CHROMA — AGM Information 2024

Aug 13, 2024

致茂電子股份有限公司 113 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間：中華民國 113 年 6 月 6 日（星期四）上午九時三十分整

• 地 點：桃園市龜山區文茂路 88 號（本公司會議室）

召開方式：實體股東會

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由： 112 年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司 112 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董 事會編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計 師事務所林文欽、劉建良會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員 會查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

  1. 本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。

  2. 提請 承認。

• 決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由： 112 年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明： 1. 本公司 112 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完 竣，請參閱本公司議事手冊。

  1. 提請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」，提請 討論公決。

• 說 明： 1. 配合實務運作及法令規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

1. 修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

2. 提請 討論公決。

• 決 議：

臨時動議

散 會

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