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CHROMA AGM Information 2024

Aug 13, 2024

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AGM Information

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致茂電子股份有限公司

113 年股東常會議事手冊目錄

壹、開會程序 ·························································································· 1 貳、會議議程 ·························································································· 2 參、報告事項 ·························································································· 3 肆、承認事項 ·························································································· 4 伍、討論事項 ·························································································· 4 陸、臨時動議 ·························································································· 4 附 件 附件一、營業報告書 ·············································································· 5 附件二、審計委員會查核報告書 ······························································· 6 附件三、為他人背書保證情形 ·································································· 7 附件四、會計師查核報告書及財務報表 ······················································ 8 附件五、盈餘分配表 ············································································· 32 附件六、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表 ····································· 33 附 錄 附錄一、公司章程 ················································································ 35 附錄二、背書保證作業程序 ( 修訂前 ) ························································· 41 附錄三、股東會議事規則 ······································································· 45 附錄四、董事持股情形 ·········································································· 47

壹、致茂電子股份有限公司 113 年股東常會開會程序

  • 一、宣 布 開 會

  • 二、主 席 致 詞

  • 三、報 告 事 項

  • 四、承 認 事 項

  • 五、討 論 事 項

  • 六、臨 時 動 議

七、散 會

  • 1 -

貳、致茂電子股份有限公司 113 年股東常會會議議程

時 間 :中華民國 113 年 6 月 6 日(星期四)上午九時三十分整

地 點 :桃園市龜山區文茂路 88 號(本公司會議室)

召開方式 :實體股東會

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

  • (一)112 年度營業報告

(二)112 年度審計委員會查核報告

(三)112 年度盈餘分派情形報告

  • (四)112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (五)112 年度對外背書保證情形報告

四、承認事項

(一)112 年度營業報告書暨財務報表案

(二)112 年度盈餘分派案

五、討論事項

(一)修訂本公司「背書保證作業程序」

六、臨時動議

七、散會

  • 2 -

參、報告事項

  • 一、 112 年度營業報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司112年度營業報告書,請參閱附件一(本手冊第5頁)。

  • 二、 112 年度審計委員會查核報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司112年度審計委員會查核報告書,請參閱附件二(本手冊第6頁)。

  • 三、 112 年度盈餘分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:1. 本案係依據公司章程第三十四條之1規定,盈餘分配案以現金股利為之, 授權董事會以特別決議分派並報告股東會。

    1. 本案業經 113 年 2 月 26 日董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 2,807,405,285 元分派現金股利,每股配發新台幣 6.6 元,並授權董事長訂定除息基準日; 嗣後,如因限制員工權利新股買回或其它原因致有權參與分派之股數變動, 授權董事長全權處理。
  • 四、 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司112年度員工酬勞新台幣336,426,645元及董事酬勞新台幣13,684,932元, 業經113年2月26日董事會決議通過,上述酬勞皆以現金方式發放。

五、 112 年度對外背書保證情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司截至112年12月31日止,為他人背書保證情形,請參閱附件三(本手 冊第7頁)。

  • 3 -

肆、承認事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:112 年度營業報告書暨財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:1. 本公司 112 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事會 編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所 林文欽、劉建良會計師查核完竣,併同營業報告書送請審計委員會查核完竣, 並出具書面查核報告書在案。

  • 本案各項表冊請參閱附件一及附件四(本手冊第 5 頁及第 8 ‐ 31 頁)。

  • 提請 承認。

決 議:

第二案(董事會提)

  • 案 由:112 年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:1. 本公司 112 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣, 請參閱附件五(本手冊第 32 頁)。

  • 提請 承認。

  • 決 議:

伍、討論事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「背書保證作業程序」,提請 討論公決。

  • 說 明:1. 配合實務運作及法令規定,擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 2. 修訂前後條文對照表請參閱附件六(本手冊第 33 ‐ 34 頁)。

  • 3.提請 討論公決。

決 議:

陸、臨時動議

柒、散 會

  • 4 -

附件一、營業 告書

業報告

202 3 年,全 市場,除 電動車產業持續蓬 發展外,需求持續 迷不振,製造廠商 調整、 化庫存進 不如預 ,產能擴充緩慢。 其成熟製 半導體 產能擴充更是停滯 不前。 公司雖 分掌握電 車產業 求,但整體成長仍 到負面 響。去年 業收入 12,530 萬元,集 營收 18, 6 76 百萬 ,稅後淨 3,979 百 元,基 每股盈餘 9.45 元。

去年,本 司集團 體量測儀 產品營 衰退 12%,其中電 電子測試 器,由 於電動 蓬勃發展,相關零 件測試需 強勁, 使 得營收成 15%,然而半導體/Photonics 測試系 ,隨著需 低迷不 ,營收衰 退 34%。 外,集團 威光自 化營收衰退 21%, 整體集 營收衰退 15%。其 相關合併 務數字 下表 :

財務 支及獲 能力分析


112 年 111

(
結構
%)
負債占資
比率
32.75 35
.34
長期資金
不動產、
廠房及設
比率
349.57 349
.73

(
能力
%)
流動
187.34 191
.39
速動
128.32 137
.28

(
能力
%)
資產報
11.97 16
.25
權益報
18.37 25
.61
純益 21.31 23
.14

2024 年,受到地 戰爭、通 膨脹等 響,加上 動車供 於求的疑慮,市場 需求仍 滿不確定 。惟半 體產業的 存已達 常水準, 別是 AI/ H PC 的需 熱潮,景 氣可望 季回溫。 對此趨 ,本公司 以下列 施,期能 服眼前 境,掌握景氣回溫 商機, 續創造營 和獲利。

1.加速 展先進半 體前段/ 段製程 需的 Test/ M easurem e nt Solutio n s。 2.加速 取增加 1s t Tier 的世 級客戶。 3.提升 造效率, 品品質,增加客戶 滿 意度。

,非常 謝全體股 長期的 持和鼓勵,並祝大 身體健康,萬事如

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  • 5 -

二、審計委員 查核報

致茂電子股份 限公司 審計 員會查 報告書

董事會 送本公司 112 年度 業報告書、合併財 報表及 體財務報 、 盈 分派議 等,其中 併財務 表及個體 務報表 經勤業 信聯合會 師 事 所林文 、劉建良 計師查 完竣,並出具查核 告。上開各項表冊 本 審 委員會 核完竣, 為尚無 符,爰依 券交易 第十四 之四及公 法 第 一九條 規定報請 核。

電子股 有限公司 11 3 年股東常會

審計 員會召 人:吳忠

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  • 6 -

附件三、為他人背書保證情形

致茂電子股份有限公司及子公司 為他人背書保證 民國 112 年度

單位:除另予註明者外 ,為新台幣仟元


背書保證者















對單一企業背書


之限



1
本期最高背書










實際動支金額 以財產擔保之
背書保證金額
累計背書保證
金額佔最近期




淨值之比率










2
屬母公司
對子公司
背書保證
屬子公司
對母公司
背書保證


大陸地區
背書保證




0 本 公 司 Chroma ATE Inc.
Chroma Japan Corp.
致茂電子(蘇州)有限公司
Chroma ATE Europe B.V.
中茂電子(上海)有限公司
神箭數碼科技(蘇州)有限公司
威光自動化科技股份有限公司
子 公 司
子 公 司
子 公 司
子 公 司
子 公 司
子 公 司
子 公 司
$ 3,293,381
3,293,381
3,293,381
3,293,381
3,293,381
3,293,381
3,293,381
$ 245,640
43,400
1,549,066
50,970
43,270
21,635
300,000
$ 122,820
43,400
865,400
50,970
43,270
21,635
100,000
$ -
32,550
222,969
-
9,087
-
-
$ -
-
-
-
-
-
-
0.56%
0.20%
3.94%
0.23%
0.20%
0.10%
0.46%
$ 6,586,763
6,586,763
6,586,763
6,586,763
6,586,763
6,586,763
6,586,763


















註 1 :依本公司背書保證作業程序規定對單一企業背書保證之限額不得超過本公司淨值之 15% 。

註 2 :依本公司背書保證作業程序規定背書保證最高限額不得超過本公司淨值 30% 。

註 3 :本表所列外幣金額係按 112 年 12 月 31 日匯率 US $1 = NT $30.705 , JPY $1=NT $0.217 , RMB $1=NT $4.327 , EUR $1=NT $33.980 換算新台幣表達。

  • 7 -

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  • 10 -

係以截 至查核 告日所 得之查 證據為 基礎。惟 未來事 或情況 可 導致致 茂集團不 再具有 續經營 能力。 5. 評 合併財 務報表( 包括相 附註) 整體表 、結 及內容, 以及合 併 務報表 是否允當 表達相 交易及 件。 6. 對 集團內 組成個 之財務 訊取得 夠及適 切之查核 證據, 對合併 財 報表表 示意見。 本會計 負責集 查核案 之指導 、監督 執行, 並 責形成 集團查核 意見。 本 計師與 治理單 溝通之 項,包 所規劃 查核範 圍及時 ,以及 重大查 發現( 包括於查 核過程 所辨認 內部控 顯著缺 )。 本 計師亦 向治理 位提供 會計師 隸屬事 所受獨 立性規 之人員 已遵循 計師職 業道德 範中有 獨立性 聲明, 並與治理 單位溝 所有可 能被認 會影響 會計師獨 立性之 係及其 事項( 括相關 護措施 )。 本 計師從 與治理單 位溝通 事項中 決定對 茂集團 國 112 年度合 併財務 表查核 之關鍵 核事項 本會計 於查核 告中 明該等 項,除 非法令 允許公 開揭露 定事項 或在極 見情況 ,本會 計師決 不於查 核報告 溝通特 定事項, 因可合 預期此 通所產 生之負面 影響大 所增進 之公眾 益。

勤業眾 聯合會 計師事 所 會 計 師 林 文 欽 會 計 師 劉

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證券暨 貨管理 員會核准文號 台財 六字第 0920123 7 84 號

監督管 委員會核 准文號 管證審 第 100 0 028068

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  • 11 -

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  • 個體財 務報表( 包括相 附註) 整體表 、結 及內容, 以及個 體 務報表 是否允當 表達相 交易及 件。

  • 致茂電 子股份 限公司 組成個 之財務 訊取得 足夠及 切之查 核 據,以 對個體 務報表 示意見 。本會計 負責查 核案件 指導、 。

及執行 ,並負責 形成致 電子股 有限公 查核意

計師與 治理單 溝通之 項,包 所規劃 查核範 圍及時 ,以及 重大查 發現( 包括於查 核過程 所辨認 內部控 顯著缺 )。 本 計師亦 向治理 位提供 會計師 隸屬事 所受獨 立性規 之人員 已遵循 計師職 業道德 範中有 獨立性 聲明, 並與治理 單位溝 所有可 能被認 會影響 會計師獨 立性之 係及其 事項( 括相關 護措施 )。 本 計師從 與治理 位溝通 事項中 ,決定對 致茂電子 股份有 公司民 國 112 年度個 財務報 查核之 鍵查核 項。本 會計師 查核報 中敘明 該等事 ,除非 法令不 許公開 露特定 項,或 極罕見 情況下, 本會計 師決定 於查核 報告中 通特定 項,因 合理預 期此溝 所產生 負面影 響大於 增進之 公眾利益 。

勤業眾 聯合會 計師事 所 會 計 師 林 文 欽

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證券暨 貨管理 員會核准文號 台財 六字第 0920123 7 84 號

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監督管 委員會核 准文號 管證審 第 100 0 028068

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  • 23 -
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  • 31 -

附件五、盈餘 配表

致茂電 股份有限公司 112 年度 餘分配

期初
加:



減:
可供
分配

期末
分配盈餘
期損益
定福利計
採用權益
分採用權
價值衡量
列法定盈
配盈餘
目:
東紅利-
分配盈餘
再衡量
之投資調
法之投
權益工
公積
金每股6.6
認列於保
整保留盈
,透過其
未實現損

盈餘
綜合損
益移轉至
按公允
留盈餘
單位:
5,057,93
3,979,24
(20,25
(12,13
(394,68
8,610,09
(2,807,40
5,802,68
台幣元
0,229
7,774
2,509)
6,919)
(9,914)
4,843)
3,818
5,285)
8,533
  • 附註: 1. 依財 部 87.4. 3 0 台財稅 8719413 4 3 號函規 ,分配盈 時,應 個別 辨認 式,本 司盈餘分 原則, 先分配 1 1 2 年度盈

    1. 現金股 按分配 例計算至元為止, 以下捨去,不足一 之畸零 合計 數,由 數點數 自大至小 戶號由 至後順序調整至符 現金股 分配 總額。

董事長:黃欽明 經理人: 黃欽明 計主管 應 正

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  • 32 -

附件六、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

致茂電子股份有限公司

「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表

修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 修正說明
第四條:額度及權限
一、本公司對外背書保證總額度,以本公
司淨值百分之三十為限;對單一企業
背書保證額度不得超過本公司淨值
百分之十五。
二、本公司及子公司整體得為背書保證總
額度,以本公司淨值百分之四十為
限;對單一企業背書保證額度不得超
過本公司淨值百分之十五。
三、因業務往來關係從事背書保證,就單
一企業提供背書保證之金額不得超
過雙方間最近一年度業務往來總金
額(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。
四、辦理背書保證事項時,應先經董事會
決議同意後為之,若業務需要,在本
公司淨值百分之十五額度內授權董
事長決行,事後再報經董事會追認
之,並將辦理之有關情形報股東會備
查。
第四條:額度及權限
一、本公司對外背書保證總額度,以本公
司淨值百分之三十為限;對單一企業
背書保證額度不得超過本公司淨值百
分之十五,但以該被背書保證公司實
收資本額為限。
二、本公司及子公司整體得為背書保證總
額度,以本公司淨值百分之四十為
限;對單一企業背書保證額度不得超
過背書保證公司淨值百分之十五,但
以該被背書保證公司實收資本額為
限。
三、本公司百分之百投資之子公司背書保
配合實務
運作及法
令規定修
訂。
證額度不受實收資本額限制,額度另
行計算,專案提報董事會審查。
四、因業務往來關係從事背書保證,就單
一企業提供背書保證之金額不得超過
雙方間最近一年度業務往來總金額
(雙方間進貨或銷貨金額孰高者)。
五、 辦理背書保證事項時,應先經董事會
決議同意後為之,若業務需要,在本
公司淨值百分之十五額度內授權董事
長決行,事後再報經董事會追認之,
並將辦理之有關情形報股東會備查。
證額度不受實收資本額限制,額度另
第十三條:實施與修訂
本程序應經審計委員會全體成員二分之一
以上同意,並提董事會通過後,提報股東
會同意,修正時亦同。如有董事表示異議
且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異
議送審計委員會及提報股東會討論。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一
以上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會之決議後,提報股東會同意後實施。

第十三條:實施與修訂
本程序應經審計委員會全體成員二分之一
以上同意,並提董事會通過後,提報股東
會同意,修正時亦同。如有董事表示異議
且有紀錄或書面聲明者,本公司應將其異
議送審計委員會及提報股東會討論。
前項如未經審計委員會全體成員二分之一
以上同意者,得由全體董事三分之二以上
同意行之,並應於董事會議事錄載明審計
委員會之決議後,提報股東會同意後實施。

增列修正
次數及日
期。
  • 33 -
修訂後條文 修訂前條文 修正說明
本公司已設置獨立董事,依第一項規定將
本作業程序提報董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
第一項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
本辦法第一次修正於民國九十二年五月十
五日
第二次修正於民國九十五年五月十六日
第三次修正於民國九十八年五月二十二日
第四次修正於民國九十九年五月二十六日
第五次修正於民國一○二年六月十日
第六次修正於民國一○六年六月八日
第七次修正於民國一○九年六月十日
第八次修正於民國一一三年六月六日。



本公司已設置獨立董事,依第一項規定將
本作業程序提報董事會討論時,應充分考
量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對
意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
第一項所稱審計委員會全體成員及前項所
稱全體董事,以實際在任者計算之。
本辦法第一次修正於民國九十二年五月十
五日
第二次修正於民國九十五年五月十六日
第三次修正於民國九十八年五月二十二日
第四次修正於民國九十九年五月二十六日
第五次修正於民國一○二年六月十日
第六次修正於民國一○六年六月八日
第七次修正於民國一○九年六月十日。


  • 34 -

附 錄

附錄一、公司章程

致茂電子股份有限公司 公司章程

第一章 總 則

  • 第 條:本公司依公司法規定組織之,定名為致茂電子股份有限公司。 本公司英文名稱為 CHROMA ATE INC.

  • 第 二 條:本公司所營事業如左:

  • 1.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 2.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。

  • 3.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。

  • 4.E605010 電腦設備安裝業。

  • 5.CC01080 電子零組件製造業。

  • 6.F119010 電子材料批發業。

  • 7.F219010 電子材料零售業。

  • 8.JA02010 電器及電子產品修理業。

  • 9.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。

10.F118010 資訊軟體批發業。

  • 11.F218010 資訊軟體零售業。

  • 12.I301010 資訊軟體服務業。 13.CE01010 一般儀器製造業。

14.F113030 精密儀器批發業。

  • 15.F213040 精密儀器零售業。

16.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 17.CC01060 有線通信機械器材製造業。 18.CC01070 無線通信機械器材製造業。 19.CC01101 電信管制射頻器材製造業。 20.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 21.F401010 國際貿易業。 22.CB01010 機械設備製造業。 23.CE01030 光學儀器製造業。 24.CF01011 醫療器材製造業。 25.F113070 電信器材批發業。 26.F213060 電信器材零售業。 27.H701040 特定專業區開發業。 28.H701060 新市鎮、新社區開發業。 29.H701010 住宅及大樓開發租售業。

  • 35 -

30.H701020 工業廠房開發租售業。

31.H702010 建築經理業。

32.H703090 不動產買賣業。

33.H703100 不動產租賃業。

34.F108031 醫療器材批發業。

  • 35.F208031 醫療器材零售業。

  • 36.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 第 三 條:本公司為業務需要,得對外保證。

  • 第 四 條:本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制,唯有關長期股權投資, 應經董事會決議之。

  • 第 五 條:本公司設總公司於桃園市,必要時經董事會之決議得在國內外設立、撤銷或 變更分公司或聯絡處。

  • 第 六 條:本公司之公告方法依照公司法或相關法令規定辦理。

第二章 股 份

  • 第 七 條:本公司資本總額定為新台幣伍拾億元整,分為伍億股,每股新台幣壹拾元。 第一項資本總額並預留新台幣參億元供發行員工認股權憑證,共計參仟萬股, 每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。增加資本額發行時,得以超過面額 溢價發行。額定資本額伍拾億元得由董事會依法分次發行。

  • 第 八 條:本公司發行認股價格低於發行日普通股股票收盤價之員工認股權憑證,應有 代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,出席股東表決權三分之二以 上同意後,始得發行。

  • 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓股份予員工,應於轉讓前,提請 最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權 三分之二以上同意。

  • 第 九 條:本公司依公司法收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合一定條件之從屬公司員 工。

  • 本公司發行員工認股權憑證或限制員工權利新股之對象,包括符合一定條件 之從屬公司員工。

本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工。

  • 第 十 條:本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登 錄。

  • 第 十一 條:股東應填具印鑑 ( 或簽字樣本 ) 卡交本公司收存,以供領取股利行使股東權利 時核對之用。

  • 第 十二 條:本公司股東辦理股票轉讓,設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、 變更或地址變更等股務事項,除法令證券規章另有規定外悉依「公開發行公 司股務處理準則」辦理。

  • 第 十三 條:股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。

  • 36 -

第三章 股 東 會

  • 第 十四 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,並應於會計年度終了 後六個月內召開之,但有正當事由經報請主管機關核准者,不在此限,臨時 會於必要時依法召集之。

  • 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

  • 第 十五 條:股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席,遇董事長請假或因故不能出席 時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代理。 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第 十六 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名 或蓋章委託代理人出席,其代理之表決權,應受公司法第一七七條之限制。

  • 第 十七 條:本公司股東每股有一表決權;但表決權受限制或依公司法第 179 條第 2 項所 列無表決權者,不在此限。

  • 第 十八 條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。以電子方式行使表決權之股 東視為親自出席,其相關事宜依法令規定辦理。

  • 第 十九 條:股東會之決議事項應作成議事錄,載明開會日期、地點、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果,由主席、紀錄簽名或蓋章後應永久保存,並 於會後二十日內將議事錄分發各股東。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。 出席股東之簽名簿及代理出席委託書,其保存期限至少為一年。

第四章 董事及審計委員會

  • 第 二十 條:本公司設董事五~九人,任期三年,依公司法第一九八條規定,採用累積投 票制選任之,連選得連任。 本公司董事名額中,獨立董事不得少於三人。

  • 本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。提 名之受理方式及其他應遵行事項,悉依公司法及證券交易法相關法令辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,其任 期以補足原任之期限為限。

  • 本公司得於董事任期內授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任, 為其購買責任保險。

  • 第二十一條:董事會由董事組織依法行使董事職權,由三分之二以上董事出席及出席董事 過半數同意互選董事長一人,董事長對外代表公司,必要時經董事會議決得 聘顧問若干人。

  • 第二十二條:董事會除依公司法第二○三條或第二○三條之一規定召集外,其餘之董事會 應由董事長召集之,董事會之召集應載明會議日期、地點及議程,至少開會 七日前通知各董事,但有緊急情事時,得隨時舉行之。董事會召集通知得以 書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式。

  • 37 -

  • 第二十三條:董事會之決議除公司法及本章程另有規定外,應有過半數董事之出席及出席 董事過半數之同意行之。

第二十四條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二○八條規定辦理。

  • 第二十五條:董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他 董事代理出席董事會,但每一董事僅以代理其他董事一人為限。

第二十六條:董事組織董事會,其職權如左:

  1. 營業計劃之擬定。

  2. 盈餘分配或虧損撥補之審定。

  3. 資本增減之擬定。

  4. 修正公司章程之擬議。

  5. 重要契約之審定。

  6. 經理人之委任、解任及報酬。

  7. 分公司聯絡處之設置及裁撤。

  8. 預算、決算之審定。

  9. 不動產買賣及投資其他事業之決定。

  10. 其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

  11. 第二十七條:本公司設置審計委員會替代監察人職責,審計委員會應由全體獨立董事組 成。

第二十八條:審計委員會之職權行使及相關事項,悉依相關法令辦理。

第二十九條:董事之報酬,授權董事會依董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參 照同業水準議定之,不論營業盈虧均支付之;如公司有盈餘時,另依第三十 四條之規定分配酬勞。

第五章 經 理 人

  • 第 三十 條:本公司設總經理一人,副總經理若干人,總經理由董事長提名,經董事會過 半數同意任免之,副總經理由總經理提名,經董事長同意任免之,並報請董 事會核備。

第三十一條:總經理承董事會命令依章程處理本公司一切業務暨任免不屬於本章程第二十 六條第六款規定之職員。

第六章 會 計

第三十二條:本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。董事會應於各會計年度 終了,編造下列各項表冊,每屆年度終了應辦理決算,年度決算後由董事會 依法造具各項表冊,並依法定程序提交股東會。

  1. 營業報告書。

  2. 財務報表。

  3. 盈餘分派或虧損彌補之議案。

  4. 38 -

  5. 第三十三條:本公司股利之發放,應依據當時之產業環境及本公司之成長階段,並考量本 公司之盈餘狀況,未來資金預算及公司未來發展計劃之資金需求,擬訂本公 司股利發放之種類、金額。公司目前正處成長期時,為考量公司未來之現金 需求,每年發放之現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百 分之二十。

  6. 第三十四條:本公司年度如有獲利(係指稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益),應 提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發 放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數 額,由董事會決議提撥不高於百分之一點五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬 勞分派案應提股東會報告。

  7. 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數額,再依前項比例提撥員工 酬勞及董事酬勞。

  8. 第三十四條之1: 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達資本總額時,不在此限; 並得視營運需要或依法令規定,提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘, 併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決 議分派之。公司無盈餘時,不分派股息及紅利。

    • 前項盈餘分配案若以現金股利為之,授權董事會以特別決議分派並報告 股東會。

    • 公司無虧損時,得將法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之全部 或一部發給新股或現金,以法定盈餘公積發給新股或現金時,以該項公 積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

    • 本公司若依前項規定,以法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之 全部或一部發給現金時,授權董事會以特別決議分派並於最近一次股東 會報告。

第七章 附 則

第三十五條:本章程未盡事宜,悉依照公司法之規定辦理。 第三十六條:本章程訂立於中華民國七十三年十月二十三日

  • 第一次修正於民國七十五年十一月十五日

  • 第二次修正於民國七十六年五月十六日

  • 第三次修正於民國七十七年十月三日 第四次修正於民國七十八年九月二十日 第五次修正於民國七十九年五月十四日 第六次修正於民國七十九年十一月八日 第七次修正於民國八十年四月三十日 第八次修正於民國八十年六月二十日 第九次修正於民國八十年十二月二十八日 第十次修正於民國八十二年六月二十五日

  • 39 -

第十一次修正於民國八十二年九月十日 第十二次修正於民國八十三年四月七日 第十三次修正於民國八十四年七月二十一日 第十四次修正於民國八十五年三月二十五日 第十五次修正於民國八十五年十月十一日 第十六次修正於民國八十六年五月二十四日 第十七次修正於民國八十七年四月二十八日 第十八次修正於民國八十八年五月十三日 第十九次修正於民國八十九年五月十日 第二十次修正於民國九十年五月三十日 第二十一次修正於民國九十一年五月二十一日 第二十二次修正於民國九十二年五月十五日 第二十三次修正於民國九十四年五月十八日 第二十四次修正於民國九十五年五月十六日 第二十五次修正於民國九十六年五月三十日 第二十六次修正於民國九十七年六月十三日 第二十七次修正於民國九十八年五月二十二日 第二十八次修正於民國一○○年六月九日 第二十九次修正於民國一○一年六月六日 第三十次修正於民國一○四年六月十日 第三十一次修正於民國一○五年六月七日 第三十二次修正於民國一○六年六月八日 第三十三次修正於民國一○七年六月八日 第三十四次修正於民國一○八年六月十八日。 第三十五次修正於民國一一一年六月九日。

  • 40 -

附錄二、背書保證作業程序

致茂電子股份有限公司 背書保證作業程序 ( 修訂前 )

第一條:目的

為使本公司對外保證及票據背書作業有所遵循,特訂定本程序。

第二條:背書保證對象

  • 一、與本公司有業務往來關係之公司。

  • 二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

  • 三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

  • 本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之公司間,得為背書保證, 且其金額不得超過本公司淨值之百分之十。但本公司直接及間接持有表決權股份 百分之百之公司間背書保證,不在此限。

本公司基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保,或因共同投 資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證,或同業間依消費者 保護法規範從事預售屋銷售合約之履約保證連帶擔保者,不受前二項規定之限制, 得為背書保證。

  • 前項所稱出資,係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出 資。

第三條:範圍

  • 一、融資背書保證

    1. 客票貼現融資。

    2. 為他公司融資之目的所為之背書或保證。

    3. 為本公司融資之目的而另開立票據予非金融事業作擔保者。

  • 二、關稅背書保證:係指為本公司或他公司有關關稅事項所為之背書或保證。 三、其他背書保證係指無法歸類入前二項之背書或保證事項。

  • 第四條:額度及權限

  • 一、本公司對外背書保證總額度,以本公司淨值百分之三十為限;對單一企業背 書保證額度不得超過本公司淨值百分之十五,但以該被背書保證公司實收資 本額為限。

  • 二、本公司及子公司整體得為背書保證總額度,以本公司淨值百分之四十為限; 對單一企業背書保證額度不得超過背書保證公司淨值百分之十五,但以該被 背書保證公司實收資本額為限。

  • 三、本公司百分之百投資之子公司背書保證額度不受實收資本額限制,額度另行 計算,專案提報董事會審查。

  • 四、因業務往來關係從事背書保證,就單一企業提供背書保證之金額不得超過雙 。

  • 方間最近一年度業務往來總金額 ( 雙方間進貨或銷貨金額孰高者 )

  • 五、 辦理背書保證事項時,應先經董事會決議同意後為之,若業務需要,在本公 司淨值百分之十五額度內授權董事長決行,事後再報經董事會追認之,並將 辦理之有關情形報股東會備查。

  • 41 -

  • 第五條:申請與登記

  • 一、被背書保證企業需使用額度內之背書保證金額時,應提供基本資料及財務資 料,並填具申請書向本公司財務部提出申請,財務部應詳加評估,並辦理徵 信工作。評估項目包括其必要性及合理性、因業務往來關係從事背書保證, 其背書保證金額與業務往來金額是否相當、對本公司之營運風險、財務狀況 及股東權益之影響,以及是否應取得擔保品及擔保品之價值評估等。

  • 二、依核決權限核准後,轉出納開票或送公司印鑑管理人辦理保證,並登錄背書 保證登記表。

  • 三、財務部應建立背書保證登記表,詳登下列資料,提供簽證會計師查核,評估 或有損失,依證管會規定期限,公告並申報背書保證資料。 1. 承諾擔保事項。

    1. 被背書、保證企業名稱。

    2. 背書、保證金額。

    3. 解除背書、保證責任之條件。

  • 四、對外背書保證印鑑以向經濟部申請登記之公司印鑑為之,依公司印鑑管理辦 法為之。

  • 五、財務部應評估或認列背書保證之或有損失,且於財務報告中適當揭露背書保 證資訊,並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。

  • 六、每年初應將上年度公司對外背書保證辦理情形及有關事項提報董事會備查。

  • 第六條:解除 申請單位得解除背書保證時,應照會本公司取回背書保證印鑑塗銷證據,並填「背 書保證註銷單」經核准後,一併轉財務單位收取辦理結案。

  • 第七條:辦理背書保證應注意事項:

  • 一、本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形,並 作成書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知審計委員會。

  • 二、本公司如因情事變更,致背書保證對象原符合本作業程序規定而嗣後不符合, 或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過本作業程序所訂額度時, 則稽核單位應督促財務部對於該對象所背書保證之金額或超限部份應於合 約所訂期限屆滿時或訂定於一定期限內全部消除,將該改善計畫送審計委員 會,以及報告於董事會,並依計畫時程完成改善。

  • 三、本公司辦理背書保證因業務需要,而有超過本程序所訂額度之必要且符合本 程序所訂條件者,應經審計委員會同意後送董事會決議並由半數以上之董事 對公司超限可能產生之損失具名聯保,並修正本程序,報經股東會追認之; 股東會不同意時,應訂定計畫於一定期限內銷除超限部分。本公司已設置獨 立董事者,於前項董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同 意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄。

  • 第八條:應公告申報之時限及內容。

  • 一、本公司應於每月 10 日前將本公司及子公司上月份背書保證餘額輸入公開資訊 觀測站。

  • 42 -

  • 二、本公司背書保證餘額達下列標準之一者,應於事實發生日之即日起算二日內 輸入公開資訊觀測站:

  • 本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十 以上。

  • 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值 百分之二十以上。

  • 本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其 背書保證、採用權益法之投資帳面金額及資金貸與餘額合計數達本公司最 近期財務報表淨值百分之三十以上。

  • 本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達本公司最近 期財務報表淨值百分之五以上。

  • 三、本公司之子公司非屬國內公開發行公司者,該子公司有前項第四款應輸入公 開資訊觀測站之事項,應由本公司為之。

  • 所稱事實發生日,係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定背書保證 對象及金額之日等日期孰前者。

第九條:對子公司辦理背書保證之控管程序

  • 一、本公司之子公司若擬為他人背書保證者,亦應訂定本作業程序並依本作業程 序辦理;惟淨值係以子公司淨值為計算基準。

  • 二、子公司應於每月 10 日 ( 不含 ) 以前編制上月份為他人背書保證明細表,並呈閱 本公司。

  • 三、子公司內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序及其執行情形,並作 成書面紀錄,如發現重大違規情事,應立即以書面通知本公司稽核單位,本 公司稽核單位應將書面資料送交審計委員會。

  • 四、本公司稽核人員依年度稽核計劃至子公司進行查核時,應一併了解子公司為 他人背書保證作業程序執行情形,若發現有缺失事項應持續追蹤其改善情形, 並作成追蹤報告呈報董事長及總經理。

第十條:罰則

  • 本公司之經理人及主辦人員違反本作業程序時,依照本公司人事管理辦法與員工 手冊提報考核,依其情節輕重處罰。

  • 第十一條:本公司或子公司為淨值低於實收資本額二分之一之子公司背書保證時,除應依 第五條規定詳細審查其背書保證之必要性、合理性及該對象之風險評估外,並 應依第七條規定辦理管控訂定其續後相關管控措施,以管控背書保證所可能產 生之風險。

    • 子公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者,依前項規定計算之實收資本 -

    • 額,應以股本加計資本公積 發行溢價之合計數為之。

  • 第十二條:本公司直接及間接持有表決權股份達百分之九十以上之子公司間,依第二條第 二項規定為背書保證前,並應提報本公司董事會決議後始得辦理。但本公司直 接及間接持有表決權股份百分之百之公司間背書保證,不在此限。

  • 43 -

第十三條:實施與修訂

本程序應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會通過後,提報 股東會同意,修正時亦同。如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本公司 應將其異議送審計委員會及提報股東會討論。

前項如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意者,得由全體董事三分之二 以上同意行之,並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議後,提報股東會同 意後實施。

本公司已設置獨立董事,依第一項規定將本作業程序提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議 事錄載明。

第一項所稱審計委員會全體成員及前項所稱全體董事,以實際在任者計算之。 本辦法第一次修正於民國九十二年五月十五日

第二次修正於民國九十五年五月十六日

第三次修正於民國九十八年五月二十二日

第四次修正於民國九十九年五月二十六日 第五次修正於民國一○二年六月十日 第六次修正於民國一○六年六月八日 第七次修正於民國一○九年六月十日

  • 44 -

附錄三、股東會議事規則

致茂電子股份有限公司 股東會議事規則

  1. 目的:

為使本公司股東會議召開有所遵循,特訂定本辦法。

  1. 名詞定義:

本辦法所稱之「股東」係指股東本人及股東所委託之代理人。

  1. 簽到:

  2. 3.1 股東(或代理人)出席股東會,應佩帶出席證繳交簽到卡以代簽到,出席股數依繳 交之簽到卡計算之。

  3. 3.2 股東會之出席及表決應以股份為計算基準。

  4. 地點及時間:

  5. 4.1 股東會地點應於本公司所在地或便利股東出席、且適合股東會召開之地點為之。

  6. 4.2 股東會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  7. 主席:

  8. 5.1 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

  9. 5.2 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席。召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。

  10. 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩 帶識別證或臂章。

  11. 股東會之開會應全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  12. 開會:

  13. 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已達發行股份 總數過半數時,主席得將作成之假決議依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表 決。

9. 議程:

  • 9.1 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。

  • 9.2 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 9.3 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。主席違反議事規則宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一 人擔任主席,繼續開會。

  • 9.4 會議散會後,除前項情形外,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

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10. 發言:

  • 10.1 出席股東發言前,須先填具發言條,載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席決定其發言順序。

  • 10.2 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  • 10.3 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。同一議案,每一股東發言,非經主席之同意,不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘。股東發言違反此項規定或超出議題範圍者,主席得制止其 發言。

  • 10.4 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 10.5 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 10.6 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 決議:

  • 11.1 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  • 11.2 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  • 11.3 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  • 11.4 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。

  • 11.5 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維時秩序時,應佩帶「糾察員」字樣臂章。

  • 本規則未規定事項,依有關法令及本公司章程之規定辦理。

  • 本規則經董事會通過後,提報股東會同意後施行,修訂時亦同。

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附錄四、董事持股情形

停止過戶日:113 年 4 月 8 日

職 稱 姓 名 選任日期 選任時持有股份 選任時持有股份 停止過戶日止
持有股數
停止過戶日止
持有股數
股 數 持股比例 股 數 持股比例
董事長 黃欽明 112.06.09 20,859,897 4.90% 20,859,897 4.90%

曾一士 112.06.09 240,548 0.06% 184,548 0.04%

楊代偉 112.06.09 54,000 0.01% 52,000 0.01%

黃彥勛 112.06.09 3,376,432 0.79% 3,309,432 0.78%

林水永 112.06.09 0 0 0 0
獨立董事 陳泰然 112.06.09 0 0 0 0
獨立董事 段家瑞 112.06.09 0 0 0 0
獨立董事 吳忠懌 112.06.09 0 0 0 0
獨立董事 張佳明 112.06.09 0 0 0 0
  • 註:1.本公司截至 113 年 4 月 8 日止,已發行總股數為 425,364,437 股。

  • 2.依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董 事二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之 八十。

  • 3.全體董事法定應持有股數:16,000,000 股。

  • 全體監察人法定應持有股數:不適用(已設置審計委員會)

  • 4.全體董事實際持有股數:24,405,877 股,已達法定成數標準。

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