CHROMA — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	5	發言日期	114/02/24	發言時間	16:52:25
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/02/24
說明	1.董事會決議日期:114/02/24 2.股東會召開日期:114/06/10 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文茂路88號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告。 (2)113年度審計委員會查核報告。 (3)113年度盈餘分派情形報告。 (4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (5)113年度對外背書保證情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書暨財務報表案。 (2)113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項: 無。 9.召集事由五、其他議案: 無。 10.召集事由六、臨時動議: 無。 11.停止過戶起始日期:114/04/12 12.停止過戶截止日期:114/06/10 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.