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CHROMA AGM Information 2023

Jun 16, 2023

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AGM Information

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致茂電子股份有限公司

112 年股東常會議事手冊目錄

壹、開會程序 ·························································································· 1 貳、會議議程 ·························································································· 2 參、報告事項 ·························································································· 3 肆、承認事項 ·························································································· 4 伍、討論事項 ·························································································· 4 陸、選舉事項 ·························································································· 5 柒、其他議案 ·························································································· 8 捌、臨時動議 ·························································································· 9 附 件 附件一、營業報告書 ············································································· 10 附件二、審計委員會查核報告書 ······························································ 11 附件三、為他人背書保證情形 ································································· 12 附件四、會計師查核報告書及財務報表 ····················································· 13 附件五、盈餘分配表 ············································································· 37 附件六、「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表 ··········································· 38 附 錄 附錄一、公司章程 ················································································ 40 附錄二、董事選舉辦法 ( 修訂前 ) ······························································· 45 附錄三、股東會議事規則 ······································································· 46 附錄四、董事持股情形 ·········································································· 48

壹、致茂電子股份有限公司 112 年股東常會開會程序

  • 一、宣 佈 開 會

  • 二、主 席 致 詞

  • 三、報 告 事 項

  • 四、承 認 事 項

  • 五、討 論 事 項

  • 六、選 舉 事 項

  • 七、其 他 議 案

  • 八、臨 時 動 議

  • 九、散 會

  • 1 -

貳、致茂電子股份有限公司 112 年股東常會會議議程

時 間 :中華民國 112 年 6 月 9 日(星期五)上午九時三十分整

地 點 :桃園市龜山區文茂路 88 號(本公司會議室)

召開方式 :實體股東會

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

  • (一)111 年度營業報告

  • (二)111 年度審計委員會查核報告

  • (三)111 年度盈餘分派情形報告

  • (四)111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (五)111 年度對外背書保證情形報告

四、承認事項

(一)111 年度營業報告書暨財務報表案

  • (二)111 年度盈餘分派案

五、討論事項

(一)修訂本公司「董事選舉辦法」

六、選舉事項

改選董事案

七、其他議案

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

八、臨時動議

九、散會

  • 2 -

參、報告事項

  • 一、 111 年度營業報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司111年度營業報告書,請參閱附件一(本手冊第10頁)。

  • 二、 111 年度審計委員會查核報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司111年度審計委員會查核報告書,請參閱附件二(本手冊第11頁)。

  • 三、 111 年度盈餘分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:1. 本案係依據公司章程第三十四條之1規定,盈餘分配案以現金股利為之, 授權董事會以特別決議分派並報告股東會。

    1. 本案業經 112 年 2 月 23 日董事會決議通過提撥股東紅利新台幣 3,403,176,296 元分派現金股利,每股配發新台幣 8 元,並授權董事長訂定 除息基準日;嗣後,如因限制員工權利新股買回或其它原因致有權參與分 派之股數變動,授權董事長全權處理。
  • 四、 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司111年度員工酬勞新台幣734,952,500元及董事酬勞新台幣12,000,000元, 業經112年2月23日董事會決議通過,上述酬勞皆以現金方式發放。

  • 五、 111 年度對外背書保證情形報告,敬請 公鑒。

  • 說 明:本公司截至111年12月31日止,為他人背書保證情形,請參閱附件三(本手 冊第12頁)。

  • 3 -

肆、承認事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:111 年度營業報告書暨財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:1. 本公司 111 年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董事會 編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所 林文欽、劉建良會計師查核完竣,併同營業報告書送請審計委員會查核完畢, 並出具書面查核報告書在案。

  • 本案各項表冊請參閱附件一及附件四(本手冊第 10 頁及第 13~36 頁)。

  • 提請 承認。

決 議:

第二案(董事會提)

  • 案 由:111 年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:1. 本公司 111 年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣, 請參閱附件五(本手冊第 37 頁)。

  • 提請 承認。

  • 決 議:

伍、討論事項

第一案(董事會提)

  • 案 由:修訂本公司「董事選舉辦法」,提請 討論公決。

  • 說 明:1. 配合法令修正及實務運作,擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

  • 修訂前後條文對照表請參閱附件六(本手冊第 38~39 頁)。

  • 3.提請 討論公決。

  • 決 議:

  • 4 -

陸、選舉事項

( 董事會提 )

案 由:改選董事案。

  • 說 明:1. 本屆董事之任期於 112 年 6 月 9 日屆滿,應於本次股東常會全面改選。

  • 依公司章程第二十條規定,本次改選董事九人(含獨立董事四人),任期三年, 自 112 年 6 月 9 日起至 115 年 6 月 8 日止。原任董事任期至本次股東常會完成 時止。

  • 本公司董事選舉採候選人提名制度,本次董事候選人名單及相關資料載明如 下:

董事候選人名單







持有股份

黃欽明 國立交通大學電子工
程系學士
現職:
致茂電子股份有限公司董事長兼總經理
光遠科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事長
兆晟奈米科技股份有限公司董事長
易維特科技股份有限公司董事長
麗臺科技股份有限公司董事
鎰勝工業股份有限公司董事
達運光電股份有限公司董事
毅嘉科技股份有限公司獨立董事
匯宏科技股份有限公司董事
Quantel Private Ltd.董事
太奇雲端股份有限公司董事長
天正國際精密機械股份有限公司董事
20,859,897股

曾一士 美國賓州州立大學機
械工程系博士
國立臺灣大學機械工
程系學士
現職:
致茂電子股份有限公司董事兼整合系統
事業部總經理
匯宏科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事
兆晟奈米科技股份有限公司董事
主要經歷:
致茂電子股份有限公司半導體測試設備
事業部總經理
財團法人資訊工業策進會專案經理
240,548股

楊代偉 國立交通大學電子工
程系學士
現職:
致茂電子股份有限公司量測儀器事業部
總經理
Chroma Systems Solutions, Inc.董事
主要經歷:
中華工學院資訊系助教
54,000股
  • 5 -






持有股份

黃彥勛 University of Western
Ontario Business
Administrative
Commercial Study
現職:
光遠科技股份有限公司董事暨執行副總
Global Director of DynaScan Technology,
Inc. USA
主要經歷:
光遠科技業務開發部全球總監
3,376,432股

林水永 美國Northrop大學國
際租稅研究所碩士
逢甲大學財稅學系學
現職:
中華民國國經協會顧問
高林實業股份有限公司獨立董事
光宇應用材料股份有限公司監察人
大江基因醫學股份有限公司獨立董事
友華生技醫藥股份有限公司獨立董事
柳營儲能股份有限公司董事
主要經歷:
中國輸出入銀行理事主席
財政部金融司專員
0股



陳泰然 美國紐約州立大學(奧
伯尼)大氣科學系博士
美國紐約州立大學(奧
伯尼)大氣科學系碩士
國立臺灣大學地理系
氣象組學士
現職:
中國文化大學董事長
國立臺灣大學名譽/特聘講座教授
致茂電子股份有限公司獨立董事
毅嘉科技股份有限公司獨立董事
國產建材實業股份有限公司獨立董事
主要經歷:
國立臺灣大學學術副校長
國立臺灣大學教務長
國立臺灣大學理學院大氣科學系教授
0股



段家瑞 Ph. D., Physics North
Dakota State
University
Harvard Business
School Advanced
Management Program

現職:
工業技術研究院特聘專家
檢測驗證協會顧問
致茂電子股份有限公司獨立董事
久正光電股份有限公司獨立董事
創新工業技術移轉股份有限公司董事
主要經歷:
工研院協理
工研院南分院執行長
工研院中分院執行長
工研院量測中心主任
工研院量測中心組長、副主任
中原大學物理系兼任副教授
自動光學檢測設備聯盟會長
國科會精儀中心助理研究員/光學廠長
0股
  • 6 -






持有股份



吳忠懌 美國喬治華盛頓大學
企業管理碩士
成功大學工業管理科
學系學士
現職:
中華開發資本股份有限公司自有資金投
資部副總經理
中華開發資本國際股份有限公司董事總
經理
致茂電子股份有限公司獨立董事
福盈科技化學股份有限公司副董事長
福盈生物材料股份有限公司董事長
優沛國際股份有限公司董事長
Prime Express Holdings Limited董事
江陰通利光電科技公司董事
江蘇駿輝光電科技公司董事
江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事
安徽東錦資源再生科技有限公司董事
東錦環保科技有限公司董事
Billion View Investments Limited董事
Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd.董事
界首開泰資源再生有限公司董事
安徽融泰再生資源有限公司董事
主要經歷:
開發科技顧問公司資深副總經理
美商中經合集團資深副總裁
中央投資公司投資事業部副理
國民黨投資事業管理委員會投資審議組
襄理
勤業聯合會計師事務所企業財務諮詢部
資深顧問
香港商太豐行集團投資經理
0股



張佳明 美國賓州卓克索大學
企管碩士主修財管
國立政治大學會計系
學士
主要經歷:
凱基證券股份有限公司資本市場部業務
副總經理
0股
  1. 敬請 選舉。

選舉結果:

  • 7 -

柒、其他議案

(董事會提)

  • 案 由:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案,提請 討論公決。

  • 說 明:1. 依公司法第 209 條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應 對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。

  • 本次股東常會選任之董事或有從事競業情形,擬依法提請同意解除下列董事候 選人競業禁止之限制。












黃欽明 光遠科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事長
兆晟奈米科技股份有限公司董事長
易維特科技股份有限公司董事長
太奇雲端股份有限公司董事長
麗臺科技股份有限公司董事
鎰勝工業股份有限公司董事
達運光電股份有限公司董事
毅嘉科技股份有限公司獨立董事
匯宏科技股份有限公司董事
Quantel Private Ltd.董事
天正國際精密機械股份有限公司董事

曾一士 匯宏科技股份有限公司董事長
晶測電子股份有限公司董事
兆晟奈米科技股份有限公司董事

楊代偉 Chroma Systems Solutions,Inc.董事

黃彥勛 光遠科技股份有限公司董事暨執行副總
Global Director of DynaScan Technology,Inc. USA

林水永 高林實業股份有限公司獨立董事
光宇應用材料股份有限公司監察人
大江基因醫學股份有限公司獨立董事
友華生技醫藥股份有限公司獨立董事
柳營儲能股份有限公司董事
獨立董事 陳泰然 毅嘉科技股份有限公司獨立董事
國產建材實業股份有限公司獨立董事
獨立董事 段家瑞 工業技術研究院特聘專家
久正光電股份有限公司獨立董事
創新工業技術移轉股份有限公司董事
  • 8 -










獨立董事 吳忠懌 中華開發資本股份有限公司自有資金投資部副總
經理
中華開發資本國際股份有限公司董事總經理
福盈科技化學股份有限公司副董事長
福盈生物材料股份有限公司董事長
優沛國際股份有限公司董事長
Prime Express Holdings Limited董事
江陰通利光電科技公司董事
江蘇駿輝光電科技公司董事
江陰蘇達滙誠複合材料股份有限公司董事
安徽東錦資源再生科技有限公司董事
東錦環保科技有限公司董事
Billion View Investments Limited董事
Dongjin Green Tech Holdings Co., Ltd.董事
界首開泰資源再生有限公司董事
安徽融泰再生資源有限公司董事
獨立董事 張佳明 博大科技股份有限公司獨立董事
桂盟國際股份有限公司獨立董事
  1. 提請 討論公決。

決 議:

捌、臨時動議

玖、散 會

  • 9 -

附件一、營業 告書

業報告

202 2 年,全 疫情在疫 注射普 後,漸趨 緩和,景氣明顯回 ,各領域製造業無 不加速 充產能以 應市場 勁需求。 缺工、 料仍造成生產受限 出貨難以順暢,然 而到年 時,卻又 消費性 品需求低 ,製造 商又忙於 化、調 庫存以對應市場急 遽的變 。本公司充分掌握 場商機, 力克服 料的困難,持續創 營收和獲利的新高 記錄, 年營業收 13,461 萬元, 團營收 2 2 ,067 百萬元,加上 分轉投資利益,總 共稅後 利達 5,10 6 百萬元,基本每股 餘 12.14 元。

去年,本 司集團 體量測儀 產品營 成長 50%,其中電 電子測試儀器,因 為電動 蓬勃發展,相關零 件測試需求強勁, 使 得營收成長 27%, 導體/Ph o tonics 測 試系統,也隨著 H P C、AI 的 求持續成 ,營收 長 26%。 外,集 內的威光自動化負 責電池 成系統自 化的發 ,營收亦 健成長 6 %,整體集團營收大 成長 25 % ,創下歷 史新高 錄。其他 關合併 務數字如 表:

財務 支及獲 能力分析


111 年 110

(
結構
%)
負債占資
比率
35.34 35
.87
長期資金
不動產、
廠房及設
比率
349.73 355
.40

(
能力
%)
流動
191.39 186
.87
速動
137.28 133
.86

(
能力
%)
資產報
16.25 14
.62
權益報
25.61 24
.17
純益 23.14 23
.77

2023 年,全球疫情 趨緩和,但消費性 場低迷, 商需要 間消化調 庫存, 下半年 氣有望回 。面對 趨勢,本 司將以 列措施, 能克服 前困境並掌握景氣 回溫商 ,繼續創 營收和 利。 1. 積極 善因應 工料的影 ,備足 能,滿足 戶需求 2. 加速 展先進 導體前段 / 後段製程 需的 Tes t Solutions。

  1. 積極 取增加 1 st Tier 的 界級客戶。 最 ,非常感 全體股 長期的支 和鼓勵 並祝大家身體健康 萬事如意!

董事長 :黃欽明 經理人 :黃欽明 會計主 :應 正

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  • 10 -

二、審計委員 查核報

致茂電子股份 限公司 審計 員會查 報告書

董事會 送本公司 111 年度 業報告書、合併財 報表及 體財務報 、 盈 分派議 等,其中 併財務 表及個體 務報表 經勤業 信聯合會 師 事 所林文 、劉建良 計師查 完竣,並出具查核 告。上開各項表冊 本 審 委員會 核完竣, 為尚無 符,爰依 券交易 第十四 之四及公 法 第 一九條 規定報請 核。

電子股 有限公司 11 2 年股東常會

審計 員會召 人:吳忠

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  • 11 -
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  • 14 -

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  • 17 -

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  • 34 -

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  • 35 -

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  • 36 -

附件五、盈餘 配表

致茂電 股份有限公司 111 年度 餘分配

期初
加:


減:
可供
分配

期末
分配盈餘
期損益
定福利計
分採用權
價值衡量
列法定盈
配盈餘
目:
東紅利-
分配盈餘
再衡量
法之投
權益工
公積
金每股8
認列於保
,透過其
未實現損

盈餘
綜合損
益移轉至
按公允
留盈餘
單位:
3,872,29
5,105,82
(6,45
(69
(509,86
8,461,10
(3,403,17
5,057,93
台幣元
9,494
3,860
4,730)
4,651)
7,448)
6,525
6,296)
0,229
  • 附註: 1. 依財政 87.4.30 財稅第 8 71941343 號函規定,分配盈餘 ,應採 別辨 認方式,本公司 餘分配原 ,係先 配 111 年 盈餘。

    1. 現金股 按分配 例計算至元為止, 以下捨去,不足一 之畸零 合計 數,由 數點數 自大至小 戶號由 至後順序調整至符 現金股 分配 總額。

董事長:黃欽明 經理人: 黃欽明 計主管 應 正

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  • 37 -

附件六、「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

致茂電子股份有限公司 「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表

修訂後條文 修訂前條文 修正說明
2.選舉:
2.1本公司董事之選舉,於股東會為之。
2.1.1本公司獨立董事之資格,應符合
「公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法」第二條、第
三條以及第四條之規定。
2.1.2本公司獨立董事之選任,應符合
「公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法」第五條、第
六條、第七條、第八條以及第九
條之規定,並應依據「上市上櫃
公司治理實務守則」第二十四條
規定辦理。
2.1.3本公司董事之選舉,應依照公司
法第一百九十二條之一所規定
之候選人提名制度程序為之。
2.2本公司董事之選舉,採累積投票制。選
任董事時每一股份有與應選出董事人
數相同之選舉權,得集中選舉一人,或
分配選舉數人。選舉人之記名以在選舉
票上所印出之出席證號碼代之。
2.3選舉票由有召集權人製備,應列明選舉
人出席證號碼及選舉權數,並加蓋公司
印章。
2.4本公司董事之選舉,依本公司章程所規
定之名額,分別計算獨立董事、非獨立
董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉
權數較多者分別依次當選,如有二人以
上得權數相同而超過規定名額時,以抽
籤決定之。未出席者由主席代為抽籤。
2.5選舉開始時,由主席指定具有股東身分
之監票員、計票員各若干人,執行各項
有關職務。投票箱由有召集權人製備
之,於投票前由監票員當眾開驗。
2.選舉:
2.1本公司董事之選舉,於股東會為之。
2.1.1本公司獨立董事之資格,應符合
「公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法」第二條、第
三條以及第四條之規定。
2.1.2本公司獨立董事之選任,應符合
「公開發行公司獨立董事設置
及應遵循事項辦法」第五條、第
六條、第七條、第八條以及第九
條之規定,並應依據「上市上櫃
公司治理實務守則」第二十四條
規定辦理。
2.1.3 本公司獨立董事之選舉,應依照
公司法第一百九十二條之一所
規定之候選人提名制度程序為
之。
2.2本公司董事之選舉,採單記名累積選舉
法。選任董事時每一股份有與應選出董
事人數相同之選舉權,得集中選舉一
人,或分配選舉數人。選舉人之記名以
在選舉票上所印出之出席證號碼代之。
2.3選舉票由本公司製備,應列明選舉人出
席證號碼及選舉權數,並加蓋公司印
章。
2.4本公司董事之選舉,依本公司章程所規
定之名額,分別計算獨立董事、非獨立
董事之選舉權,由所得選舉票代表選舉
權數較多者分別依次當選,如有二人或
二人以上得權數相同而超過規定名額
時,以抽籤決定之。未出席者由主席代
為抽籤。
2.5選舉開始時,由主席指定具有股東身分
之監票員、記票員各若干人,執行各項
有關職務。投票箱由董事會製備之,於
投票前由監票員當眾開驗。
配合法令
及實務運
作修訂。
  • 38 -
修訂後條文 修訂後條文 修訂前條文 修訂前條文 修訂前條文 修訂前條文 修正說明
3.選票:
3.1選舉票有下列情形之一者無效:
3.1.1 不用有召集權人備製之選舉票
者。
3.1.2 以空白之選舉票投入投票箱者。
3.1.3 字跡模糊,無法辨認或經塗改
者。
3.1.4 所填被選舉人與董事候選人名
單經核對不符者。
3.1.5 除填分配選舉權數外,夾寫其他
文字者。
3. 選票:
3.1股東或其委託之代理人於選舉開始
配合法令
及實務運
作修訂。
3.2 時,被選舉人為股東時,選舉人須在選
舉票被選舉人欄填明被選舉人戶名及
股東戶號;若被選舉人為非股東時,應
填明被選舉人姓名及身份證明文件編
號。惟政府或法人為被選舉人時,選舉
票之被選舉人戶名欄應填列該政府或
單經核對不符者。
除填分配選舉權數外,夾寫其他
文字者。
法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱
及其代表人姓名;代表人有數人時,應
分別加填代表人姓名。
選舉票有下列情形之一者無效:
3.2.1不用本公司備製之選舉票者。
3.2.2未經投入投票箱之選舉票。
3.2.3以空白之選舉票投入投票箱者。
3.2.4所填被選舉人人數超過規定名
額者。
3.2.5所填被選舉人如為股東身分
者,其戶名、股東戶號與股東名
簿不符者;所填被選舉人如非股
東身分者,其姓名、身分證明文
件編號經核對不符者。
3.2.6除填被選舉人之戶名(姓名)或
股東戶號(身分證明文件編號)
及分配選舉權數外,夾寫其他文
字者。
3.2.7字跡模糊,無法辨認或經塗改
者。
3.2.8所填被選舉人之姓名與其他股
東相同而未填股東戶號或身分
證明文件編號可資識別者。
3.2.9選舉人所投之選舉權數總和超
過其所持有之選舉權總和者。
額者。
所填被選舉人如為股東身分
者,其戶名、股東戶號與股東名
簿不符者;所填被選舉人如非股
東身分者,其姓名、身分證明文
件編號經核對不符者。
除填被選舉人之戶名(姓名)或
股東戶號(身分證明文件編號)
及分配選舉權數外,夾寫其他文
字者。
字跡模糊,無法辨認或經塗改
者。
所填被選舉人之姓名與其他股
東相同而未填股東戶號或身分
證明文件編號可資識別者。
選舉人所投之選舉權數總和超
過其所持有之選舉權總和者。
4.投票及開票:
4.1投票完畢後當場開票。
4.2計票由監票員在旁監視。
4.3開票結果由主席或主席指示司儀當場
宣布,包含當選董事名單與其當選權
數。
4. 投票及開票:
4.1投票完畢後當場開票。
4.2記票由監票員在旁監視。
4.3開票結果由主席當場宣布當選董事名
單或由主席指示司儀宣布之。
當選董事名 配合法令
及實務運
作修訂。
  • 39 -

附 錄

附錄一、公司章程

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  • 第 條:本公司依公司法規定組織之,定名為致茂電子股份有限公司。 本公司英文名稱為 CHROMA ATE INC.

  • 第 二 條:本公司所營事業如左:

  • 1.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。

  • 2.F113050 電腦及事務性機器設備批發業。

  • 3.F213030 電腦及事務性機器設備零售業。

  • 4.E605010 電腦設備安裝業。

  • 5.CC01080 電子零組件製造業。

  • 6.F119010 電子材料批發業。

  • 7.F219010 電子材料零售業。

  • 8.JA02010 電器及電子產品修理業。

  • 9.CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。

  • 10.F118010 資訊軟體批發業。

11.F218010 資訊軟體零售業。 12.I301010 資訊軟體服務業。 13.CE01010 一般儀器製造業。 14.F113030 精密儀器批發業。 15.F213040 精密儀器零售業。 16.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 17.CC01060 有線通信機械器材製造業。 18.CC01070 無線通信機械器材製造業。 19.CC01101 電信管制射頻器材製造業。 20.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 21.F401010 國際貿易業。 22.CB01010 機械設備製造業。 23.CE01030 光學儀器製造業。 24.CF01011 醫療器材製造業。 25.F113070 電信器材批發業。 26.F213060 電信器材零售業。 27.H701040 特定專業區開發業。 28.H701060 新市鎮、新社區開發業。 29.H701010 住宅及大樓開發租售業。 30.H701020 工業廠房開發租售業。 31.H702010 建築經理業。 32.H703090 不動產買賣業。 33.H703100 不動產租賃業。 34.F108031 醫療器材批發業。 35.F208031 醫療器材零售業。 36.ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

  • 40 -

  • 第 三 條:本公司為業務需要,得對外保證。

  • 第 四 條:本公司轉投資總額不受實收資本額百分之四十之限制,唯有關長期股權投資, 應經董事會決議之。

  • 第 五 條:本公司設總公司於桃園市,必要時經董事會之決議得在國內外設立、撤銷或 變更分公司或聯絡處。

  • 第 六 條:本公司之公告方法依照公司法或相關法令規定辦理。

第二章 股 份

  • 第 七 條:本公司資本總額定為新台幣伍拾億元整,分為伍億股,每股新台幣壹拾元。 第一項資本總額並預留新台幣參億元供發行員工認股權憑證,共計參仟萬股, 每股壹拾元,得依董事會決議分次發行。增加資本額發行時,得以超過面額 溢價發行。額定資本額伍拾億元得由董事會依法分次發行。

  • 第 八 條:本公司發行認股價格低於發行日普通股股票收盤價之員工認股權憑證,應有 代表已發行股份總數過半數股東出席之股東會,出席股東表決權三分之二以 上同意後,始得發行。

  • 本公司以低於實際買回股份之平均價格轉讓股份予員工,應於轉讓前,提請 最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權 三分之二以上同意。

  • 第 九 條:本公司依公司法收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合一定條件之從屬公司員 工。

  • 本公司發行員工認股權憑證或限制員工權利新股之對象,包括符合一定條件 之從屬公司員工。

  • 本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之從屬公司員工。

  • 第 十 條:本公司發行之記名式股份得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登 錄。

  • 第 十一 條:股東應填具印鑑 ( 或簽字樣本 ) 卡交本公司收存,以供領取股利行使股東權利 時核對之用。

  • 第 十二 條:本公司股東辦理股票轉讓,設定權利質押、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、 變更或地址變更等股務事項,除法令證券規章另有規定外悉依「公開發行公 司股務處理準則」辦理。

  • 第 十三 條:股票之更名過戶自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內, 或公司決定分派紅利或其他利益之基準日前五日內依法停止之。

第三章 股 東 會

  • 第 十四 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,並應於會計年度終了 後六個月內召開之,但有正當事由經報請主管機關核准者,不在此限,臨時 會於必要時依法召集之。 本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。

  • 第 十五 條:股東會由董事會召集者,由董事長擔任主席,遇董事長請假或因故不能出席 時,由董事長指定董事一人代理,未指定時,由董事互推一人代理。 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席,召集 權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第 十六 條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,簽名 或蓋章委託代理人出席,其代理之表決權,應受公司法第一七七條之限制。

  • 第 十七 條:本公司股東每股有一表決權;但表決權受限制或依公司法第 179 條第 2 項所 列無表決權者,不在此限。

  • 41 -

  • 第 十八 條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。以電子方式行使表決權之股 東視為親自出席,其相關事宜依法令規定辦理。

  • 第 十九 條:股東會之決議事項應作成議事錄,載明開會日期、地點、主席姓名、決議方 法、議事經過之要領及其結果,由主席、紀錄簽名或蓋章後應永久保存,並 於會後二十日內將議事錄分發各股東。

  • 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。

  • 出席股東之簽名簿及代理出席委託書,其保存期限至少為一年。

第四章 董事及審計委員會

  • 第 二十 條:本公司設董事五~九人,任期三年,依公司法第一九八條規定,採用累積投 票制選任之,連選得連任。 本公司董事名額中,獨立董事不得少於三人。

  • 本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。提 名之受理方式及其他應遵行事項,悉依公司法及證券交易法相關法令辦理。 董事缺額達三分之一時,董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之,其任 期以補足原任之期限為限。

  • 本公司得於董事任期內授權董事會就其執行業務範圍依法應負之賠償責任, 為其購買責任保險。

  • 第二十一條:董事會由董事組織依法行使董事職權,由三分之二以上董事出席及出席董事 過半數同意互選董事長一人,董事長對外代表公司,必要時經董事會議決得 聘顧問若干人。

  • 第二十二條:董事會除依公司法第二○三條或第二○三條之一規定召集外,其餘之董事會 應由董事長召集之,董事會之召集應載明會議日期、地點及議程,至少開會 七日前通知各董事,但有緊急情事時,得隨時舉行之。董事會召集通知得以 書面、傳真或電子郵件(E-mail)等方式。

  • 第二十三條:董事會之決議除公司法及本章程另有規定外,應有過半數董事之出席及出席 董事過半數之同意行之。

  • 第二十四條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二○八條規定辦理。 第二十五條:董事因故不能出席時,得出具委託書,列舉召集事由之授權範圍,委託其他 董事代理出席董事會,但每一董事僅以代理其他董事一人為限。

  • 第二十六條:董事組織董事會,其職權如左:

  • 營業計劃之擬定。

  • 盈餘分配或虧損撥補之審定。

  • 資本增減之擬定。

  • 修正公司章程之擬議。

  • 重要契約之審定。

  • 經理人之委任、解任及報酬。

  • 分公司聯絡處之設置及裁撤。

  • 預算、決算之審定。

  • 不動產買賣及投資其他事業之決定。

  • 其他依公司法或股東會決議賦與之職權。

  • 第二十七條:本公司設置審計委員會替代監察人職責,審計委員會應由全體獨立董事組 成。

  • 第二十八條:審計委員會之職權行使及相關事項,悉依相關法令辦理。

  • 42 -

第二十九條:董事之報酬,授權董事會依董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參 照同業水準議定之,不論營業盈虧均支付之;如公司有盈餘時,另依第三十 四條之規定分配酬勞。

第五章 經 理 人

  • 第 三十 條:本公司設總經理一人,副總經理若干人,總經理由董事長提名,經董事會過 半數同意任免之,副總經理由總經理提名,經董事長同意任免之,並報請董 事會核備。

  • 第三十一條:總經理承董事會命令依章程處理本公司一切業務暨任免不屬於本章程第二十 六條第六款規定之職員。

第六章 會 計

  • 第三十二條:本公司會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。董事會應於各會計年度 終了,編造下列各項表冊,每屆年度終了應辦理決算,年度決算後由董事會 依法造具各項表冊,並依法定程序提交股東會。

  • 營業報告書。

  • 財務報表。

  • 盈餘分派或虧損彌補之議案。

  • 第三十三條:本公司股利之發放,應依據當時之產業環境及本公司之成長階段,並考量本 公司之盈餘狀況,未來資金預算及公司未來發展計劃之資金需求,擬訂本公 司股利發放之種類、金額。公司目前正處成長期時,為考量公司未來之現金 需求,每年發放之現金股利不低於當年度發放之現金及股票股利合計數之百 分之二十。

  • 第三十四條:本公司年度如有獲利(係指稅前淨利扣除員工酬勞及董事酬勞前之利益),應 提撥百分之五至百分之二十為員工酬勞,由董事會決議以股票或現金分派發 放,其發放對象包含符合一定條件之從屬公司員工;本公司得以上開獲利數 額,由董事會決議提撥不高於百分之一點五為董事酬勞。員工酬勞及董事酬 勞分派案應提股東會報告。

  • 但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補虧損數額,再依前項比例提撥員工 酬勞及董事酬勞。

  • 第三十四條之1:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補累積虧損,次提百分 之十為法定盈餘公積;但法定盈餘公積累積已達資本總額時,不在此限; 並得視營運需要或依法令規定,提列或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘, 併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議 分派之。公司無盈餘時,不分派股息及紅利。

    • 前項盈餘分配案若以現金股利為之,授權董事會以特別決議分派並報告 股東會。

公司無虧損時,得將法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之全部 或一部發給新股或現金,以法定盈餘公積發給新股或現金時,以該項公 積超過實收資本額百分之二十五之部分為限。

本公司若依前項規定,以法定盈餘公積及符合公司法規定之資本公積之 全部或一部發給現金時,授權董事會以特別決議分派並於最近一次股東 會報告。

  • 43 -

第七章 附 則

第三十五條:本章程未盡事宜,悉依照公司法之規定辦理。 第三十六條:本章程訂立於中華民國七十三年十月二十三日 第一次修正於民國七十五年十一月十五日 第二次修正於民國七十六年五月十六日 第三次修正於民國七十七年十月三日 第四次修正於民國七十八年九月二十日 第五次修正於民國七十九年五月十四日 第六次修正於民國七十九年十一月八日 第七次修正於民國八十年四月三十日 第八次修正於民國八十年六月二十日 第九次修正於民國八十年十二月二十八日 第十次修正於民國八十二年六月二十五日 第十一次修正於民國八十二年九月十日 第十二次修正於民國八十三年四月七日 第十三次修正於民國八十四年七月二十一日 第十四次修正於民國八十五年三月二十五日 第十五次修正於民國八十五年十月十一日 第十六次修正於民國八十六年五月二十四日 第十七次修正於民國八十七年四月二十八日 第十八次修正於民國八十八年五月十三日 第十九次修正於民國八十九年五月十日 第二十次修正於民國九十年五月三十日 第二十一次修正於民國九十一年五月二十一日 第二十二次修正於民國九十二年五月十五日 第二十三次修正於民國九十四年五月十八日 第二十四次修正於民國九十五年五月十六日 第二十五次修正於民國九十六年五月三十日 第二十六次修正於民國九十七年六月十三日 第二十七次修正於民國九十八年五月二十二日 第二十八次修正於民國一○○年六月九日 第二十九次修正於民國一○一年六月六日 第三十次修正於民國一○四年六月十日 第三十一次修正於民國一○五年六月七日 第三十二次修正於民國一○六年六月八日 第三十三次修正於民國一○七年六月八日 第三十四次修正於民國一○八年六月十八日。 第三十五次修正於民國一一一年六月九日。

  • 44 -

附錄二、董事選舉辦法

致茂電子股份有限公司 董事選舉辦法 ( 修訂前 )

  1. 目的:

為使本公司董事之選舉有所遵循,特訂定本辦法。

  1. 選舉:

  2. 2.1 本公司董事之選舉,於股東會為之。

    • 2.1.1 本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」第二條、第三條以及第四條之規定。

    • 2.1.2 本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上 櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

    • 2.1.3 本公司獨立董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提 名制度程序為之。

  3. 2.2 本公司董事之選舉,採單記名累積選舉法。選任董事時每一股份有與應選出董事人 數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。選舉人之記名以在選舉票上 所印出之出席證號碼代之。

  4. 2.3 選舉票由本公司製備,應列明選舉人出席證號碼及選舉權數,並加蓋公司印章。

  5. 2.4 本公司董事之選舉,依本公司章程所規定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之 選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二人或二人以上得 權數相同而超過規定名額時,以抽籤決定之。未出席者由主席代為抽籤。

  6. 2.5 選舉開始時,由主席指定具有股東身分之監票員、記票員各若干人,執行各項有關 職務。投票箱由董事會製備之,於投票前由監票員當眾開驗。

  7. 選票:

  8. 3.1 股東或其委託之代理人於選舉開始時,被選舉人為股東時,選舉人須在選舉票被選舉 人欄填明被選舉人戶名及股東戶號;若被選舉人為非股東時,應填明被選舉人姓名 及身份證明文件編號。惟政府或法人為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填 列該政府或法人名稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人 時,應分別加填代表人姓名。

  9. 3.2 選舉票有下列情形之一者無效:

    • 3.2.1 不用本公司備製之選舉票者。

    • 3.2.2 未經投入投票箱之選舉票。

    • 3.2.3 以空白之選舉票投入投票箱者。

    • 3.2.4 所填被選舉人人數超過規定名額者。

    • 3.2.5 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不符者;所填被 選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編號經核對不符者。

    • 3.2.6 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號)及分配選舉權 數外,夾寫其他文字者。

    • 3.2.7 字跡模糊,無法辨認或經塗改者。

    • 3.2.8 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明文件編號可資 識別者。

    • 3.2.9 選舉人所投之選舉權數總和超過其所持有之選舉權總和者。

  10. 投票及開票:

  11. 4.1 投票完畢後當場開票。

  12. 4.2 記票由監票員在旁監視。

  13. 4.3 開票結果由主席當場宣布當選董事名單或由主席指示司儀宣布之。

  14. 本辦法經股東會通過後施行,修正時亦同。

  15. 45 -

附錄三、股東會議事規則

致茂電子股份有限公司 股東會議事規則

  1. 目的:

為使本公司股東會議召開有所遵循,特訂定本辦法。

  1. 名詞定義:

本辦法所稱之「股東」係指股東本人及股東所委託之代理人。

  1. 簽到:

  2. 3.1 股東(或代理人)出席股東會,應佩帶出席證繳交簽到卡以代簽到,出席股數依繳 交之簽到卡計算之。

  3. 3.2 股東會之出席及表決應以股份為計算基準。

  4. 地點及時間:

  5. 4.1 股東會地點應於本公司所在地或便利股東出席、且適合股東會召開之地點為之。

  6. 4.2 股東會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  7. 主席:

  8. 5.1 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

  9. 5.2 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席。召集權人有 二人以上時,應互推一人擔任之。

  10. 公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務人員應佩 帶識別證或臂章。

  11. 股東會之開會應全程錄音或錄影,並至少保存一年。

  12. 開會:

  13. 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時, 主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二 次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十 五條第一項規定為假決議。於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數已達發行股份 總數過半數時,主席得將作成之假決議依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表 決。

  14. 議程:

  15. 9.1 股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非 經股東會決議不得變更之。

  16. 9.2 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  17. 9.3 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布 散會。主席違反議事規則宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意,推選一 人擔任主席,繼續開會。

  18. 9.4 會議散會後,除前項情形外,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開會。

  19. 發言:

  20. 10.1 出席股東發言前,須先填具發言條,載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號) 及戶名,由主席決定其發言順序。

  21. 10.2 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者, 以發言內容為準。

  22. 46 -

  23. 10.3 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違 反者主席應予制止。同一議案,每一股東發言,非經主席之同意,不得超過兩次, 每次不得超過五分鐘。股東發言違反此項規定或超出議題範圍者,主席得制止其 發言。

  24. 10.4 法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  25. 10.5 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 10.6 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  26. 決議:

  27. 11.1 主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。

  28. 11.2 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。表決 之結果,應當場報告,並做成記錄。

  29. 11.3 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

  30. 11.4 議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時,如經主席徵詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。

  31. 11.5 同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已 獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  32. 主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員)在場協 助維時秩序時,應佩帶「糾察員」字樣臂章。

  33. 本規則未規定事項,依有關法令及本公司章程之規定辦理。

  34. 本規則經董事會通過後,提報股東會同意後施行,修訂時亦同。

  35. 47 -

附錄四、董事持股情形

停止過戶日:112 年4 月11日 停止過戶日:112 年4 月11日 停止過戶日:112 年4 月11日 停止過戶日:112 年4 月11日 停止過戶日:112 年4 月11日
職 稱 姓 名 選任日期 選任時持有股份 停止過戶日止
持有股數
股 數 持股比例 股 數 持股比例
董事長 黃欽明 109.06.10 20,763,897 4.94%
20,859,897

4.90%

曾一士 109.06.10 424,548 0.10%
240,548

0.06%

王遵義 109.06.10 19,339 0
19,000

0

張仲儒 109.06.10 0 0
0

0
獨立董事 陳泰然 109.06.10 0 0
0

0
獨立董事 段家瑞 109.06.10 0 0
0

0
獨立董事 吳忠懌 109.06.10 0 0
0

0
  • 註:1.本公司截至 112 年 4 月 11 日止,已發行總股數為 425,397,037 股。

  • 2.依「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」第二條規定,選任獨立董 事二人以上者,獨立董事外之全體董事、監察人依比率計算之持股成數降為百分之 八十。

  • 3.全體董事法定應持有股數:16,000,000 股。

  • 全體監察人法定應持有股數:不適用(已設置審計委員會)

  • 4.全體董事實際持有股數:21,119,445 股,已達法定成數標準。

  • 48 -