Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CHROMA AGM Information 2024

Aug 13, 2024

52029_rns_2024-08-13_1255c097-3db8-4cde-8f5d-85175061a92c.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [66 x 25] intentionally omitted <==

致茂電子股份有限公司 113 年股東常會議事錄

  • 時 間: 中華民國 113 年 6 月 6 日 ( 星期四 ) 上午九時三十分正

  • 地 點: 桃園市龜山區文茂路 88 號 ( 本公司會議室 )

  • 召開方式: 實體股東會

  • 出 席: 本公司已發行股份總數 425,364,437 股,無表決權股數為 1,659,374 股,出席股東及 代理人所代表之股數為 385,451,188 股 ( 其中以電子方式出席行使表決權 331,799,251 股 ) ,占本公司扣除無表決權股數後之發行股份總數 90.97% 。

  • 出席董事: 黃欽明董事長、吳忠懌獨立董事 ( 審計委員會召集人 ) 、陳泰然獨立董事、張佳明 獨立董事、曾一士董事及楊代偉董事等 6 席董事出席,已超過董事席次 9 席之半 數。

  • 列 席: 勤業眾信聯合會計師事務所林文欽會計師、建業法律事務所楊薪頻律師

  • 主 席: 黃欽明 董事長 記錄:黃秀妙

==> picture [42 x 42] intentionally omitted <==

  • 一、宣佈開會: 出席股東代表股數已達法定數額,主席宣佈會議開始。

二、主席致詞: ( 略 )

三、報告事項:

  • ( ) 112 年度營業報告(請詳附件)。

  • 戶號 13693 股東提問 : 有關 ESG 議案中,公司是否有設立規劃未來減排及再生能源 使用率的計畫或目標?

  • 主席答覆 : 本公司節能減碳目標已宣示, 2030 年辦公室淨零, 2050 年全公司整體淨 零,為公司中 、 長期目標,本公司 2022 年已成立 EGS 辦公室,進行碳盤查及其認 證,相關節能減碳措施持續進行中,主席並就整體 EGS 運作簡要說明。

  • 戶號 28120 股東提問 : 整體量測儀器衰退 12% ,下半年營收是否衰退?高階 AI 測試 是否 set up or pilot run ?如何加速發展先進半導體前 / 後段製程?年報 p.62 主要供應 商及 p.63 主要銷售客戶等揭露提問?取之大陸零件比例及其回銷大陸佔比 ?

  • 主席答覆 : 營業報告書內大致已說明,對 2023 年市場需求概況再補充說明 、 今年電 力電子測試產品及半導體測試儀器產品的市場需求,營運重點措施補充說明; 2022 年客戶及供應商佔比逹總額百分之十以上說明,主要供應商及客戶名單係依年報編 製規定揭露;除 Turnkey solution 化成系統專案有此情形,其餘致茂儀器產品皆在台 灣設計及生產,透過海外子公司銷售給當地客戶。

戶號 28119 股東提問 :2024 上 / 下半年營收比率的比重?毛利率高 、 配息殖利率低? 如何評估 2024 下半年財務情形?詢問財務報表內管銷費用 、 研發費用及研究發展項 目那些?矽光子產學合作平台提問?下半年成長動能?帳上法定盈餘公積及未分配 盈餘金額很多,配息 6.6 元殖利率很低?

主席答覆 : 上半年與下半年營收無固定比例;毛利率變動說明,本公司配息政策以 不低於當年度稅後盈餘 60% 為原則;研發費用佔營收比 、 研發人力及產品線等說明, 研發產品請參閱年報 56 頁,主要區分二大類 - 電力電子相關測試及半導體相關測試 產品;矽光子合作案基於半導體技術發展,向政府申請科專,與業界公司共同合作 完成,主席裁示由曾董事補充說明矽光子技術。

主席答覆 : 下半年成長動能如第 1 季法說會報告內容,主要來自半導體測試產品成 長。

  • ( 二 ) 112 年度審計委員會查核報告(請詳附件)。

  • 戶號 28119 股東提問:審計委員會如何編製審查出具查核報告書?對大陸子公司公 告取得用權資產乙案,是否了解及有無實地考核?投資國內外未上市股票及國外股 票是否了解及其效益貢獻?現金流量、存貨跌價損失、採用權益法投資、重大或有 負債事件訟訴及地區別營收資訊等財報資料是否有了解?

  • 審計委員會召集人吳獨立董事答覆 : 須提報審計委員會之各項議案,致茂公司皆依 法令規定,財務資料透明及議案相關資料皆完整提供並有充足討論時間,審計委員 會認可公司的處理方式與態度,必要時也會諮訽會計師事務所;致茂公司財務健全 與高獲利水準、現金流量充沛穩定皆是正向指標,對經營管理層評估決定合適的盈 餘分派議案予以肯定;其它財報相關科目公司都有依照法令相關規定處理及揭露。

  • ( 三 ) 112 年度盈餘分派情形報告 ( 請詳議事手冊第 3 頁 ) 。

  • 戶號 28119 股東提問:盈餘分配案每股配發 6.6 元如何訂定?

  • 主席答覆 : 股利由董事會討論決議,綜合公司未來資金需求考量,配息以不低於當 年度稅後盈餘 60% 為原則。

  • ( 四 ) 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 ( 請詳議事手冊第 3 頁 ) 。

  • 戶號 28119 股東提問:員工酬勞 3.36 億分配給多少人?每人分配平均約多少?有無 其他酬勞?

  • 主席答覆:台灣全部員工皆有分配員工酬勞;依職位、重要性、貢獻度等按照內部 分紅辦法計算發放之;除業務有小額業績獎金外無其它的酬勞。

  • ( 五 ) 112 年度對外背書保證情形報告 ( 請詳議事手冊第 3 頁 ) 。

  • 戶號 28119 股東提問:子公司的功能及為其背書目的?手冊未揭露至第一季? 主席答覆:背書保證對象皆為百分之百子公司,並就為其背書保證原因及用途說明。

四、承認事項:

第一案(董事會提)

  • 案 由: 112 年度營業報告書暨財務報表案,提請 承認。

  • 說 明: 1. 本公司 112 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事 會編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事 務所林文欽、劉建良會計師查核完竣,併同營業報告書送請審計委員會查核 完畢,並出具書面查核報告書在案。

  • 本案各項表冊請詳附件。

  • 提請 承認。

戶號 28120 股東提問 : 年報 p.56~57 主要研究發展成果揭露提問?就其中幾項產品詢問 研發目的及其功能?使用對象?研發項目眾多,其使用性與可靠性?未來申請專利助益? 年報 p.74 平均銷貨日數及存貨去化提問?未來是否有回升利益?

主席答覆 : 致茂公司為檢測量測儀器製造商,客戶於研發階段及製造階段要使用儀器去 檢測,致茂即擔任此角色,確保客戶能滿足其設計功能,逹到量產效益提昇與保證品質; 公司產品的市場區隔做簡要說明;投入研究項目有內部管理機制去控管。

主席裁示由財務長應副總答覆財務提問,概述說明如下:

就近五年平均銷貨日數增加及存貨週轉率變動說明,整個疫情期間供應鏈中斷,故備貨 期間一直往上升;本公司產業屬性特殊,係少量多樣性質,利益回升關聯性不大。 戶號 28119 股東提問 : 年報 p.126 財報上其他應付款明細之其他 5.6 億是什麼?年報 p.125 長期借款利率 7.25% 是在中國大陸那一個省借的,利率太高?年報 p.148 遞延違約金 25 億,目前情況?合建案,地主合建分配比例為何比建商少及為何先給錢?年報 p.152 地 區別資訊內其它地區 25 億,其它是那裡?年報 p.160 被投資公司虧損提問?國內外上市、 未上市股票如何計價、取得目的及投資效益?年報 p.156 期末持有有價證券帳面金額與 公允價值皆相同提問?

主席裁示由財務長應副總答覆財報提問,概述說明如下:

遞延違約金資訊皆依法令規定於財報附註揭露在重大或有負債及未認列之合約承諾,此 案件詳細情形請參閱年報 p148 ;合建分屋對象,由公司內部評選並經董事會決議通過, 合建分配比例亦符合市場公平比例,本案件並無先給錢情形;轉投資公司虧損情況說明, 本公司會持續關注中;其他應付款主要係二期擴廠營建中應付款項等;年報 p.156 財務 報表揭露係按會計原則揭露之;地區別資訊內其它地區係歐洲及東南亞等地區;借款利 率 7.25% 是美國。

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 385,451,188 權票決後,贊成 360,285,446 權(其中 以電子方式行使表決權數 306,634,792 權),反對 5,655 權(其中以電子方式行 使表決權數 5,655 權),棄權及未投票 25,160,087 權(其中以電子方式行使表決 權數 25,158,804 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之九十三點四七 ( 93.47% ),本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

  • 案 由: 112 年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明: 1. 本公司 112 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣, 請詳附件。

  • 提請 承認。

( 本案無股東提問 )

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 385,451,188 權票決後,贊成 360,413,069 權(其中 以電子方式行使表決權數 306,762,415 權),反對 5,656 權(其中以電子方式行 使表決權數 5,656 權),棄權及未投票 25,032,463 權(其中以電子方式行使表決 權數 25,031,180 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之九十三點五 〇 ( 93.50% ),本案照原案表決通過。

五、討論事項:

第一案(董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 討論公決。

  • 說 明: 1. 配合實務運作及法令規定,擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 2. 修訂前後條文對照表請詳附件。

  • 提請 討論公決。

( 本案無股東提問 )

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 385,451,188 權票決後,贊成 359,080,952 權(其中 以電子方式行使表決權數 305,430,298 權),反對 5,761 權(其中以電子方式行 使表決權數 5,761 權),棄權及未投票 26,364,475 權(其中以電子方式行使表決 權數 26,363,192 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之九十三點一五 ( 93.15% ),本案照原案表決通過。

  • 六、臨時動議: 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。 ( 無股東提問 )

  • 七、散會: 同日上午十一時三十四分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。

  • ( 本次股東常會之會議記錄僅記載會議進行要旨,且僅載明各議案之結果;會議進行內容、程 序、股東及與會人員之發言,仍以會議錄音及錄影為準。 )

附件一、營業 告書

業報告

202 3 年,全 市場,除 電動車產業持續蓬 發展外,需求持續 迷不振,製造廠商 調整、 化庫存進 不如預 ,產能擴充緩慢。 其成熟製 半導體 產能擴充更是停滯 不前。 公司雖 分掌握電 車產業 求,但整體成長仍 到負面 響。去年 業收入 12,530 萬元,集 營收 18, 6 76 百萬 ,稅後淨 3,979 百 元,基 每股盈餘 9.45 元。

去年,本 司集團 體量測儀 產品營 衰退 12%,其中電 電子測試 器,由 於電動 蓬勃發展,相關零 件測試需 強勁, 使 得營收成 15%,然而半導體/Photonics 測試系 ,隨著需 低迷不 ,營收衰 退 34%。 外,集團 威光自 化營收衰退 21%, 整體集 營收衰退 15%。其 相關合併 務數字 下表 :

財務 支及獲 能力分析


112 年 111

(
結構
%)
負債占資
比率
32.75 35
.34
長期資金
不動產、
廠房及設
比率
349.57 349
.73

(
能力
%)
流動
187.34 191
.39
速動
128.32 137
.28

(
能力
%)
資產報
11.97 16
.25
權益報
18.37 25
.61
純益 21.31 23
.14

2024 年,受到地 戰爭、通 膨脹等 響,加上 動車供 於求的疑慮,市場 需求仍 滿不確定 。惟半 體產業的 存已達 常水準, 別是 AI/ H PC 的需 熱潮,景 氣可望 季回溫。 對此趨 ,本公司 以下列 施,期能 服眼前 境,掌握景氣回溫 商機, 續創造營 和獲利。

1.加速 展先進半 體前段/ 段製程 需的 Test/ M easurem e nt Solutio n s。 2.加速 取增加 1s t Tier 的世 級客戶。 3.提升 造效率, 品品質,增加客戶 滿 意度。

,非常 謝全體股 長期的 持和鼓勵,並祝大 身體健康,萬事如

董事長 :黃欽明 經理人 :黃欽明 會計主 :應 正

==> picture [38 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [11 x 52] intentionally omitted <==

二、審計委員 查核報

致茂電子股份 限公司 審計 員會查 報告書

董事會 送本公司 112 年度 業報告書、合併財 報表及 體財務報 、 盈 分派議 等,其中 併財務 表及個體 務報表 經勤業 信聯合會 師 事 所林文 、劉建良 計師查 完竣,並出具查核 告。上開各項表冊 本 審 委員會 核完竣, 為尚無 符,爰依 券交易 第十四 之四及公 法 第 一九條 規定報請 核。

電子股 有限公司 11 3 年股東常會

審計 員會召 人:吳忠

==> picture [38 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [9 x 44] intentionally omitted <==

中 華 民 國 113 年 2 27 日

��三��������������

�������

  • ����������� ���

����

  • ����������������������� 112 �� 111 � 12

  • � 31 ������������� 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 �� ��������������������������������� �������������������������

  • �������������������������������

  • ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� 112

  • �� 111 � 12 � 31 ������������ 112 �� 111 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

  • �������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������

������

  • �������������������������� 112 ���

  • ��������������������������������� ���������������������������������

  • ���������� 112 �������������������� �

  • �������� ��������

  • ��������������������� 112 ���������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������

  • �������������������������

  • ������������������������������ ��

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������

����

��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� 112 � 12 � 31 ������������������ 3,795,310 ������ ��� 11% ��� 112 ������������������ 376,649 ��� ������ 7% �

������������������ 112 � 111 ���������� ��������������������������������� ��������

  • �������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ���������������������������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

係以截 至查核 告日所 得之查 證據為 基礎。惟 未來事 或情況 可 導致致 茂集團不 再具有 續經營 能力。 5. 評 合併財 務報表( 包括相 附註) 整體表 、結 及內容, 以及合 併 務報表 是否允當 表達相 交易及 件。 6. 對 集團內 組成個 之財務 訊取得 夠及適 切之查核 證據, 對合併 財 報表表 示意見。 本會計 負責集 查核案 之指導 、監督 執行, 並 責形成 集團查核 意見。 本 計師與 治理單 溝通之 項,包 所規劃 查核範 圍及時 ,以及 重大查 發現( 包括於查 核過程 所辨認 內部控 顯著缺 )。 本 計師亦 向治理 位提供 會計師 隸屬事 所受獨 立性規 之人員 已遵循 計師職 業道德 範中有 獨立性 聲明, 並與治理 單位溝 所有可 能被認 會影響 會計師獨 立性之 係及其 事項( 括相關 護措施 )。 本 計師從 與治理單 位溝通 事項中 決定對 茂集團 國 112 年度合 併財務 表查核 之關鍵 核事項 本會計 於查核 告中 明該等 項,除 非法令 允許公 開揭露 定事項 或在極 見情況 ,本會 計師決 不於查 核報告 溝通特 定事項, 因可合 預期此 通所產 生之負面 影響大 所增進 之公眾 益。

勤業眾 聯合會 計師事

會 計 師 林 文 欽 會 計 師 劉

==> picture [55 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [7 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [13 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [20 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [30 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 70] intentionally omitted <==

證券暨 貨管理 員會核准文號 台財 六字第 0920123 7 84 號

監督管 委員會核 准文號 管證審 第 100 0 028068

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [506 x 782] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������������
�������
�� ��� �� ��� � �� � �� �
��������
��� � �� � �� � ��� � �� � �� �
� � �� � � � � �� � [�] � �� �
����
����� ������������ ��� ���������� ��� ��� ���������� ���
����� ��������������������� �������� �� �������� ��
����� ������������������������� ������� �� �� ��
����� ��������������������� �������� �� �������� ��
����� ���������� �������� �� ���������� ��
����� ��������� �������� �� �������� ��
����� ����������� ���������� ��� ���������� ���
����� ������������������ ������ �� ������� ��
����� ���������� ���������� ��� ���������� ���
����� ���� �������� �� �������� ��
����� ������ �������� � �������� �
����� ������ ����������� ��� ����������� ��
�����
����� ��������������������� ������ �� ������ ��
����� ������������������������� ���������� �� ���������� ��
����� ��������������������� �������� �� �������� ��
����� �������������� ���������� ��� ���������� ���
����� ��������������������� ���������� ��� ���������� ���
����� �������������� �������� �� �������� ��
����� ������������ ���������� �� ���������� ��
����� ����������� �������� �� �������� ��
����� ���������� ������� �� ������� ��
����� ������������� �������� �� �������� ��
����� ����� ���������� �� �������� ��
����� ����� ������� �� ������� ��
����� ����� ������� �� �� ��
����� ������������� ������� � ������� ��
����� ������� ����������� ��� ����������� ��
����� ���������� �� ����������� ����� �� ����������� ����
� � �� � � � � �
����
����� ������������� ��� ���������� �� ��� ���������� ��
����� ���������� ���������� �� ���������� ��
����� ���� ������� �� ������� ��
����� �������������� ���� �� ������ ��
����� ���� ���������� �� ���������� ��
����� �������������� ������ �� ������ ��
����� ����������� ���������� �� ���������� ��
����� ������� �������� �� �������� ��
����� ������������� �������� �� �������� ��
����� ������������������� ������ �� �������� ��
����� ������ ������� � �������� �
����� ������ ���������� ��� ���������� ��
�����
����� ������������� �������� �� ���������� ��
����� ������������� ���������� �� ���������� ��
����� ������������� �������� �� �������� ��
����� ������������� �������� �� �������� ��
����� ����� ������� �� ������� ��
����� ������� ������ � ������ ��
����� ������� ���������� �� ���������� �
����� ������ ����������� ��� ����������� ��
�����������������
����� ����� ���������� ��� ���������� ��
����� ���� ���������� ��� ���������� ��
����
����� ������ ���������� ��� ���������� ���
����� ������ ������� �� ������� ��
����� ����� ���������� ��� ���������� ��
����� ������ ����������� ��� ����������� ��
����� ���� �������� �� �������� �
����� ���� �� ��������� � �� ��������� ��
����� ���������� ����������� ��� ����������� ���
����� ����� �������� �� �������� �
����� ���� ����������� ��� ����������� ��
������������� �� ����������� ����� �� ����������� ����
������������������
������� ������� ��������
----- End of picture text -----

��������������

�������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

���������� ������

����� �����


���� ������������
��� ���������� ���� ���������� ���
���� ������������
���� ���������
��
����������
��
���� ���� ���������� �� ���������� ��
���� ���������� ����

��
���� ��������� ����������
��
����������
��
�������������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� ���������
���� ������ ��������� �� ���������
���� �������� ������

�����
���� ������ ���������
��
���������
��
���� ���� ���������
��
���������
��
��������
���� ���� ������� �� �������
���� ����������
���������
������ ������� �������
���� ���� ������ ������
���� ���� ������ ������
���� ���� ������� �������
���� ����������
��� ����� ������
���� ������ ����� �������

������

������

����� ����� ����� �����

���� ������ ��� ���
���� ���� ������� ������
���� ���������� ������� �������
���� ����������
���������
���� ������� �����
���� ���������� ������� �������
���� ��������
�� ������� ���������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ����������� ��������� ���������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
������
���� ����������
���� ��������
�������
�� ������� ������
���� ��������
�������
�������
������� ������� �� �������
���� ��������
�������
�������
�� ��� �����
���� ����������
���
���� ��������
�������
�� ������� �������
�����

������

����� ����� ����� �����

���� ��������
�������
�������
�� �� ������ �������
���� ��������
�������� �� �������
���� ��������� ��������� �� ��������� ��
������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������� �������
���� ��������� �� ��������� ��
����������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ����� ������� �������
���� ��������� �� ��������� ��
����������
���� �� ���� �����
���� �� ���� �����

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 51] intentionally omitted <==

==> picture [762 x 558] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

��������������
�������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
����������
������
[�] � � � � � � � � � ��
[�] � � � ��
[��������]
[������] [��������]
[�] � � � �� ������ �� � � � � �� � � � � � �� [������]
�� �� [�] � � � � �� � � � � �� ����� � �� � ���� � �� � � � � � �� � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � �� � � �� � � � � �� � � � �� � �� � � � � � �� � � � �
��� ���� � � � � ��� ����� ���������� ����� ���������� ����� ���������� ����� ������� ����� ���������� ����� ����������� ������ ��������������� �������� ����� �� ����� ������� ������ �������������� ����������� ����� �������� ����� �����������
���� ���������
��� ������ �� �� �������� �� ����� �������������� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��� ������� � � �� �� �� �� ����� ����������������� ���������������� �� �� �� �� �� ����� ���������������� �� ����� ������������
��� ������������������
���� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������� �� �������
��� ���� ���� �� �� �� �� ���������� ���������� �� �� �� �� �� ���������� �������� ����������
��� ���� �������� �� � � �� ���� �������� ���� �������� �������� ���� ��������� �� ������� �� ������� ������ ��������
��� ���� �������� �� � � �� ��������� ��������� �������� ���� ��������� �� ������� �� ��������� ������� ���������
��� ����������������� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ ������� �� �������
��� �������������� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������� �� �������
��� ���������� �� ����� ������������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� ������������� �� ����� ���������
��� ������� ������ ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������� �� �������
��� ���������� ������� �������� �� �� �� �� �� �� ����� ��������������� �������������� �� �������� �� ��������
��� ������ �� ����� ������������� �� �� �� �� �� �� ������� ������� �� ������� �� �������
��� ��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� �������������� ���������
��� �������������������
�����������������
������� �� � � �� ���� ������ ���� ������ � ��� �� ��� �� �� �� �
��� ���� � �� � �� ��� ���������� ���������� ���������� ������� ���������� ����������� ����� ������������� �������� ����� �������������� �������� ����� ������������� ����������� �������� �����������
���� ���������
��� ������ �� �� �������� �� ����� �������������� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��� ������� � � �� �� �� �� ����� ����������������� ���������������� �� �� �� �� �� ����� ���������������� �� ����� ������������
��� ������������������
���� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������� �� �������
��� ���� ���� �� �� �� �� ���������� ���������� �� �� �� �� �� ���������� �������� ����������
��� ���� �������� �� � � �� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ���� ���������� ����� ���� ����������
��� ���� �������� �� � � �� ��������� ��������� ���� ��������� ���� ��������� �� ���� ��������� �� ��������� ������� ����������
��� �������������� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ������� �� �������
��� ���������� �� ����� ���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� ���������� �� ����� ������
��� ����������� �� �� �� �� ����� �������������� ������������� �� �� �� �� �� ����� ������������� ������� ��
��� ������ ����� ���������� ���� �� �� �� �� �� �� ������� ������� �� ������� �� �������
��� ��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� �������������� ���������
��� �������������������
�����������������
������� �� � � �� ���� ����� ���� ����� � �� �� �� �� �� �� �
��� ���� � �� � �� ��� �� ��������� �� ���������� �� ���������� �� ������ �� ��������� �� ���������� ���� �� ���������� �� ������� ���� �� ���������� �� ������� ���� �� ��������� �� ���������� �� ������� �� ����������
������������������
������� ������� ������� �
----- End of picture text -----

��������������

�������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

��������


����� �����
���������
������ ������� ���������
���������
������ ������
������ ���� ������� �������
������ ���� ������ ������
������ �������� ������ �����
������ �������������
�������� ������
������
������ ���� ������ ������
������ ���� �������� �������
������ ���� �������� �������
������ ���������� ������ ������
������ �������������
������� ��������� ��������
������ ������������� ������� �������
������ ������� ������
������ ������ ������� ��������
������ ������������ ������
�������
������ ���� ������ ������
������ ���������� ���
���
������ ����������� ������
�������
������ ������ ����� ����
������ ������������
������ ���� �������
��������
������ ���� ������
��������
������ ���� �������� ������
������ �� �������� ��������
������ ���� ������� ������
������ ������ ������ ������
������ ���� �������� �������
������ ���� ������� �����
������ ���� ��������� ��������
������ ����� ������ �������
������ ������ �������� �������

������

������


����� �����
������ ������� �� ������� �� �������
������ ��������� ��������� ���������
������ ������ ���������� ��������
���� ���������� ��������� ���������
���������
������ ���������������
������� �������� �������
������ ���������������
����������� ������ ���
������ ��������������� �������� ��������
������ ��������������� ������� ���������
������ ���������������
��� �������� ��������
������ ���������������
��� ������� �������
������ ���������� ������ �������
������ ������� �������
������ ����������� �����
������ ����������� �������� ��������
������ ������������� ������ ������
������ ����������� ��� ������
������ ������ ������� ������
������ ������������� ��� ������
������ ������� ���������� ��������
������ ����� ������ ������
������ ����� ������� ������
���� ������������� ���������� �������
���������
������ ������ ��������� ���������
������ ������ ���������� ����������
������ ������ ������� ���
������ ������ ���������� ��������
������ ����������� ������� ������
������ ������ �������� ��������
������ ��������� ������ ������
������ ������ ���������� ����������
������ ������� ������

������

������


����� �����
������ ����� �� ������� �� �������
������ ����������� ������� �������
������ ���������� �������
���� ���������� ���������� ����������
������������������� ����� �������
����
������������������
���������� ���������
����������������� ��������� ���������
����������������� ��������� ���������

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 51] intentionally omitted <==

�������

��������������

����

�������������� ��� �� ��� � �� � �� ���������� ��� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ��������������� ���������������������������������� ����������

��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ��� �� ��� � �� � �� ������������ ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

������

��������������������������������� � ��� ������������������������������ ��������������������������������� ������

  • �������������� ��� ����������������� ���

  • �������� ���������������

  • ������������������������������� ��� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

  • �������������������������

  • ���� ������������������������������ ��

  • ���� ������������������������������� �������������������

  • ���� ������������������������������� ������������������������

����

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��� � �� � �� ������������������ ��������� ������ ��� ��� ��� ��� ������������������ ������� ��� ������ �� �

  • �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

��������������������������������� ������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ���� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ���� ������������������������������� ������������������������������� ��

  • ���� ������������������������������� �����

  • ���� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

  • 個體財 務報表( 包括相 附註) 整體表 、結 及內容, 以及個 體 務報表 是否允當 表達相 交易及 件。

  • 致茂電 子股份 限公司 組成個 之財務 訊取得 足夠及 切之查 核 據,以 對個體 務報表 示意見 。本會計 負責查 核案件 指導、 。

及執行 ,並負責 形成致 電子股 有限公 查核意

計師與 治理單 溝通之 項,包 所規劃 查核範 圍及時 ,以及 重大查 發現( 包括於查 核過程 所辨認 內部控 顯著缺 )。 本 計師亦 向治理 位提供 會計師 隸屬事 所受獨 立性規 之人員 已遵循 計師職 業道德 範中有 獨立性 聲明, 並與治理 單位溝 所有可 能被認 會影響 會計師獨 立性之 係及其 事項( 括相關 護措施 )。 本 計師從 與治理 位溝通 事項中 ,決定對 致茂電子 股份有 公司民 國 112 年度個 財務報 查核之 鍵查核 項。本 會計師 查核報 中敘明 該等事 ,除非 法令不 許公開 露特定 項,或 極罕見 情況下, 本會計 師決定 於查核 報告中 通特定 項,因 合理預 期此溝 所產生 負面影 響大於 增進之 公眾利益 。

勤業眾 聯合會 計師事

會 計 師 林 文 欽

會 計 師 劉

==> picture [55 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [6 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [14 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 40] intentionally omitted <==

證券暨 貨管理 員會核准文號 台財 六字第 0920123 7 84 號

==> picture [32 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [40 x 70] intentionally omitted <==

==> picture [44 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [18 x 42] intentionally omitted <==

監督管 委員會核 准文號 管證審 第 100 0 028068

==> picture [463 x 12] intentionally omitted <==

���������� ���������� ���������� ����������
������
�� ���������� �� ���
��������
���������� ����������
��
����
���� ������������ ��������� ��������� ��
���� ��������� ����� �����
���� ����������� ��������� ���������
���� ���������������� ��������� ���������
���� ��������������� ������� �������
���� ��������� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ������� �������
���� ������ ������ ������
���� ������ ��������� �� ���������� ��
�����
���� ��������������������� ����� �����
���� ������������������������� ��������� ���������
���� �������������� ��������� �� ��������� ��
���� ��������������� ��������� �� ��������� ��
���� ����������� ������ �������
���� ������������ ��������� ���������
���� �������� ������ ������
���� ���� ������ ������
���� ������������� ������� �������
���� ����� ��������� �������
���� ����� ������ ������
���� ����� ������
���� ������� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� ��� ���������� ���
��
����
���� ���������� ��������� ���������
���� ���������� ������� �������
���� ���� ��������� ���������
���� �������������� ������ ������
���� ����������� ��������� ���������
���� ������������� ������� �������
���� ���������� ������ ������
���� ���������������� �������
���� ������������ ������ �������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
�����
���� ���������� ������� �������
���� ������������� ��������� �������
���� ���������� ������ ������
���� ������������� ������� �������
���� ����� ������ ������
���� ������� ��������� ���������
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ������ ������ ������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
���� ������ ���������� �� ���������� ��
���� ���� ������� �������
���� ���� ������� �������
���� ���� ���������� �� ���������� ��
������� ���������� ��� ���������� ���
���� ��������������
������� ��� ��� ������

����������

�������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

����������� ����������� ����������� ����������� �����������
��������
����� �����

�������������
���� ���� ���������� ��� ���������� ���
���� ���� ������ ������
���� ���� ������ ������
���� ������ ���������� ��� ���������� ���
���� ������������
��� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ������� �������� �� �������� ��
���� ������� ��������� �� ��������� ��
�������������
���� ���� ��������� ���������
���� ���� ������� �������
���� ������ ��������� �� ��������� ��
���� �������� ����� �����
���� ������ ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
��������
���� ���������� ������� �������
���� ����������
���������
���������� ��������� �� ��������� ��
���� ���������� ������ �����
���� ���� ������ ������
�����

������

����� ����� ����� �����

���� ���� ������ ������
���� ���� ������ ������
���� ����������
��� ����� ������
���� ������ ����� �������
���� ���������� ������� �������
���� ���� ���� ����
���� ����������
��������
���� ��� ����
���� ���� ������� �������
���� ��������
�� ��������� �� ��������� ��
���� ���� ��������� �� ��������� ��
���� ����������� ������� �������
���� ����� ��������� �� ��������� ��
������
���� ����������
���� ��������
�������
�� ������� �� ������
���� ��������
�������
�������
������� ������� �������� ��
���� ��������
�������
�������
���� ������� ������
�����

������

����� ����� ����� �����

���� ����������
���
���� ��������
�������
�� �� ������� �������
���� ��������
�������
������� ������ �������
���� ��������
�������� �� �������
���� ��������� ��������� �� ��������� ��
����������
���� �� ���� �����
���� �� ���� �����

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 51] intentionally omitted <==

==> picture [762 x 543] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

����������
�������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
����������
������
[�] � � � ��
[������]
[������] [�������]
[�] � � � �� ������ �� ������� ��
� � �� [�] � � � � �� � � � � �� ����� � �� �� ��� � �� � � � � � �� � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � ��� � � �� � � �� � � � � �� � � � �
��� ���� � � � � ��� ��������������� ��������������� ��������������� ����� ������� ��������������� ���������������� ������ ���������� ����� �������� ����� �� ����� ������� ������ ��������� ����������������
���� ��������� ��
��� ������ ���� �� �� �������� �� ����� ���������� �� �� �� �� �� �� ��
��� ������� � � ���� �� �� �� �� ����� ������������ ����� ������������ �� �� �� �� �� ����� ������������
��� �������������������������� ����� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������
��� ���� ���� ���� �� �� �� �� ���������� ���������� �� �� �� �� �� ����������
��� ���� �������� ��� �� �� �� �� ���� �������� ���� �������� ������� ���� ������� �� � ������� � �������
��� ���� �������� ��� �� �� �� �� ��������� ��������� ������� ���� ������� �� � ������� � ����������
��� ����������������� ���� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� ������ �������
��� �������������� ���� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������
��� ���������� ���� �� ����� ��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� ���������
��� ������� ���� ������ ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������
��� ���������� ���� ������� �������� �� �� �� �� �� �� ����� ���������� ����� ���������� �� ��������
��� �������� ���� �� ����� ��������� �� �� �� �� �� �� ������� ������� �� �������
��� ��������������������������
����������������� �� �� �� �� ���� ������ ���� ������ �� ���� � ���� � �
��� ���� � �� � �� ��� ���� ���������� ���������� ���������� ������� ���������� ��������������� ����� ��������� �������� ����� ���������� �������� ����� ��������� ���������������
���� ��������� ��
��� ������ ���� �� �� �������� �� ����� ���������� �� �� �� �� �� �� ��
��� ������� � � ���� �� �� �� �� ����� ������������ ����� ������������ �� �� �� �� �� ����� ������������
��� �������������������������� ����� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������
��� ���� ���� ���� �� �� �� �� ���������� ���������� �� �� �� �� �� ����������
��� ���� �������� ��� �� �� �� �� ���� ��������� ���� ��������� ���� ��������� ���� ������� �� � ���� ������� �� � ���� �������� ��
��� ���� �������� ��� �� �� �� �� ��������� ��������� ���� ��������� ���� ������� �� � ���� ������� �� � ����������
��� �������������� ���� �� ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������
��� ���������� ���� �� ����� ������ �� �� �� �� �� �� �� �� �� ����� ������
��� ����������� ���� �� �� �� �� ����� ��������� ����� ��������� �� �� �� �� �� ����� ���������
��� �������� ����� ������ ���� �� �� �� �� �� �� ������� ������� �� �������
��� ��������������������������
����������������� �� �� �� �� ���� ����� ���� ����� �� ��� � ��� � �
��� ���� � �� � �� ��� ��� ����������� ����������� ����������� �� ������ ����������� ������������ ���� �� ���������� �� ������� ���� �� ���������� �� �������� ���� �� ������� �� ������������
������������������
������� ������� ��������
----- End of picture text -----

����������

�������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

��������


����� �����
���������
������ ������� ��������� ���������
������ ������
������ ���� ������� �������
������ ���� ������ ������
������ �������� ����� �����
������ �������������
��������� ���� ���
������ ���� ������ ������
������ ���� ������� ������
������ ���� ������� �������
������ ���������� ������ ������
������ �������������
�������� ���������� ����������
������ ������������� ������ �������
������ ������������ ������ ��������
������ ������������ ������ �������
������ ���� ������ ������
������ ������� ������� �������
������ ����������� ������ ��������
������ �����������
������ ���� ������ ������
������ ���� �������� ��������
������ �� ������ ��������
������ ���� �������� �����
������ ������ ������ ������
������ ���� ������ �������
������ ���� ������ �������
������ ����� �������� �������
������ ������ �������� �������
������ ������� ������� �������
������ ��������� ��������� ���������
������ ������ �������� ��������
���� ���������� ��������� ���������
�����

������



���� �����
���������
������ ���������������
������� �� ������� �� �������
������ ���������������
����������� ������ ���
������ ��������������� �������
������ ���������������
��� �������� ��������
������ ���������������
��� ������� �������
������ ���������� ������ �������
������ ������� �������
������ ����������� �������
������ ����������� ��� ����
������ ��������������� ������� �������
������ ������ ������� ������
������ ������� ��������� ��������
������ ����� ������ �����
������ ����� ������� �������
���� ������������� �������� ���������
���������
������ ������ �������� ���������
������ ������ ��������� ����������
������ ������ �������
������ ������ ��������� ��������
������ ����������� ������� ������
������ ������ ������� �������
������ ������ ��������� ����������
������ ������� ������
������ ������� ��������
������ ����� ������� �������
������ ���������� �������
���� ���������� ��������� ����������
���� ��������������� ������ ������

������

������

� � �� ����� ������������� ������� ����������� ������� �����������

��� �� ��� �� ��������������������������������� ��� ���������� ������� ��� ����������� �����������

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 51] intentionally omitted <==

附件四、盈餘分配表

致茂電子股份有限公司
112 年度
盈餘分配表
期初未分配盈餘
加:本期損益
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘
因採用權益法之投資調整保留盈餘
處分採用權益法之投資,透過其他綜合損益按公允
價值衡量之權益工具未實現損益移轉至保留盈餘
減:提列法定盈餘公積
可供分配盈餘
分配項目:
股東紅利-現金每股6.6元
期末未分配盈餘
單位:新台幣元
5,057,930,229
3,979,247,774
(20,252,509)
(12,136,919)
(9,914)
(394,684,843)
8,610,093,818
(2,807,405,285)
5,802,688,533
  • 附註: 1. 依財政部 87.4.30 台財稅第 871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨 認方式,本公司盈餘分配原則,係先分配 112 年度盈餘。

  • 現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合計 數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整至符合現金股利分配 總額。

董事長:黃欽明

==> picture [40 x 40] intentionally omitted <==

經理人:黃欽明 會計主管:應 正

==> picture [47 x 52] intentionally omitted <==

附件五、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

致茂電子股份有限公司

「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 修正說明
第四條:額度及權限
一、本公司對外背書保證總額度,以本公
司淨值百分之三十為限;對單一企業
背書保證額度不得超過本公司淨值
百分之十五。
二、本公司及子公司整體得為背書保證總
額度,以本公司淨值百分之四十為
限;對單一企業背書保證額度不得超
過本公司淨值百分之十五。
三、因業務往來關係從事背書保證,就單
一企業提供背書保證之金額不得超
過雙方間最近一年度業務往來總金
額(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。
四、辦理背書保證事項時,應先經董事會
決議同意後為之,若業務需要,在本
公司淨值百分之十五額度內授權董
事長決行,事後再報經董事會追認
之,並將辦理之有關情形報股東會備
查。
第四條:額度及權限
一、本公司對外背書保證總額度,以本公
司淨值百分之三十為限;對單一企業
背書保證額度不得超過本公司淨值百
分之十五,但以該被背書保證公司實
收資本額為限。
二、本公司及子公司整體得為背書保證總
額度,以本公司淨值百分之四十為
限;對單一企業背書保證額度不得超
過背書保證公司淨值百分之十五,但
以該被背書保證公司實收資本額為
限。
三、本公司百分之百投資之子公司背書保
配合實務
運作及法
令規定修
訂。
證額度不受實收資本額限制,額度另
行計算,專案提報董事會審查。
四、因業務往來關係從事背書保證,就單
一企業提供背書保證之金額不得超過
雙方間最近一年度業務往來總金額
(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。
五、 辦理背書保證事項時,應先經董事會
決議同意後為之,若業務需要,在本
公司淨值百分之十五額度內授權董事
長決行,事後再報經董事會追認之,
並將辦理之有關情形報股東會備查。
證額度不受實收資本額限制,額度另
第十三條:實施與修訂
本程序應經審計委員會全體成員二分之一
以上同意,並提董事會通過後,提報股東
會同意,修正時亦同。如有董事表示異議
且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異
議送審計委員會及提報股東會討論。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一
以上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會之決議後,提報股東會同意後實施。

第十三條:實施與修訂
本程序應經審計委員會全體成員二分之一
以上同意,並提董事會通過後,提報股東
會同意,修正時亦同。如有董事表示異議
且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異
議送審計委員會及提報股東會討論。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一
以上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會之決議後,提報股東會同意後實施。

增列修正
次數及日
期。
修訂後條文 修訂前條文 修正說明
本公司已設置獨立董事,依第一項規定將
本作業程序提報董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
第一項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
本辦法第一次修正於民國九十二年五月十
五日
第二次修正於民國九十五年五月十六日
第三次修正於民國九十八年五月二十二日
第四次修正於民國九十九年五月二十六日
第五次修正於民國一○二年六月十日
第六次修正於民國一○六年六月八日
第七次修正於民國一○九年六月十日
第八次修正於民國一一三年六月六日。



本公司已設置獨立董事,依第一項規定將
本作業程序提報董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
第一項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
本辦法第一次修正於民國九十二年五月十
五日
第二次修正於民國九十五年五月十六日
第三次修正於民國九十八年五月二十二日
第四次修正於民國九十九年五月二十六日
第五次修正於民國一○二年六月十日
第六次修正於民國一○六年六月八日
第七次修正於民國一○九年六月十日。