CHROMA — Board/Management Information 2023

Jun 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	2	發言日期	112/06/09	發言時間	16:48:46
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/06/09
說明	1.發生變動日期:112/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃欽明、曾一士、王遵義、張仲儒 獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌 4.舊任者簡歷: 董事: 黃欽明,致茂電子(股)公司董事長 曾一士,致茂電子(股)公司事業部總經理 王遵義,光遠科技(股)公司技術總監 張仲儒,國立交通大學電機工程學系榮譽退休教授-終身講座 獨立董事: 陳泰然,國立臺灣大學特聘講座教授 段家瑞,工業技術研究院特聘專家 吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事:黃欽明、曾一士、楊代偉、黃彥勛、林水永 獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌、張佳明 6.新任者簡歷: 董事: 黃欽明,致茂電子(股)公司董事長 曾一士,致茂電子(股)公司整合系統事業部總經理 楊代偉,致茂電子(股)公司量測儀器事業部總經理 黃彥勛,光遠科技(股)公司董事暨執行副總 林水永,中華民國國經協會顧問 獨立董事: 陳泰然,國立臺灣大學特聘講座教授 段家瑞,工業技術研究院特聘專家 吳忠懌,中華開發資本(股)公司自有資金投資部副總經理 張佳明,凱基證券(股)公司資本市場部業務副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 黃欽明:20,859,897股。 曾一士:240,548股。 楊代偉:54,000股。 黃彥勛:3,376,432股。 林水永:0股。 獨立董事: 陳泰然:0股。 段家瑞:0股。 吳忠懌:0股。 張佳明:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09 11.新任生效日期:112/06/09 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 任期屆滿改選，無重大影響。

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