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CHROMA — AGM Information 2019
Jun 28, 2019
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AGM Information
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致茂電子股份有限公司 一○八年股東常會各項議案參考資料
時間：中華民國一○八年六月十八日（星期二）上午九時整
地點：桃園市龜山區華亞一路66 號（本公司會議室）
承認事項
第一案（董事會提）
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案 由：一○七年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。 -
說 明：1.本公司一○七年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司 董事會編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會 計師事務所李振銘、郭文吉會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委 員會查核完畢，並出具書面查核報告書在案。-
2.本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。 -
3.提請 承認。
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決 議：
第二案（董事會提）
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案 由：一○七年度盈餘分派案，提請 承認。 -
說 明：1.本公司一○七年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度累積未分配 盈餘，依公司章程擬定一○七年度盈餘分配表。-
2.本公司如因行使員工認股權或其它原因，致影響流通在外股數，股東配息 率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。 -
3.股東現金股利每股配發約4.2 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除 息基準日。 -
4.盈餘分配表請參閱本公司議事手冊。 -
5.提請 承認。
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決 議：
討論事項
第一案（董事會提）
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案 由：修訂本公司章程案，提請 討論公決。 -
說 明：1.配合公司法修正，擬修訂本公司章程部分條文。-
2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。 -
3.提請 討論公決。
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決 議：
第二案（董事會提）
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案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論公決。 -
說 明：1.配合法令修正，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。-
2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。 -
3.提請 討論公決。
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決 議：
第三案（董事會提）
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案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論公決。 -
說 明：1.配合法令修正，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條 文。-
2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。 -
3.提請 討論公決。
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決 議：