CHROMA — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/21	發言時間	16:18:26
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/21
說明	1.董事會決議日期:108/02/21 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)一○七年度審計委員會查核報告。 (3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)一○七年度對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書暨財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.