CHROMA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

致茂電子股份有限公司股權代理人台新經營證券股份有限公司股權代理部

台新證券網址：www.tssco.com.tw

親自辦理地址：104496台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）

部等辦理地址：104946台北新政第40-300號信箱電話：（02）2504-8125公司代號：028證券代號：2360

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

企事站名：永宏建國路口

306、307、672、282、

292、266、409

建連站名：幼江南京站(4號出口)

國內部資訊

台北部高許可證

台北字第580號

國內部簡

本次股東常會無發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東&服務」電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與擬支持被選舉人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名											戶號				028
繳付帳號	(無保免等回) 致茂														簽名或蓋章
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷繳付帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯或零支票之部資費用。
繳付代號	繳付名稱			繳付存款帳號(分行別、科目、帳號、新票號碼)											簽名或蓋章
部局	700	代號							帳號

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥： (02)2504-8125， 按1 → 按3 (股東會相關事宜)

(輸入代號：2360)

請由此虛線撕開

028 致茂電子股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間:115年5月29日(星期五)上午九時三十分 地點:桃園市麥山區北茂路88號 (本公司會議室)	委託書	二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二	委託人(股東)	編號	115-028
	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	禁駛所舉 止限檢電 交違舉 訟 付法。	股東戶號		簽名或蓋章
		規取前 金備金 或及 備 金	持有股數
		結名成 名稱	結名成 名
		其他 其他 責任追訟	股東求人		簽名或蓋章
		其他 其他 責任追訟	股東求人	簽名或蓋章
			其他 責任追訟
			股東求人
			股東求人
			股東求人
			股東求人
			股東求人
			股東求人
股東求人
股東求人

依求場所及人員簽章處：

---

致茂電子股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年5月29日（星期五）上午九時三十分，假桃園市龜山區文茂路68號（本公司會議室）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會查核報告。3. 114年度盈餘分派情形報告。4. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5. 114年度對外背書保證情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書暨財務報表案。2. 114年度盈餘分派案。（三）討論事項：修訂本公司章程案。（四）選舉事項：改選董事案。（五）其他議案：解除新任董事競業行為之限制案。（六）臨時動議。

三、本案業經115年2月25日董事會決議通過提督股東紅利新台幣8,292,291,969元分派現金股利，每股配發新台幣19.5元，並授權董事長訂定除息基準日；嗣後如因限制員工權利新股賣回或其他原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或遵交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入（網址：https://free.sfi.org.tw）。輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事九名（含獨立董事四名），採提名制之候選人名單；董事黃欽明、曾一士、楊代偉、宏錙投資股份有限公司代表人；黃彥勛、林永永；獨立董事段家瑞、吳忠傑、張佳明、李紘松，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」（網址：https://nops.twse.com.tw）。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，盡遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東×服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

致茂電子股份有限公司 董事會

敬啟

104946 台北報政派46-300號信箱

致茂電子股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

長

得

經

總

長

得

財

理

侍

職

代

長

長

長

長

長

長

長

長

長

長

長

長

長

長

指派書

蘇指派

書

擔任本公司之法人代表，出席

書

公司一一五年五月二十九日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

致茂電子股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日