Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

CHROMA AGM Information 2023

Jun 16, 2023

52029_rns_2023-06-16_5b2d0136-fdb7-4cfc-a839-bae38dbc5a8b.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [52 x 21] intentionally omitted <==

==> picture [7 x 21] intentionally omitted <==

  • 致茂 子股份 限公司 112 年 股東常 議事錄

  • 時 間: 中華民 112 年 6 月 9 日 ( 星期五 ) 上午九時 十分正 地 點: 桃園市 山區文茂 88 號

  • 出 席: 本公司 發行股份 數 425,3 9 7,037 股, 表決權 數為 1,684,579 股, 席股東及 理人所 表之股數 382,983, 5 72 股 ( 其中以電子方 出席行使 決權 327,400,197 股 ) , 占本公司扣除無表 權股數 之發行股 總數 90.3 8 % 。

  • 出席董事: 黃欽明董事長、吳 懌獨立董 ( 審計委 會召集 ) 、陳泰然 立董事、曾一士董 等 4 席 事出席,已超過董 席次 7 之半數。

  • 列 席: 勤業眾信聯合會計 事務所林文欽會計 、中道法 事務所 冠豪律師

==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [5 x 41] intentionally omitted <==

主 席: 黃欽明 事長 錄:黃

一、宣佈 會: 出席股東代表 數已達法定數額, 席宣佈會 開始。

  • 二、主席 詞: ( 略 )

三、報告 項:

  • ( 一 ) 111 年度營 報告( 詳附件一

  • ( 二 ) 111 年度審 委員會 核報告( 詳附件二)。

( 三 ) 111 年度盈 分派情 報告 ( 請詳 事手冊 3 頁 ) 。

  • ( 四 ) 111 年度員 酬勞及 事酬勞分 情形報告 ( 請詳議事 冊第 3 ) 。 ( 五 ) 111 年度對 背書保 情形報告 ( 詳議事 冊第 3 頁 )

  • 四、承認 項:

  • 第一 (董事 提) 案 : 111 年 營業報 書暨財務 表案, 請 承認 : 1. 本 司 111 年 營業報告 、合併財務報表及 體財務報 業經本 司董事會 竣。其中 併財務報 及個體財務報表業 勤業眾信 合會計 事務所林 欽、 建良會 師查核完 ,併同 業報告書 請審計委員會查核 畢,並出 書面查核報告 在案。

    1. 本案各項表冊 詳附件一 附件三 3. 提 承認。

( 本案無股東提 )

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 382,983,572 權票決後,贊成 340,443,201 權(其中以電 子方式行使表決權數 284,861,826 權),反對 4,131 權(其中以電子方式行使表決權 數 4,131 權),棄權及未投票 42,536,240 權(其中以電子方式行使表決權數 42,534,240 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點八九( 88.89% ),本案照原 案表決通過。

第二案(董事會提)

  • 案 由: 111 年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明: 1. 本公司 111 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣,請 詳附件四。

2. 提請 承認。

( 本案無股東提問 )

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 382,983,572 權票決後,贊成 340,605,351 權(其中以電 子方式行使表決權數 285,023,976 權),反對 4,131 權(其中以電子方式行使表決權 數 4,131 權),棄權及未投票 42,374,090 權(其中以電子方式行使表決權數 42,372,090 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點九三( 88.93% ),本案照原 案表決通過。

五、討論事項:

第一案(董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「董事選舉辦法」,提請 討論公決。

  • 說 明: 1. 配合法令修正及實務運作,擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

  • 修訂前後條文對照表請詳議事手冊第 38~39 頁。

  • 提請 討論公決。

( 本案無股東提問 )

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 382,983,572 權票決後,贊成 340,282,350 權(其中以電 子方式行使表決權數 284,700,975 權),反對 3,132 權(其中以電子方式行使表決權 數 3,132 權),棄權及未投票 42,698,090 權(其中以電子方式行使表決權數 42,696,090 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點八五( 88.85% ),本案照原 案表決通過。

六、選舉事項:

( 董事會提 )

案 由:改選董事案。

  • 說 明: 1. 本屆董事之任期於 112 年 6 月 9 日屆滿,應於本次股東常會全面改選。

  • 依公司章程第二十條規定,本次改選董事九人(含獨立董事四人),任期三年, 自 112 年 6 月 9 日起至 115 年 6 月 8 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時 止。

3. 本公司董事選舉採候選人提名制度,本次董事候選人名單及相關資料載明如下:

董事候選人名單

董事候選人名單






持有股份

黃欽明 國立交通大學電子工程系
學士
現職:
致茂電子股份有限公司董事長兼總經理
光遠科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事長
兆晟奈米科技股份有限公司董事長
易維特科技股份有限公司董事長
麗臺科技股份有限公司董事
鎰勝工業股份有限公司董事
達運光電股份有限公司董事
毅嘉科技股份有限公司獨立董事
匯宏科技股份有限公司董事
Quantel Private Ltd.董事
太奇雲端股份有限公司董事長
天正國際精密機械股份有限公司董事
20,859,897股

曾一士 美國賓州州立大學機械工
程系博士
國立臺灣大學機械工程系
學士
現職:
致茂電子股份有限公司董事兼整合系統事業部
總經理
匯宏科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事
兆晟奈米科技股份有限公司董事
主要經歷:
致茂電子股份有限公司半導體測試設備事業部
總經理
財團法人資訊工業策進會專案經理
240,548股

楊代偉 國立交通大學電子工程系
學士
現職:
致茂電子股份有限公司量測儀器事業部總經理
Chroma Systems Solutions, Inc.董事
主要經歷:
中華工學院資訊系助教
54,000股

黃彥勛 University of Western
Ontario Business
Administrative Commercial
Study
現職:
光遠科技股份有限公司董事暨執行副總
Global Director of DynaScan Technology, Inc.
USA
主要經歷:
光遠科技業務開發部全球總監
3,376,432股

林水永 美國Northrop大學國際租
稅研究所碩士
逢甲大學財稅學系學士
現職:
中華民國國經協會顧問
高林實業股份有限公司獨立董事
光宇應用材料股份有限公司監察人
大江基因醫學股份有限公司獨立董事
友華生技醫藥股份有限公司獨立董事
柳營儲能股份有限公司董事
主要經歷:
中國輸出入銀行理事主席
財政部金融司專員
0股






持有股份



陳泰然 美國紐約州立大學(奧伯尼)
大氣科學系博士
美國紐約州立大學(奧伯尼)
大氣科學系碩士
國立臺灣大學地理系氣象
組學士
現職:
中國文化大學董事長
國立臺灣大學名譽/特聘講座教授
致茂電子股份有限公司獨立董事
毅嘉科技股份有限公司獨立董事
國產建材實業股份有限公司獨立董事
主要經歷:
國立臺灣大學學術副校長
國立臺灣大學教務長
國立臺灣大學理學院大氣科學系教授
0股



段家瑞 Ph. D., Physics North
Dakota State University
Harvard Business School
Advanced Management
Program
現職:
工業技術研究院特聘專家
檢測驗證協會顧問
致茂電子股份有限公司獨立董事
久正光電股份有限公司獨立董事
創新工業技術移轉股份有限公司董事
主要經歷:
工研院協理
工研院南分院執行長
工研院中分院執行長
工研院量測中心主任
工研院量測中心組長、副主任
中原大學物理系兼任副教授
自動光學檢測設備聯盟會長
國科會精儀中心助理研究員/光學廠長
0股



吳忠懌 美國喬治華盛頓大學企業
管理碩士
成功大學工業管理科學系
學士
現職:
中華開發資本股份有限公司自有資金投資部副
總經理
中華開發資本國際股份有限公司董事總經理
致茂電子股份有限公司獨立董事
福盈科技化學股份有限公司副董事長
福盈生物材料股份有限公司董事長
優沛國際股份有限公司董事長
Prime Express Holdings Limited董事
江陰通利光電科技公司董事
江蘇駿輝光電科技公司董事
江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事
安徽東錦資源再生科技有限公司董事
東錦環保科技有限公司董事
Billion View Investments Limited董事
Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd.董事
界首開泰資源再生有限公司董事
安徽融泰再生資源有限公司董事
主要經歷:
開發科技顧問公司資深副總經理
美商中經合集團資深副總裁
中央投資公司投資事業部副理
國民黨投資事業管理委員會投資審議組襄理
勤業聯合會計師事務所企業財務諮詢部資深顧

香港商太豐行集團投資經理
0股



張佳明 美國賓州卓克索大學企管
碩士主修財管
國立政治大學會計系學士
主要經歷:
凱基證券股份有限公司資本市場部業務副總經
0股

4. 敬請 選舉。

( 本案無股東提問 )

選舉結果:

(1) 董事當選名單:

事當選名單:
戶號或身分證明文件編號 戶名或姓名 當選權數
1 黃欽明 357,281,015
8556 曾一士 337,299,822
87 楊代偉 327,342,958
37 黃彥勛 326,141,285
P10275**** 林水永 325,510,012

(2) 獨立董事當選名單:

立董事當選名單:
戶號或身分證明文件編號 戶名或姓名 當選權數
M10030**** 陳泰然 324,093,777
T22187**** 張佳明 323,990,700
L10332**** 段家瑞 323,810,345
G12013**** 吳忠懌 323,745,321

七、其他議案:

( 董事會提 )

  • 案 由:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請 討論公決。

  • 說 明: 1. 依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 本次股東常會選任之董事或有從事競業情形,擬依法提請同意解除下列董事候選 人競業禁止之限制。












黃欽明 光遠科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事長
兆晟奈米科技股份有限公司董事長
易維特科技股份有限公司董事長
太奇雲端股份有限公司董事長
麗臺科技股份有限公司董事
鎰勝工業股份有限公司董事
達運光電股份有限公司董事
毅嘉科技股份有限公司獨立董事
匯宏科技股份有限公司董事
Quantel Private Ltd.董事
天正國際精密機械股份有限公司董事











曾一士 匯宏科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事
兆晟奈米科技股份有限公司董事

楊代偉 Chroma Systems Solutions,Inc.董事

黃彥勛 光遠科技股份有限公司董事暨執行副總
Global Director of DynaScan Technology,Inc. USA

林水永 高林實業股份有限公司獨立董事
光宇應用材料股份有限公司監察人
大江基因醫學股份有限公司獨立董事
友華生技醫藥股份有限公司獨立董事
柳營儲能股份有限公司董事
獨立董事 陳泰然 毅嘉科技股份有限公司獨立董事
國產建材實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 段家瑞 工業技術研究院特聘專家
久正光電股份有限公司獨立董事
創新工業技術移轉股份有限公司董事
獨立董事 吳忠懌 中華開發資本股份有限公司自有資金投資部副總經理
中華開發資本國際股份有限公司董事總經理
福盈科技化學股份有限公司副董事長
福盈生物材料股份有限公司董事長
優沛國際股份有限公司董事長
Prime Express Holdings Limited董事
江陰通利光電科技公司董事
江蘇駿輝光電科技公司董事
江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事
安徽東錦資源再生科技有限公司董事
東錦環保科技有限公司董事
Billion View Investments Limited董事
Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd.董事
界首開泰資源再生有限公司董事
安徽融泰再生資源有限公司董事
獨立董事 張佳明 博大科技股份有限公司獨立董事
桂盟國際股份有限公司獨立董事
  1. 提請 討論公決。

( 本案無股東提問 )

  • 決 議:本案經出席股東總表決權數 358,747,243 權 ( 已扣除利益迴避 24,236,329 權 ) 票決後, 贊成 314,943,437 權(其中以電子方式行使表決權數 283,598,391 權),反對 1,100,933 權(其中以電子方式行使表決權數 1,100,933 權),棄權及未投票 42,702,873 權(其 中以電子方式行使表決權數 42,700,873 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分 之八十七點七八( 87.78% ),本案照原案表決通過。

  • 八、臨時動議: 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。 ( 無股東提問 )

  • 九、散會: 同日上午十時三分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。

附件一、營業 告書

業報告

202 2 年,全 疫情在疫 注射普 後,漸趨 緩和,景氣明顯回 ,各領域製造業無 不加速 充產能以 應市場 勁需求。 缺工、 料仍造成生產受限 出貨難以順暢,然 而到年 時,卻又 消費性 品需求低 ,製造 商又忙於 化、調 庫存以對應市場急 遽的變 。本公司充分掌握 場商機, 力克服 料的困難,持續創 營收和獲利的新高 記錄, 年營業收 13,461 萬元, 團營收 2 2 ,067 百萬元,加上 分轉投資利益,總 共稅後 利達 5,10 6 百萬元,基本每股 餘 12.14 元。

去年,本 司集團 體量測儀 產品營 成長 50%,其中電 電子測試儀器,因 為電動 蓬勃發展,相關零 件測試需求強勁, 使 得營收成長 27%, 導體/Ph o tonics 測 試系統,也隨著 H P C、AI 的 求持續成 ,營收 長 26%。 外,集 內的威光自動化負 責電池 成系統自 化的發 ,營收亦 健成長 6 %,整體集團營收大 成長 25 % ,創下歷 史新高 錄。其他 關合併 務數字如 表:

財務 支及獲 能力分析


111 年 110

(
結構
%)
負債占資
比率
35.34 35
.87
長期資金
不動產、
廠房及設
比率
349.73 355
.40

(
能力
%)
流動
191.39 186
.87
速動
137.28 133
.86

(
能力
%)
資產報
16.25 14
.62
權益報
25.61 24
.17
純益 23.14 23
.77

2023 年,全球疫情 趨緩和,但消費性 場低迷, 商需要 間消化調 庫存, 下半年 氣有望回 。面對 趨勢,本 司將以 列措施, 能克服 前困境並掌握景氣 回溫商 ,繼續創 營收和 利。 1. 積極 善因應 工料的影 ,備足 能,滿足 戶需求

  1. 加速 展先進 導體前段 / 後段製程 需的 Tes t Solutions。

  2. 積極 取增加 1 st Tier 的 界級客戶。 最 ,非常感 全體股 長期的支 和鼓勵 並祝大家身體健康 萬事如意!

==> picture [435 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 52] intentionally omitted <==

==> picture [14 x 52] intentionally omitted <==

二、審計委員 查核報

致茂電子股份 限公司 審計 員會查 報告書

董事會 送本公司 111 年度 業報告書、合併財 報表及 體財務報 、 盈 分派議 等,其中 併財務 表及個體 務報表 經勤業 信聯合會 師 事 所林文 、劉建良 計師查 完竣,並出具查核 告。上開各項表冊 本 審 委員會 核完竣, 為尚無 符,爰依 券交易 第十四 之四及公 法 第 一九條 規定報請 核。

電子股 有限公司 11 2 年股東常會

審計 員會召 人:吳忠

==> picture [36 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [10 x 42] intentionally omitted <==

中 華 國 112 3 1 日

��三��������������

�������

��������������

����

����������������������� ��� �� ��� � �� � �� ������������� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �� ��������������������������������� �������������������������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��� �� ��� � �� � �� ������������ ��� �� ��� � � � � � � �� � �� ����������������

�������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������

������

�������������������������� ��� ��� ��������������������������������� ���������������������������������

  • �������� ��� �������������������� �

  • �������� ��������

  • ������������������� ��� ����������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������

�����������������������

  • �� ��������������������������������

  • �� �������������������������������� ������������������

  • �� ������������������������������� ����������������

����

���������������� ��� � ��� ����������� ������������������������� �������������������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

�������������������������������� ��������������

������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

  • 14 -

  • ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������

  • �������

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • �� ������������������������������� ���������������������������

  • �� ������������������������������� �����

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������

  • �� ������������������������������� �������������������

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ������������

  • �������������������������������

  • �����������������������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������

��� ��� ��� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��

��� ��� ��� � � � � � � �

� � � �

==> picture [54 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [19 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [14 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [37 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [35 x 69] intentionally omitted <==

  • ��� ���� ��� � � �������� �� �� ��� ������� �� � ��� � ��� ������

� �

� � �� � � � �

�������������� �������

�� ��� �� ��� � �� � �� �

��������

����������








����
����
������������

���������
��
����
���������������������
�������

����
���������������������
�������

����
����������
���������

����
���������
�������

����
�����������
���������
��
����
������������������
������

����
����������
���������
��
����
����
�������

����
������
�������

����
������
����������
��
�����
����
���������������������
�����

����
�������������������������
���������

����
���������������������
�������

����
��������������
���������
��
����
���������������������
���������
��
����
��������������
�������

����
������������
���������

����
�����������
�������

����
����������
������

����
�������������
�������

����
�����
�������

����
�����
������

����
�����


����
�������������
������

����
�������
����������
��
����
����

����������
���







����
����
�������������

���������

����
����������
���������

����
����
������

����
��������������
�����

����
����
���������

����
��������������
�����

����
�����������
���������

����
�������
�������

����
�������������
�������

����
�������������������
�������

����
������
�������

����
������
���������
��
�����
����
�������������
���������

����
�������������
���������

����
�������������
�������

����
�������������
�������

����
�����
������

����
�������
�����

����
�������
���������

����
����
����������
��
�����������������
����
�����
���������
��
����
����
���������
��
����
����
������
���������
��
����
������
������

����
�����
���������
��
����
������
����������
��
����
����
�������

����
����

�������


����
����������
����������
��
����
�����
�������

����
����
����������
��
�������

����������
���
������������������
�������
�������
������
���������� ����������


���������
�������
���������
�������
�������
���������
������
���������
�������
�������
����������
�����
���������
�������
���������
���������
�������
���������
�������
������
�������
�������
������
������
������
����������

����������

���������
�������
������
�����
���������
������
���������
�������
�������
�������
������
���������
���������
�������
�������
�������
������
�����
���������
����������
���������
���������
���������
������
���������
����������
������

�������
����������
�������
����������

����������
��




��

��


��



��
��

��







��
���




��






��







��
��
��
��

��
��


��

��
���

��������������

�������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

���������� ������

�����




����
������������
���
�����������
����
������������
����
����������
����
����
����������
����
�������
��
����
���������
����������
�������������
����
����
���������
����
����
���������
����
������
���������
����
��������
�����
����
������
���������
����
����
���������
��������
����
����������
���

�������
����
����������
���������
������
�������
����
����
������
����
����
������
����
����
�������
����� �����
���
��
��

��
��



��
��




����� �����


�����������
���������
���������

���������
���������
���������
���������
�������
���������
���������

�������
�������
������
������
�������
���
��
��

��
��



��
��




������

������

�����




����
����������
���������
���

������
����
������
�������
����
����������
���������

����
������
���
����
����������
������
�������
����
����������
���������
����
�����
����
����

������
����
����������

�������
����
��������
��
���������
����
����
���������
����
�����������
���������
����
�����
���������
������
����
����������
����
��������
�������
��

������
����
��������
�������
�������
��������
�������
����
��������
�������
�������
��
�����
�����
����� �����









��

��


����� �����


����������
�����
�������
���

�������

������

������

���������
���������
�������
���������

�������
�������

������








��
��

��


������



����
����������
���
����
��������
�������
��
����
��������
�������
�������
��
����
��������

����
���������
������
����
�����
����
�����
����
����������
����
�����
����
�����
����
����������
����
��
����
��
����� ����� �����




���
��������
��


�������


�������

��
����������
��
��
����������
��

�������

��
����������
��
��
����������
��

�������

��
����������
��

����

����
����� �����



�������
�������
�������
����������
����������
�������
����������
����������
�������
����������

�����

�����

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==

��
��
����������
������������
��
������
���
��������
��
�����������
��
������������������
����
��
�������
��
�����������
��
�����������
��
��������������
��
�����������
��
�������
��
������
��
�������������������
�����������������
�������
��
�������
��
������������
������������
��
������
��
���������
��
������������������
����
��
�������
��
�����������
��
�����������
��
�����������������
��
��������������
��
����������
��
�������
��
����������
��
������
��
�������������������
�����������������
�������
��
���������
��
�������
��
������������
�������
��
���
�������
����
�������


�����
��
��������






��������
������





����������


����������
������
���������
�������
���������
�����
������
������
�����


�������
����������

����������
������
���������
�������
���������
������
������
�������
������
�������
������



�������

����������








�����
�����


�����
�����







�������
�������














����� �����



���������









�����



���������









�����
������





���������


���������



������



�����

������
���


���������


������



������
������

�������
������
�������

�������




���������

���������
�������












���������
�������















���������


�������


�������











������
















������
�����









���������
��������
������

����������

���������

�������
���������


������



��

���������
��������

����������

���������

������
���������







����



���������
��








���������



����������

���������

�������
���������


������



��

����������


����������

���������

������
���������







����



����������
�������






��������






��������

��������







��������




�������
�������










�������
������



�������





�������
�������






�������





�������

�������






���



�������




����










���














��������
������




��������
������



�������





�������
�������



���


������




�������
�������





��������
������
���



�������



�������














�������






�����









�������




����������


����������
������
���������
�������
���������
�����
������
������
�����


����������

����������
������
���������
�������
���������
������
������
�������
������
�������
������




����������



�������




�������

������
�������

������




�������
�������



�������
������
�������









�������

�������




��������������

�������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

��������

��� �� ��� ��



���������
������
�������
������
������
������
����
������
����
������
��������
������
�������������
��������
������
����
������
����
������
����
������
����������
������
�������������
�������
������
�������������
������
�������
������
������
������
������������
������
����
������
�������������
������
�����������
������
����������
������
������
������
������������
������
����
������
����
������
����
������
��
������
����
������
������
������
����
������
����
������
����
������
�����
�����
�����
����������
����������
�������
�������
������
������
�����
�������

������
�����
������
������

�������

�������

�������

�������
������
�����

��������

��������

�������

����������
������


��������

������

�������
������
������


����
��

�������
������


��������

����

����

��������
�������

��������

�������
������

��������

��������

����������
������

�������
������

��������
�������

�������
�����

������

��������
�������
�������
�������
�����

������

������



������
������
������
�������
������
���������
������
������
����
����������
���������
������
���������������
�������
������
���������������
�����������
������
���������������
������
���������������
������
���������������
���
������
���������������
���
������
����������
������
�������
������
�����������
������
�����������
������
�������������
������
�������
������
������
������
���������
������
�������
������
�����
������
�����
����
����������
���������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
�������
������
������
������
���������
������
������

������

������



������
�������
������
�������
������
�����
������
����������
����
����������
����
���������������
����
�������������
������
�����������
������
�����������
�����
�����

������

������

������

�������

�������
�������


����������

����������
�������

�������
���������
�������
���������
���������
����������
����������

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==

�������

��������������

����

������������ ��� �� ��� � �� � �� ���������� ��� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ��������������� ���������������������������������� ����������

�������������������������������� ������������������������������ ��� � � ��� � �� � �� ������������ ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ����������������

�������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

������

�������������������������������� � ��� ������������������������������ ��������������������������������� ������

  • �������������� ��� ���������������

  • �����

  • �������� ���������������

  • ����������������������������� ���

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

  • �����������������������

  • �� ������������������������������ ��

  • �� ������������������������������� �������������������

  • �� ������������������������������� ����������������

  • �������������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� �����������������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ������������

  • ��������������������������������

  • ������

��������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • 26 -

  • ��������������������������������

  • �����������

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ��

  • �� ������������������������������� �����

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

  • �� ������������������������������� �������������������

  • �� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������

  • �������������������������������

  • �����������������������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ���

  • � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� �

��� ��� ��� � � � � � � �

� � � �

==> picture [54 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [25 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [9 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [42 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [30 x 69] intentionally omitted <==

��� ���� ��� � � �������� �� �� ��� ������� �� � ��� � ��� ������

� �

==> picture [366 x 11] intentionally omitted <==

���������� �������

�� ��� �� ��� � �� � �� �

��������

����������
����������










����
����
������������

���������
��

�������

����
���������������������


�������

����
���������
�����

�����

����
�����������
���������

�������

����
����������������
���������

���������

����
���������������
�������

�������

����
����������
���������
��
���������
��
����
����
�������

������

����
������
������

������

����
������
����������
��
���������
��
�����
����
���������������������
�����

�����

����
�������������������������
���������

���������

����
��������������
���������
��
���������
��
����
������������������
���������
��
���������
��
����
�����������
�������

�������

����
������������
���������

���������
��
����
��������
������

������

����
����
������

������

����
�������������
�������

�������

����
�����
�������

�������

����
�����
������

������

����
�����


������

����
�������
����������
��
����������
��
����
����
�����������
���
�����������
���







����
����
����������

���������


���������

����
����������
�������

������

����
����
���������

���������

����
��������������
������

������

����
�����������
���������

���������

����
�������������
�������

�������

����
����������
������

������

����
����������������
�������

�������

����
������������
�������

������

����
������
���������
��
���������
��
�����
����
����������
�������

���������

����
�������������
�������

�������

����
����������
������

�������

����
�������������
�������

�������

����
�����
������

������

����
�������
���������

���������

����
����
���������
��
���������
��
��������
����
�����
���������
��
���������
��
����
����
���������
��
���������
��
����
����
������
���������
��
���������
��
����
������
������

������

����
�����
���������
��
���������
��
����
������
����������
��
����������
��
����
����
�������

������

����
����

�������


�������

����
����
����������
��
����������
��
�������
�����������
���
�����������
���
������������������
�������
�������
�������
���������� ����������






��


��


��
��

��






��
���









��






��
��
��
��

��
��


��
���

���������� �������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

����������� ��������

�����




�������������
����
����
�����������
����
����

������
����
����

������
����
������
����������
����
������������
����
���������
����
����
���������
����
�������

��������

����
���������
���������
�������������
����
����
���������
����
����
�������
����
������
���������
����
����������
��
�����
����
������
���������
����
����
���������
��������
����
����������

�������
����
����������
���������
����������
���������
����
����������
�����
����
����
������
����� �����
���


���
��
��

��
��


��

��
��

��

����� �����


�����������

������

������
����������
���������
���������

�������

���������
�������
�������
���������

������
���������
���������

�������
�������
�����
������
���


���
��
��

��
��


��

��
��



������

������

�����





����
����

������

����
����
������

����
����������
���������
���
������

����
������
�������

����
����������
���������


����
������


����
����������
������
�������

����
����

����

����
����������
����������
��

����

����
����

�������

����
��������
��
���������
��
����
����
���������
��
����
�����������
�������

����
�����
���������
��
������
����
����������
����
��������
�������
��

������

����
��������
�������
�������
��������
���������
��
�����
����� �����



������
������
���������
�����
�������
��

�������

����
���

���������
���������
�������
���������

�������
�������


��




��



��
��

��

������



����
��������
�������
�������
����
����
����������
���
����
��������
�������
��
����
��������
�������
�������
����
��������

����
���������
����������
����
��
����
��
����� �����




��
����� �����



������
�������
�������
�������
����������

�����

�����



������

�������

�������

�������
����������

����

����



��

��

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==

��
��
����������
������������
��
������
���
��������
��
�����������
��
��������������������������
��
�������
��
�����������
��
�����������
��
��������������
��
�����������
��
�������
��
��������
��
��������������������������
�����������������
��
������������
������������
��
������
��
���������
��
��������������������������
��
�������
��
�����������
��
�����������
��
�����������������
��
��������������
��
����������
��
�������
��
����������
��
��������
��
��������������������������
�����������������
��
������������
�������





��

�������
��

��
������
�����
������
�� ����
���


�������
������



�������
������





�����
�����






�����
������
������



������
����� �����


����������









�����


���������









�����
������


����������


����������



������



�����

������
���

���������


������



������
������
�������
������
�������
�������

����������
���
�� ����������
�������












���������
�������












����������
��


�������


�������













������

















������
������









��
����������
��������
������

����������


���������

�������
���������


������




��

���������
��������

����������


���������

������

���������







����

����������
������







����������



����������

���������

�������
���������


������



��
����������


����������

���������

������
���������







����
�����������
���





��������






��������

��������






��������




�������
�������








�������
�����



�������





�������
�������





�������





�������

�������







���

�������



����










���













��������
������


��������


�������





�������
�������



���

������




�������
�������





��������
������
���

�������



�������













�������






�����







�������



�����������



����������
������
���������
�������
���������
�����
������
������
�����

����������


����������
������
���������
�������
���������
������
������
�������
������
�������
������

�����������

����������

�������

�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �

��������

��� �� ��� ��



���������
������
�������
������
������
������
����
������
����
������
��������������
������
�������������
���������
������
����
������
����
������
����
������
����������
������
�������������
��������
������
�������������
������
������������
������
������������
������
����
������
�������������
����
������
�����������
������
����������
������
������
������
�����������
������
����
������
����
������
��
������
����
������
������
������
����
������
����
������
�����
�����
����������
�������
������
�����
���
������

������

�������
������
�����������

�������

��������

�������
������
�������

��������



������

��������

��������
�����
������
�������

�������
�������
�����
����������
�������
������

������

����
������

������

�������
�����

��������
�����������

������
�����

������
������

��������

���
������
�������

��������
������
������

��������
�������
�������

������

������



������
������
������
�������
������
���������
������
������
����
����������
���������
������
���������������
�������
������
���������������
�����������
������
���������������
������
���������������
���
������
���������������
���
������
����������
������
�������
������
�����������
������
�������������
������
�������
������
�����������
������
������
������
�������
������
�����
������
�����
����
����������
���������
������
������
������
������
������
������
������
�������
������
������
������
������
������
�������
������
�������
������
�����
������
����������
����
����������
�����
�����


����
���������������
����
���������
������
�����������
������
�����������
�����

������

���������
�������
����������
�����

������
�������
�������

�������

������������������

������� ������� ��������

==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==

附件四、盈餘 配表

致茂電 股份有限公司 111 年度 餘分配

單位: 台幣元 期初 分配盈餘 3,872,2 9 9,494 加: 期損益 5,105,8 2 3,860 定福利計 再衡量 認列於保 盈餘 (6,4 5 4,730) 分採用權 法之投 ,透過其 綜合損 按公允 價值衡量 權益工 未實現損益移轉至 留盈餘 (6 9 4,651) 減: 列法定盈 公積 (509,8 6 7,448) 可供 配盈餘 8,461,1 0 6,525 分配 目: 東紅利- 金每股 8 元 (3,403,1 7 6,296) 期末 分配盈餘 5,057,9 3 0,229

  • 附註: 1. 依財政 87.4.30 財稅第 8 71941343 號函規定,分配盈餘 ,應採 別辨 認方式,本公司 餘分配原 ,係先 配 111 年 盈餘。

    1. 現金股 按分配 例計算至元為止, 以下捨去,不足一 之畸零 合計 數,由 數點數 自大至小 戶號由 至後順序調整至符 現金股 分配 總額。

董事長:黃欽明 經理人: 黃欽明 計主管 應 正

==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==