AI assistant
CHROMA — AGM Information 2023
Jun 16, 2023
52029_rns_2023-06-16_5b2d0136-fdb7-4cfc-a839-bae38dbc5a8b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [52 x 21] intentionally omitted <==
==> picture [7 x 21] intentionally omitted <==
-
致茂 電 子股份 有 限公司 112 年 股東常 會 議事錄
-
時 間: 中華民 國 112 年 6 月 9 日 ( 星期五 ) 上午九時 三 十分正 地 點: 桃園市 龜 山區文茂 路 88 號
-
出 席: 本公司 已 發行股份 總 數 425,3 9 7,037 股, 無 表決權 股 數為 1,684,579 股, 出 席股東及 代 理人所 代 表之股數 為 382,983, 5 72 股 ( 其中以電子方 式 出席行使 表 決權 327,400,197 股 ) , 占本公司扣除無表 決 權股數 後 之發行股 份 總數 90.3 8 % 。
-
出席董事: 黃欽明董事長、吳 忠 懌獨立董 事 ( 審計委 員 會召集 人 ) 、陳泰然 獨 立董事、曾一士董 事 等 4 席 董 事出席,已超過董 事 席次 7 席 之半數。
-
列 席: 勤業眾信聯合會計 師 事務所林文欽會計 師 、中道法 律 事務所 黃 冠豪律師
==> picture [37 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [5 x 41] intentionally omitted <==
主 席: 黃欽明 董 事長 記 錄:黃 秀 妙
一、宣佈 開 會: 出席股東代表 股 數已達法定數額, 主 席宣佈會 議 開始。
- 二、主席 致 詞: ( 略 )
三、報告 事 項:
-
( 一 ) 111 年度營 業 報告( 請 詳附件一 ) 。
-
( 二 ) 111 年度審 計 委員會 查 核報告( 請 詳附件二)。
( 三 ) 111 年度盈 餘 分派情 形 報告 ( 請詳 議 事手冊 第 3 頁 ) 。
-
( 四 ) 111 年度員 工 酬勞及 董 事酬勞分 派 情形報告 ( 請詳議事 手 冊第 3 頁 ) 。 ( 五 ) 111 年度對 外 背書保 證 情形報告 ( 請 詳議事 手 冊第 3 頁 ) 。
-
四、承認 事 項:
-
第一 案 (董事 會 提) 案 由 : 111 年 度 營業報 告 書暨財務 報 表案, 提 請 承認 。 說 明 : 1. 本 公 司 111 年 度 營業報告 書 、合併財務報表及 個 體財務報 表 業經本 公 司董事會 編 造 完 竣。其中 合 併財務報 表 及個體財務報表業 經 勤業眾信 聯 合會計 師 事務所林 文 欽、 劉 建良會 計 師查核完 竣 ,併同 營 業報告書 送 請審計委員會查核 完 畢,並出 具 書面查核報告 書 在案。
-
- 本案各項表冊 請 詳附件一 及 附件三 。 3. 提 請 承認。
( 本案無股東提 問 )
- 決 議:本案經出席股東總表決權數 382,983,572 權票決後,贊成 340,443,201 權(其中以電 子方式行使表決權數 284,861,826 權),反對 4,131 權(其中以電子方式行使表決權 數 4,131 權),棄權及未投票 42,536,240 權(其中以電子方式行使表決權數 42,534,240 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點八九( 88.89% ),本案照原 案表決通過。
第二案(董事會提)
-
案 由: 111 年度盈餘分派案,提請 承認。
-
說 明: 1. 本公司 111 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣,請 詳附件四。
2. 提請 承認。
( 本案無股東提問 )
- 決 議:本案經出席股東總表決權數 382,983,572 權票決後,贊成 340,605,351 權(其中以電 子方式行使表決權數 285,023,976 權),反對 4,131 權(其中以電子方式行使表決權 數 4,131 權),棄權及未投票 42,374,090 權(其中以電子方式行使表決權數 42,372,090 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點九三( 88.93% ),本案照原 案表決通過。
五、討論事項:
第一案(董事會提)
-
案 由:修訂本公司「董事選舉辦法」,提請 討論公決。
-
說 明: 1. 配合法令修正及實務運作,擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。
-
修訂前後條文對照表請詳議事手冊第 38~39 頁。
-
提請 討論公決。
( 本案無股東提問 )
- 決 議:本案經出席股東總表決權數 382,983,572 權票決後,贊成 340,282,350 權(其中以電 子方式行使表決權數 284,700,975 權),反對 3,132 權(其中以電子方式行使表決權 數 3,132 權),棄權及未投票 42,698,090 權(其中以電子方式行使表決權數 42,696,090 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分之八十八點八五( 88.85% ),本案照原 案表決通過。
六、選舉事項:
( 董事會提 )
案 由:改選董事案。
-
說 明: 1. 本屆董事之任期於 112 年 6 月 9 日屆滿,應於本次股東常會全面改選。
-
依公司章程第二十條規定,本次改選董事九人(含獨立董事四人),任期三年, 自 112 年 6 月 9 日起至 115 年 6 月 8 日止。原任董事任期至本次股東常會完成時 止。
3. 本公司董事選舉採候選人提名制度,本次董事候選人名單及相關資料載明如下:
董事候選人名單
| 董事候選人名單 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
主 要 經 歷 |
持有股份 |
| 董 事 |
黃欽明 | 國立交通大學電子工程系 學士 |
現職: 致茂電子股份有限公司董事長兼總經理 光遠科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事長 兆晟奈米科技股份有限公司董事長 易維特科技股份有限公司董事長 麗臺科技股份有限公司董事 鎰勝工業股份有限公司董事 達運光電股份有限公司董事 毅嘉科技股份有限公司獨立董事 匯宏科技股份有限公司董事 Quantel Private Ltd.董事 太奇雲端股份有限公司董事長 天正國際精密機械股份有限公司董事 |
20,859,897股 |
| 董 事 |
曾一士 | 美國賓州州立大學機械工 程系博士 國立臺灣大學機械工程系 學士 |
現職: 致茂電子股份有限公司董事兼整合系統事業部 總經理 匯宏科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事 兆晟奈米科技股份有限公司董事 主要經歷: 致茂電子股份有限公司半導體測試設備事業部 總經理 財團法人資訊工業策進會專案經理 |
240,548股 |
| 董 事 |
楊代偉 | 國立交通大學電子工程系 學士 |
現職: 致茂電子股份有限公司量測儀器事業部總經理 Chroma Systems Solutions, Inc.董事 主要經歷: 中華工學院資訊系助教 |
54,000股 |
| 董 事 |
黃彥勛 | University of Western Ontario Business Administrative Commercial Study |
現職: 光遠科技股份有限公司董事暨執行副總 Global Director of DynaScan Technology, Inc. USA 主要經歷: 光遠科技業務開發部全球總監 |
3,376,432股 |
| 董 事 |
林水永 | 美國Northrop大學國際租 稅研究所碩士 逢甲大學財稅學系學士 |
現職: 中華民國國經協會顧問 高林實業股份有限公司獨立董事 光宇應用材料股份有限公司監察人 大江基因醫學股份有限公司獨立董事 友華生技醫藥股份有限公司獨立董事 柳營儲能股份有限公司董事 主要經歷: 中國輸出入銀行理事主席 財政部金融司專員 |
0股 |
| 職 稱 |
姓 名 |
學 歷 |
主 要 經 歷 |
持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 獨 立 董 事 |
陳泰然 | 美國紐約州立大學(奧伯尼) 大氣科學系博士 美國紐約州立大學(奧伯尼) 大氣科學系碩士 國立臺灣大學地理系氣象 組學士 |
現職: 中國文化大學董事長 國立臺灣大學名譽/特聘講座教授 致茂電子股份有限公司獨立董事 毅嘉科技股份有限公司獨立董事 國產建材實業股份有限公司獨立董事 主要經歷: 國立臺灣大學學術副校長 國立臺灣大學教務長 國立臺灣大學理學院大氣科學系教授 |
0股 |
| 獨 立 董 事 |
段家瑞 | Ph. D., Physics North Dakota State University Harvard Business School Advanced Management Program |
現職: 工業技術研究院特聘專家 檢測驗證協會顧問 致茂電子股份有限公司獨立董事 久正光電股份有限公司獨立董事 創新工業技術移轉股份有限公司董事 主要經歷: 工研院協理 工研院南分院執行長 工研院中分院執行長 工研院量測中心主任 工研院量測中心組長、副主任 中原大學物理系兼任副教授 自動光學檢測設備聯盟會長 國科會精儀中心助理研究員/光學廠長 |
0股 |
| 獨 立 董 事 |
吳忠懌 | 美國喬治華盛頓大學企業 管理碩士 成功大學工業管理科學系 學士 |
現職: 中華開發資本股份有限公司自有資金投資部副 總經理 中華開發資本國際股份有限公司董事總經理 致茂電子股份有限公司獨立董事 福盈科技化學股份有限公司副董事長 福盈生物材料股份有限公司董事長 優沛國際股份有限公司董事長 Prime Express Holdings Limited董事 江陰通利光電科技公司董事 江蘇駿輝光電科技公司董事 江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事 安徽東錦資源再生科技有限公司董事 東錦環保科技有限公司董事 Billion View Investments Limited董事 Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd.董事 界首開泰資源再生有限公司董事 安徽融泰再生資源有限公司董事 主要經歷: 開發科技顧問公司資深副總經理 美商中經合集團資深副總裁 中央投資公司投資事業部副理 國民黨投資事業管理委員會投資審議組襄理 勤業聯合會計師事務所企業財務諮詢部資深顧 問 香港商太豐行集團投資經理 |
0股 |
| 獨 立 董 事 |
張佳明 | 美國賓州卓克索大學企管 碩士主修財管 國立政治大學會計系學士 |
主要經歷: 凱基證券股份有限公司資本市場部業務副總經 理 |
0股 |
4. 敬請 選舉。
( 本案無股東提問 )
選舉結果:
(1) 董事當選名單:
| 事當選名單: | ||
|---|---|---|
| 戶號或身分證明文件編號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
| 1 | 黃欽明 | 357,281,015 |
| 8556 | 曾一士 | 337,299,822 |
| 87 | 楊代偉 | 327,342,958 |
| 37 | 黃彥勛 | 326,141,285 |
| P10275**** | 林水永 | 325,510,012 |
(2) 獨立董事當選名單:
| 立董事當選名單: | ||
|---|---|---|
| 戶號或身分證明文件編號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
| M10030**** | 陳泰然 | 324,093,777 |
| T22187**** | 張佳明 | 323,990,700 |
| L10332**** | 段家瑞 | 323,810,345 |
| G12013**** | 吳忠懌 | 323,745,321 |
七、其他議案:
( 董事會提 )
-
案 由:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請 討論公決。
-
說 明: 1. 依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。
-
本次股東常會選任之董事或有從事競業情形,擬依法提請同意解除下列董事候選 人競業禁止之限制。
| 職 稱 |
姓 名 |
兼 任 公 司 名 稱 及 職 務 |
|---|---|---|
| 董 事 |
黃欽明 | 光遠科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事長 兆晟奈米科技股份有限公司董事長 易維特科技股份有限公司董事長 太奇雲端股份有限公司董事長 麗臺科技股份有限公司董事 鎰勝工業股份有限公司董事 達運光電股份有限公司董事 毅嘉科技股份有限公司獨立董事 匯宏科技股份有限公司董事 Quantel Private Ltd.董事 天正國際精密機械股份有限公司董事 |
| 職 稱 |
姓 名 |
兼 任 公 司 名 稱 及 職 務 |
|---|---|---|
| 董 事 |
曾一士 | 匯宏科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事 兆晟奈米科技股份有限公司董事 |
| 董 事 |
楊代偉 | Chroma Systems Solutions,Inc.董事 |
| 董 事 |
黃彥勛 | 光遠科技股份有限公司董事暨執行副總 Global Director of DynaScan Technology,Inc. USA |
| 董 事 |
林水永 | 高林實業股份有限公司獨立董事 光宇應用材料股份有限公司監察人 大江基因醫學股份有限公司獨立董事 友華生技醫藥股份有限公司獨立董事 柳營儲能股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 陳泰然 | 毅嘉科技股份有限公司獨立董事 國產建材實業股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 段家瑞 | 工業技術研究院特聘專家 久正光電股份有限公司獨立董事 創新工業技術移轉股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 吳忠懌 | 中華開發資本股份有限公司自有資金投資部副總經理 中華開發資本國際股份有限公司董事總經理 福盈科技化學股份有限公司副董事長 福盈生物材料股份有限公司董事長 優沛國際股份有限公司董事長 Prime Express Holdings Limited董事 江陰通利光電科技公司董事 江蘇駿輝光電科技公司董事 江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事 安徽東錦資源再生科技有限公司董事 東錦環保科技有限公司董事 Billion View Investments Limited董事 Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd.董事 界首開泰資源再生有限公司董事 安徽融泰再生資源有限公司董事 |
| 獨立董事 | 張佳明 | 博大科技股份有限公司獨立董事 桂盟國際股份有限公司獨立董事 |
- 提請 討論公決。
( 本案無股東提問 )
-
決 議:本案經出席股東總表決權數 358,747,243 權 ( 已扣除利益迴避 24,236,329 權 ) 票決後, 贊成 314,943,437 權(其中以電子方式行使表決權數 283,598,391 權),反對 1,100,933 權(其中以電子方式行使表決權數 1,100,933 權),棄權及未投票 42,702,873 權(其 中以電子方式行使表決權數 42,700,873 權),贊成權數占出席股東表決權總數百分 之八十七點七八( 87.78% ),本案照原案表決通過。
-
八、臨時動議: 經主席徵詢全體出席股東,無臨時動議提出。 ( 無股東提問 )
-
九、散會: 同日上午十時三分,主席宣佈散會,獲全體出席股東無異議通過。
附 件
附件一、營業 報 告書
營 業報告 書
202 2 年,全 球 疫情在疫 苗 注射普 及 後,漸趨 於 緩和,景氣明顯回 溫 ,各領域製造業無 , 不加速 擴 充產能以 因 應市場 強 勁需求。 惟 缺工、 缺 料仍造成生產受限 出貨難以順暢,然 而到年 底 時,卻又 因 消費性 產 品需求低 迷 ,製造 廠 商又忙於 消 化、調 整 庫存以對應市場急 遽的變 化 。本公司充分掌握 市 場商機, 全 力克服 缺 料的困難,持續創 造 營收和獲利的新高 記錄, 去 年營業收 入 13,461 百 萬元, 集 團營收 2 2 ,067 百萬元,加上 處 分轉投資利益,總 共稅後 淨 利達 5,10 6 百萬元,基本每股 盈 餘 12.14 元。
回 顧 去年,本 公 司集團 整 體量測儀 器 產品營 收 成長 50%,其中電 力 電子測試儀器,因 為電動 車 蓬勃發展,相關零 組 件測試需求強勁, 使 得營收成長 27%, 半 導體/Ph o tonics 測 試系統,也隨著 H P C、AI 的 需 求持續成 長 ,營收 成 長 26%。 另 外,集 團 內的威光自動化負 責電池 化 成系統自 動 化的發 展 ,營收亦 穩 健成長 6 %,整體集團營收大 幅 成長 25 % ,創下歷 史新高 記 錄。其他 相 關合併 財 務數字如 下 表:
財務 收 支及獲 利 能力分析
| 項 目 |
111 年 | 110 年 |
||
|---|---|---|---|---|
| 財務 ( 結構 %) |
負債占資產 比率 |
35.34 | 35 .87 |
|
| 長期資金占 不動產、 廠房及設備 比率 |
349.73 | 355 .40 |
||
| 償債 ( 能力 %) |
流動比 率 |
191.39 | 186 .87 |
|
| 速動比 率 |
137.28 | 133 .86 |
||
| 獲利 ( 能力 %) |
資產報酬 率 |
16.25 | 14 .62 |
|
| 權益報酬 率 |
25.61 | 24 .17 |
||
| 純益率 | 23.14 | 23 .77 |
展 望 2023 年,全球疫情 已 趨緩和,但消費性 市 場低迷, 廠 商需要 時 間消化調 整 庫存, 下半年 景 氣有望回 溫 。面對 此 趨勢,本 公 司將以 下 列措施, 期 能克服 眼 前困境並掌握景氣 回溫商 機 ,繼續創 高 營收和 獲 利。 1. 積極 妥 善因應 缺 工料的影 響 ,備足 產 能,滿足 客 戶需求 。
-
加速 發 展先進 半 導體前段 / 後段製程 所 需的 Tes t Solutions。
-
積極 爭 取增加 1 st Tier 的 世 界級客戶。 最 後 ,非常感 謝 全體股 東 長期的支 持 和鼓勵 , 並祝大家身體健康 , 萬事如意!
==> picture [435 x 40] intentionally omitted <==
==> picture [35 x 52] intentionally omitted <==
==> picture [14 x 52] intentionally omitted <==
附 件 二、審計委員 會 查核報 告 書
致茂電子股份 有 限公司 審計 委 員會查 核 報告書
董事會 造 送本公司 111 年度 營 業報告書、合併財 務 報表及 個 體財務報 表 、 盈 餘 分派議 案 等,其中 合 併財務 報 表及個體 財 務報表 業 經勤業 眾 信聯合會 計 師 事 務 所林文 欽 、劉建良 會 計師查 核 完竣,並出具查核 報 告。上開各項表冊 經 本 審 計 委員會 查 核完竣, 認 為尚無 不 符,爰依 證 券交易 法 第十四 條 之四及公 司 法 第 二 一九條 之 規定報請 鑒 核。
此 致
致 茂 電子股 份 有限公司 11 2 年股東常會
審計 委 員會召 集 人:吳忠 懌
==> picture [36 x 42] intentionally omitted <==
==> picture [10 x 42] intentionally omitted <==
中 華 民 國 112 年 3 月 1 日
��三��������������
�������
��������������
����
����������������������� ��� �� ��� � �� � �� ������������� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �� ��������������������������������� �������������������������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��� �� ��� � �� � �� ������������ ��� �� ��� � � � � � � �� � �� ����������������
�������
�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
������
�������������������������� ��� ��� ��������������������������������� ���������������������������������
-
�������� ��� �������������������� �
-
�������� ��������
-
������������������� ��� ����������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ������������������
�����������������������
-
�� ��������������������������������
-
�� �������������������������������� ������������������
-
�� ������������������������������� ����������������
����
���������������� ��� � ��� ����������� ������������������������� �������������������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
�������������������������������� ��������������
������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
-
14 -
-
��������������������������������� ���������
-
��������������������������������
-
�������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
�� ������������������������������� ���������������������������
-
�� ������������������������������� �����
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������
-
�� ������������������������������� �������������������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
� ��� � ��� � ��� � ��� ���� ���� �� ��� ��� � ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� � �� � ��� � ��� � ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� ���� ��� � ��� � ��� ���� ��� � ��� ��� � ��
��� � ��� ��� � � � � � � � �
� � � � � �
==> picture [54 x 69] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 69] intentionally omitted <==
==> picture [19 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [49 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [14 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [37 x 69] intentionally omitted <==
==> picture [35 x 69] intentionally omitted <==
- ��� � ���� � ��� � � � � �������� � �� �� � ��� ������� � �� � � ��� � � ��� � ������ �
� �
� � � �� � � � � �
�������������� �������
�� ��� �� ��� � �� � �� �
��������
| ���������� � � � � � � � � ���� ���� ������������ � ��������� �� ���� ��������������������� ������� � ���� ��������������������� ������� � ���� ���������� ��������� � ���� ��������� ������� � ���� ����������� ��������� �� ���� ������������������ ������ � ���� ���������� ��������� �� ���� ���� ������� � ���� ������ ������� � ���� ������ ���������� �� ����� ���� ��������������������� ����� � ���� ������������������������� ��������� � ���� ��������������������� ������� � ���� �������������� ��������� �� ���� ��������������������� ��������� �� ���� �������������� ������� � ���� ������������ ��������� � ���� ����������� ������� � ���� ���������� ������ � ���� ������������� ������� � ���� ����� ������� � ���� ����� ������ � ���� ����� � � ���� ������������� ������ � ���� ������� ���������� �� ���� ���� � ���������� ��� � � � � � � � ���� ���� ������������� � ��������� � ���� ���������� ��������� � ���� ���� ������ � ���� �������������� ����� � ���� ���� ��������� � ���� �������������� ����� � ���� ����������� ��������� � ���� ������� ������� � ���� ������������� ������� � ���� ������������������� ������� � ���� ������ ������� � ���� ������ ��������� �� ����� ���� ������������� ��������� � ���� ������������� ��������� � ���� ������������� ������� � ���� ������������� ������� � ���� ����� ������ � ���� ������� ����� � ���� ������� ��������� � ���� ���� ���������� �� ����������������� ���� ����� ��������� �� ���� ���� ��������� �� ���� ���� ������ ��������� �� ���� ������ ������ � ���� ����� ��������� �� ���� ������ ���������� �� ���� ���� ������� � ���� ���� � ������� � � ���� ���������� ���������� �� ���� ����� ������� � ���� ���� ���������� �� ������� � ���������� ��� ������������������ ������� ������� ������ |
���������� | ���������� | |
|---|---|---|---|
| � | � � ��������� ������� ��������� ������� ������� ��������� ������ ��������� ������� ������� ���������� ����� ��������� ������� ��������� ��������� ������� ��������� ������� ������ ������� ������� ������ ������ ������ ���������� � ���������� � ��������� ������� ������ ����� ��������� ������ ��������� ������� ������� ������� ������ ��������� ��������� ������� ������� ������� ������ ����� ��������� ���������� ��������� ��������� ��������� ������ ��������� ���������� ������ ������� ���������� ������� ���������� � ���������� � |
� | |
| �� � � � � �� � �� � � �� � � � �� �� � �� � � � � � � � �� ��� � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � � �� �� �� �� � �� �� � � �� � �� ��� |
��������������
�������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
���������� ������
| ����� � � � � ���� ������������ ��� ����������� ���� ������������ ���� ���������� ���� ���� ���������� ���� ������� �� ���� ��������� ���������� ������������� ���� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ������ ��������� ���� �������� ����� ���� ������ ��������� ���� ���� ��������� �������� ���� ���������� ��� � ������� ���� ���������� ��������� ������ ������� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ���� ������� |
����� | ����� | � ��� �� �� � �� �� � � � �� �� � � � � � |
����� | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ����������� ��������� ��������� � ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� � ������� ������� ������ ������ ������� |
� | |||||
| ��� �� �� � �� �� � � � �� �� � � � � � |
������
������
| ����� � � � � ���� ���������� ��������� ��� � ������ ���� ������ ������� ���� ���������� ��������� � ���� ������ ��� ���� ���������� ������ ������� ���� ���������� ��������� ���� ����� ���� ���� � ������ ���� ���������� � ������� ���� �������� �� ��������� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��������� ���� ����� ��������� ������ ���� ���������� ���� �������� ������� �� � ������ ���� �������� ������� ������� �������� ������� ���� �������� ������� ������� �� ����� ����� |
����� | ����� | � � � � � � � � � � �� � �� � � � |
����� | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ���������� ����� ������� ��� � ������� � ������ � ������ � ��������� ��������� ������� ��������� � ������� ������� � ������ |
� | |||||
| � � � � � � � � �� �� � �� � � � |
������
| � � ���� ���������� ��� ���� �������� ������� �� ���� �������� ������� ������� �� ���� �������� � ���� ��������� ������ ���� ����� ���� ����� ���� ���������� ���� ����� ���� ����� ���� ���������� ���� �� ���� �� |
����� | ����� | ����� � � � � ��� �������� �� � � ������� � � ������� � �� ���������� �� �� ���������� �� � ������� � �� ���������� �� �� ���������� �� � ������� � �� ���������� �� � ���� � ���� |
����� | ����� |
|---|---|---|---|---|---|
| � � � ������� ������� ������� ���������� ���������� ������� ���������� ���������� ������� ���������� � ����� � ����� |
� | ||||
������������������
������� ������� ��������
==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==
| �� �� ���������� ������������ �� ������ ��� �������� �� ����������� �� ������������������ ���� �� ������� �� ����������� �� ����������� �� �������������� �� ����������� �� ������� �� ������ �� ������������������� ����������������� ������� �� ������� �� ������������ ������������ �� ������ �� ��������� �� ������������������ ���� �� ������� �� ����������� �� ����������� �� ����������������� �� �������������� �� ���������� �� ������� �� ���������� �� ������ �� ������������������� ����������������� ������� �� ��������� �� ������� �� ������������ ������� |
� | � | � | � | �� | � ��� |
������� ���� ������� � |
� � � |
����� �� �������� � |
� | � | � | � | � | � | � � � � � |
� � |
�������� ������ � � � � ���������� � � ���������� ������ ��������� ������� ��������� ����� ������ ������ ����� � ������� ���������� � ���������� ������ ��������� ������� ��������� ������ ������ ������� ������ ������� ������ � � ������� � ���������� |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � � � � |
� | � � � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � � � |
� � |
����� ����� |
|||||||||||||
| � � � |
����� ����� � � � � |
� � � � |
������� ������� � � � � � � � |
� � |
� � � � � |
� | � | |||||||||||||||||||||
| � | ����� | � | ����� | � | � � � � |
� | � | |||||||||||||||||||||
| � ��������� � � � � � � � � � ����� � � � ��������� � � � � � � � � � ����� ������ � � � � � ��������� |
� � |
� ��������� � � � ������ � � � ����� � ������ ��� � � ��������� � � ������ � � � ������ ������ ������� ������ ������� ������� � � � � ��������� |
� ��������� ������� � � � � � � � � � � � � ��������� ������� � � � � � � � � � � � � � � � ��������� � |
� � |
� ������� � ������� � � � � � � � � � � � ������ � � � � � � � � � � � � � � � � ������ ����� |
� � � � � � � � � |
� ��������� �������� ������ ���������� � ��������� ������� ��������� � ������ � � �� � ��������� �������� ���������� � ��������� ������ ��������� � � � � � � ���� � � � ��������� �� |
� � � � � � � � |
� ��������� � � ���������� � ��������� ������� ��������� � ������ � � �� � ���������� � ���������� � ��������� ������ ��������� � � � � � � ���� � � � ���������� ������� |
� � � � � � |
� �������� � � � � � �������� �������� � � � � � � �������� � � � � ������� ������� � � � � � � � � � � ������� ������ |
� � � |
� ������� � � � � � ������� ������� � � � � � � ������� � � � � ������� ������� � � � � � � ��� � � � ������� |
� � � |
� ���� � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � � �������� ������ � � � � �������� ������ |
� � � |
� ������� � � � � � ������� ������� � � � ��� � � ������ � � � � ������� ������� � � � � �������� ������ ��� � � � ������� |
� � � |
� ������� � � � � � � � � � � � � � ������� � � � � � � ����� � � � � � � � � � ������� |
� � � � |
� ���������� � � ���������� ������ ��������� ������� ��������� ����� ������ ������ ����� � � ���������� � ���������� ������ ��������� ������� ��������� ������ ������ ������� ������ ������� ������ � � � � ���������� |
� � � |
� ������� � � � � ������� ������ ������� � ������ � � � ������� ������� � � � ������� ������ ������� � � � � � � � � ������� � ������� |
� � � � � |
��������������
�������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
��������
��� �� ��� ��
| � � ��������� ������ ������� ������ ������ ������ ���� ������ ���� ������ �������� ������ ������������� �������� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���������� ������ ������������� ������� ������ ������������� ������ ������� ������ ������ ������ ������������ ������ ���� ������ ������������� ������ ����������� ������ ���������� ������ ������ ������ ������������ ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ �� ������ ���� ������ ������ ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ ����� |
����� ����� ���������� ���������� ������� ������� ������ ������ ����� ������� � ������ ����� ������ ������ � ������� � ������� � ������� � ������� ������ ����� � �������� � �������� � ������� � ���������� ������ � � �������� � ������ � ������� ������ ������ � � ���� �� � ������� ������ � � �������� � ���� � ���� � �������� ������� � �������� � ������� ������ � �������� � �������� � ���������� ������ � ������� ������ � �������� ������� � ������� ����� � ������ � �������� ������� ������� ������� |
����� |
|---|---|---|
������
������
| � � ������ ������ ������ ������� ������ ��������� ������ ������ ���� ���������� ��������� ������ ��������������� ������� ������ ��������������� ����������� ������ ��������������� ������ ��������������� ������ ��������������� ��� ������ ��������������� ��� ������ ���������� ������ ������� ������ ����������� ������ ����������� ������ ������������� ������ ������� ������ ������ ������ ��������� ������ ������� ������ ����� ������ ����� ���� ���������� ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ��������� ������ ������ |
|
|---|---|
������
������
| � � ������ ������� ������ ������� ������ ����� ������ ���������� ���� ���������� ���� ��������������� ���� ������������� ������ ����������� ������ ����������� |
����� ����� � ������ � ������ � ������ � ������� � ������� ������� � � ���������� � ���������� ������� � ������� ��������� ������� ��������� ��������� ���������� ���������� |
|---|---|
������������������
������� ������� ��������
==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==
�������
��������������
����
������������ ��� �� ��� � �� � �� ���������� ��� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ��������������� ���������������������������������� ����������
�������������������������������� ������������������������������ ��� � � ��� � �� � �� ������������ ��� �� ��� � � � � �� �� � �� ����������������
�������
�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
������
�������������������������������� � ��� ������������������������������ ��������������������������������� ������
-
�������������� ��� ���������������
-
�����
-
�������� ���������������
-
����������������������������� ���
-
��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
-
�����������������������
-
�� ������������������������������ ��
-
�� ������������������������������� �������������������
-
�� ������������������������������� ����������������
-
�������������������
-
��������������������������������
-
��������������������������������� �����������������������
-
��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ������������
-
��������������������������������
-
������
��������������
-
��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������
-
26 -
-
��������������������������������
-
�����������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ��
-
�� ������������������������������� �����
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������
-
�� ������������������������������� �������������������
-
�� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������
-
�����������������������������
-
��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
-
��� � ��� � ��� � ��� ���� ��� � ��� � ���
-
� ��� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� ��� � ��� � ��� ��� � ��� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� ���� ��� ��� � ��� ��� � ��� � ��� � ��� ��� � ��� � ��� ��� � ��� ���� �
��� � ��� ��� � � � � � � � �
� � � � � �
==> picture [54 x 69] intentionally omitted <==
==> picture [49 x 69] intentionally omitted <==
==> picture [25 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [55 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [54 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [9 x 41] intentionally omitted <==
==> picture [42 x 69] intentionally omitted <==
==> picture [30 x 69] intentionally omitted <==
��� � ���� � ��� � � � � �������� � �� �� � ��� ������� � �� � � ��� � � ��� � ������ �
� �
==> picture [366 x 11] intentionally omitted <==
���������� �������
�� ��� �� ��� � �� � �� �
��������
| ���������� ���������� � � � � � � � � � � ���� ���� ������������ � ��������� �� � ������� � ���� ��������������������� � � ������� � ���� ��������� ����� � ����� � ���� ����������� ��������� � ������� � ���� ���������������� ��������� � ��������� � ���� ��������������� ������� � ������� � ���� ���������� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ������� � ������ � ���� ������ ������ � ������ � ���� ������ ���������� �� ��������� �� ����� ���� ��������������������� ����� � ����� � ���� ������������������������� ��������� � ��������� � ���� �������������� ��������� �� ��������� �� ���� ������������������ ��������� �� ��������� �� ���� ����������� ������� � ������� � ���� ������������ ��������� � ��������� �� ���� �������� ������ � ������ � ���� ���� ������ � ������ � ���� ������������� ������� � ������� � ���� ����� ������� � ������� � ���� ����� ������ � ������ � ���� ����� � � ������ � ���� ������� ���������� �� ���������� �� ���� ���� ����������� ��� ����������� ��� � � � � � � � ���� ���� ���������� � ��������� � � ��������� � ���� ���������� ������� � ������ � ���� ���� ��������� � ��������� � ���� �������������� ������ � ������ � ���� ����������� ��������� � ��������� � ���� ������������� ������� � ������� � ���� ���������� ������ � ������ � ���� ���������������� ������� � ������� � ���� ������������ ������� � ������ � ���� ������ ��������� �� ��������� �� ����� ���� ���������� ������� � ��������� � ���� ������������� ������� � ������� � ���� ���������� ������ � ������� � ���� ������������� ������� � ������� � ���� ����� ������ � ������ � ���� ������� ��������� � ��������� � ���� ���� ��������� �� ��������� �� �������� ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ��������� �� ��������� �� ���� ���� ������ ��������� �� ��������� �� ���� ������ ������ � ������ � ���� ����� ��������� �� ��������� �� ���� ������ ���������� �� ���������� �� ���� ���� ������� � ������ � ���� ���� � ������� � � ������� � ���� ���� ���������� �� ���������� �� ������� ����������� ��� ����������� ��� ������������������ ������� ������� ������� |
���������� | ���������� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
| � � � � � � �� � � �� � � �� �� � �� � � � � � � �� ��� � � � � � � � � � �� � � � � � � �� �� �� �� � �� �� � � �� ��� |
���������� �������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
����������� ��������
| ����� � � � � ������������� ���� ���� ����������� ���� ���� � ������ ���� ���� � ������ ���� ������ ���������� ���� ������������ ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ������� � �������� � ���� ��������� ��������� ������������� ���� ���� ��������� ���� ���� ������� ���� ������ ��������� ���� ���������� �� ����� ���� ������ ��������� ���� ���� ��������� �������� ���� ���������� � ������� ���� ���������� ��������� ���������� ��������� ���� ���������� ����� ���� ���� ������ |
����� | ����� | � ��� � � ��� �� �� �� �� � � �� � �� �� � �� � � |
����� | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ����������� � ������ � ������ ���������� ��������� ��������� � ������� � ��������� ������� ������� ��������� � ������ ��������� ��������� � ������� ������� ����� ������ |
� | |||||
| ��� � � ��� �� �� �� �� � � �� � �� �� � � � � |
������
������
| ����� � � � � � ���� ���� � ������ � ���� ���� ������ � ���� ���������� ��������� ��� ������ � ���� ������ ������� � ���� ���������� ��������� � � ���� ������ � � ���� ���������� ������ ������� � ���� ���� � ���� � ���� ���������� ���������� �� � ���� � ���� ���� � ������� � ���� �������� �� ��������� �� ���� ���� ��������� �� ���� ����������� ������� � ���� ����� ��������� �� ������ ���� ���������� ���� �������� ������� �� � ������ � ���� �������� ������� ������� �������� ��������� �� ����� |
����� | ����� |
|---|---|---|
| � � � ������ ������ ��������� ����� ������� �� � ������� � ���� ��� � ��������� ��������� ������� ��������� � ������� ������� |
� | |
| � � �� � � � � �� � � � �� �� � �� � � |
������
| � � ���� �������� ������� ������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ������� �� ���� �������� ������� ������� ���� �������� � ���� ��������� ���������� ���� �� ���� �� |
����� | ����� | � � � � � �� |
����� | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � ������ ������� ������� ������� ���������� � ����� � ����� |
� � � ������ � ������� � ������� � ������� ���������� � ���� � ���� |
� | ||||
| � � �� � �� |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==
| �� �� ���������� ������������ �� ������ ��� �������� �� ����������� �� �������������������������� �� ������� �� ����������� �� ����������� �� �������������� �� ����������� �� ������� �� �������� �� �������������������������� ����������������� �� ������������ ������������ �� ������ �� ��������� �� �������������������������� �� ������� �� ����������� �� ����������� �� ����������������� �� �������������� �� ���������� �� ������� �� ���������� �� �������� �� �������������������������� ����������������� �� ������������ ������� |
� | � � � � |
� | � � � |
� | � | �� � ������� � |
�� � �� |
������ ����� ������ � |
�� | ���� � |
� | � | � | � | � | ��� � � � |
������� ������ � � � � |
������� ������ � � � � |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � |
����� ����� � � � � |
� � � � |
����� ������ ������ � � � � |
� | ������ | � | � | |||||||||||||||||
| � | ����� | � | ����� | � | � � � � |
� | � | |||||||||||||||||
| ���������� � � � � � � � � � ����� � � ��������� � � � � � � � � � ����� ������ � � ���������� |
� � |
���������� � � � ������ � � � ����� � ������ ��� � ��������� � � ������ � � � ������ ������ ������� ������ ������� ������� � ���������� ��� |
�� | ���������� ������� � � � � � � � � � � � ��������� ������� � � � � � � � � � � � � ���������� �� |
� |
� ������� � ������� � � � � � � � � � � ������ � � � � � � � � � � � � � � ������ ������ |
� � � � � � � � � �� |
���������� �������� ������ ���������� � ��������� ������� ��������� � ������ � � �� ��������� �������� ���������� � ��������� ������ ��������� � � � � � � ���� ���������� ������ |
� � � � � � � � |
���������� � � ���������� � ��������� ������� ��������� � ������ � � �� ���������� � ���������� � ��������� ������ ��������� � � � � � � ���� ����������� ��� |
� � � � � |
� �������� � � � � � �������� �������� � � � � � �������� � � � � ������� ������� � � � � � � � � ������� ����� |
� � � |
� ������� � � � � � ������� ������� � � � � � ������� � � � � ������� ������� � � � � � � ��� � ������� � |
� � � |
� ���� � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � � � � �������� ������ � � �������� |
� � |
� ������� � � � � � ������� ������� � � � ��� � ������ � � � � ������� ������� � � � � �������� ������ ��� � ������� |
� � � |
� ������� � � � � � � � � � � � � ������� � � � � � � ����� � � � � � � � ������� |
� � � � |
����������� � � ���������� ������ ��������� ������� ��������� ����� ������ ������ ����� � ���������� � ���������� ������ ��������� ������� ��������� ������ ������ ������� ������ ������� ������ � ����������� |
����������
�������
�� ��� �� ��� � � � � �� �� � �� �
��������
��� �� ��� ��
| � � ��������� ������ ������� ������ ������ ������ ���� ������ ���� ������ �������������� ������ ������������� ��������� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���������� ������ ������������� �������� ������ ������������� ������ ������������ ������ ������������ ������ ���� ������ ������������� ���� ������ ����������� ������ ���������� ������ ������ ������ ����������� ������ ���� ������ ���� ������ �� ������ ���� ������ ������ ������ ���� ������ ���� ������ ����� |
����� ���������� ������� ������ ����� ��� ������ � ������ � ������� ������ ����������� � ������� � �������� � ������� ������ ������� � �������� � � � ������ � �������� � �������� ����� ������ ������� � ������� ������� |
����� |
| ���������� ������� ������ � ������ � ���� ������ � ������ � ������� ����� � �������� ����������� � ������ ����� � ������ ������ � �������� � ��� ������ ������� � �������� ������ ������ � �������� ������� ������� |
������
������
| � � ������ ������ ������ ������� ������ ��������� ������ ������ ���� ���������� ��������� ������ ��������������� ������� ������ ��������������� ����������� ������ ��������������� ������ ��������������� ��� ������ ��������������� ��� ������ ���������� ������ ������� ������ ����������� ������ ������������� ������ ������� ������ ����������� ������ ������ ������ ������� ������ ����� ������ ����� ���� ���������� ��������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������ ������� ������ ����� ������ ���������� ���� ���������� ����� |
|
|---|---|
| ����� � � ���� ��������������� ���� ��������� ������ ����������� ������ ����������� |
����� � ������ � ��������� ������� ���������� |
����� | |
|---|---|---|---|
| � ������ ������� ������� � ������� |
������������������
������� ������� ��������
==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==
附件四、盈餘 分 配表
致茂電 子 股份有限公司 111 年度 盈 餘分配 表
單位: 新 台幣元 期初 未 分配盈餘 3,872,2 9 9,494 加: 本 期損益 5,105,8 2 3,860 確 定福利計 畫 再衡量 數 認列於保 留 盈餘 (6,4 5 4,730) 處 分採用權 益 法之投 資 ,透過其 他 綜合損 益 按公允 價值衡量 之 權益工 具 未實現損益移轉至 保 留盈餘 (6 9 4,651) 減: 提 列法定盈 餘 公積 (509,8 6 7,448) 可供 分 配盈餘 8,461,1 0 6,525 分配 項 目: 股 東紅利- 現 金每股 8 元 (3,403,1 7 6,296) 期末 未 分配盈餘 5,057,9 3 0,229
-
附註: 1. 依財政 部 87.4.30 台 財稅第 8 71941343 號函規定,分配盈餘 時 ,應採 個 別辨 認方式,本公司 盈 餘分配原 則 ,係先 分 配 111 年 度 盈餘。
-
- 現金股 利 按分配 比 例計算至元為止, 元 以下捨去,不足一 元 之畸零 款 合計 數,由 小 數點數 字 自大至小 及 戶號由 前 至後順序調整至符 合 現金股 利 分配 總額。
董事長:黃欽明 經理人: 黃欽明 會 計主管 : 應 正
==> picture [48 x 52] intentionally omitted <==