 102-1 (주)천일고속2층 일산강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-보고사항:①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	2-1.사내이사 하종봉 선임의 건(재선임) 2-2.사외이사 손창환 선임의 건(재선임
3	감사선임의 건	감사 전흥태 재선임
4	이사 보수한도 승인의 건	4-1.대표이사 보수한도 승인의 건 4-2.대표이사를 제외한 이사 보수한도 승인의 건
5	감사보수 한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하종봉	1955-05	3	재선임	현) (주)천일고속 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손창환	1977-08	3	재선임	현)세무법인 에이치케이엘 조세 자문 현)주)마니커F&G 전)법무법인(유)태평양 조세그룹 전)국민은행 기업금융 컨설팅 팀 전)서울지방국세청 조사4국	주)마니커F&G(사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전흥태	1953-03	3	재선임	비상근	현) (주)천일고속 감사