CHROMA — AGM Information 2018

Jun 14, 2018

致茂電子股份有限公司 一○七年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○七年六月八日（星期五）上午九時整

地點：桃園市龜山區華亞一路66 號（本公司會議室）

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：一○六年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○六年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司 董事會編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會 計師事務所李振銘、郭文吉會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委 員會查核完畢，並出具書面查核報告書在案。

  • 2.本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。

  • 3.提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：一○六年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○六年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度累積未分配 盈餘，依公司章程擬定一○六年度盈餘分配表。

  • 2.本公司如因可轉換公司債轉換、行使員工認股權或其它原因，致影響流通 在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處 理。

  • 3.股東現金股利每股配發約4.5 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除 息基準日。

  • 4.盈餘分配表請參閱請參閱本公司議事手冊。

  • 5.提請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 討論公決。

• 說 明：1.因業務需要，擬修訂本公司章程第二條條文，修訂前後條文對照表請參閱 本公司議事手冊。

  • 2.提請 討論公決。

決  議：

臨時動議

散 會