CHROMA — AGM Information 2017

Jul 20, 2017

致茂電子股份有限公司 一○六年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○六年六月八日（星期四）上午九時整

地點：桃園市龜山區華亞一路66 號（本公司會議室）

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：一○五年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○五年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表業經本公司董 事會編造完竣。其中合併財務報表及個體財務報表業經勤業眾信聯合會計師 事務所王儀雯、郭文吉會計師查核完竣，併同營業報告書送請監察人查核完 畢，並出具書面查核報告書在案。

• 2.本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 承認。

• 決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：一○五年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○五年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度累積未分配盈 餘，依公司章程擬定一○五年度盈餘分配表。

• 2.本公司如因可轉換公司債轉換、行使員工認股權或其它原因，致影響流通在 外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 3.股東現金股利每股配發約3.3 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息 基準日。

• 4.盈餘分配表請參閱本公司議事手冊。

• 5.提請 承認。

• 決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 討論公決。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司章程部分條文。

• 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 討論公決。

決  議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會及法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」部分條文。

• 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 討論公決。

決 議：

第三案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

• 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 討論公決。

決 議：

第四案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 討論公決。

決 議：

第五案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部 分條文。

• 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 討論公決。

決 議：

第六案（董事會提）

• 案 由：本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案，提請 討論公決。

• 說 明：1.為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」暨更名， 修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 2.提請 討論公決。

決 議：

選舉事項

(董事會提)

案  由：改選董事案。

• 說 明：1.本屆董事及監察人之任期將於一○六年六月十日屆滿，應於本次股東常會全 面改選。

• 2.依公司章程第二十條規定，本次改選董事七人（含獨立董事三人），任期三 年，自一○六年六月八日起至一○九年六月七日止，並由全體獨立董事組成 審計委員會替代監察人。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

• 3.本公司董事選舉採候選人提名制度，本次董事候選人名單業經本公司一○六 年四月二十六日董事會審查通過，股東應就董事候選人名單中選任之，茲將 相關資料載明如下：

董事候選人名單

			董事候選人名單
職稱	姓名	學歷	主要經歷	持有股份
董事	黃欽明	國立交通大學電子工程 系學士	現職: 致茂電子(股)公司董事長、光遠科技(股) 公司董事長	23,419,897股
董事	曾一士	美國賓州州立大學機械 工程研究所博士、國立 台灣大學機械工程系學 士	現職: 致茂電子(股)公司事業部總經理 主要經歷: 資訊工業策進會專案經理、國立台灣 大學機械工程系專任助教	383,548股
董事	王遵義	國立交通大學光電研究 所博士、國立交通大學 電子工程研究所碩士、 國立交通大學電子工程 系學士	現職: 光遠科技(股)公司技術總監 主要經歷: 台林通信公司副總經理、華威光電公司副 總經理	19,339股
董事	張仲儒	國立台灣大學電機工程 研究所博士、國立交通 大學電子研究所碩士、 國立交通大學電子工程 系學士	現職: 致茂電子(股)公司法人董事代表人 主要經歷: 國立交通大學講座教授、國立交通大學研 發長、國立交通大學電信工程系系主任、 教育部顧問室通訊領域顧問、經濟部技術 審查委員會委員、交通部科技顧問	0股
獨立 董事	鍾聰明	國立政治大學企業管理 碩士、國立台灣大學會 計系學士	現職: 順達科技(股)公司董事長 主要經歷: 勤業會計師事務所會計師	0股
獨立 董事	林坤禧	美國肯塔基大學企管博 士、國立交通大學企管 碩士、國立交通大學電 子工程系學士	現職: 宏觀微電子(股)公司董事長、永旺能源 (股)公司董事長 主要經歷: 新日光能源科技(股)公司董事長、台灣積 體電路製造(股)公司資深副總經理	0股
獨立 董事	陳泰然	美國紐約州立大學(奧 伯尼) 大氣科學系博 士、美國紐約州立大學 (奧伯尼)大氣科學系碩 士、國立台灣大學地理 系氣象組學士	現職: 國立台灣大學特聘講座教授 主要經歷: 國立台灣大學講座教授、國立台灣大學副 校長、國立台灣大學教務長、國立台灣大 學大氣科學系系主任、中華民國地球科學 學會理事長	0股

4.敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

(董事會提)

• 案 由：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案，提請 討論公決。

• 說 明：1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2.本次股東常會選任之董事或有從事競業情形，擬依法提請同意解除下列董事 候選人競業禁止之限制。

職 稱	姓名	兼 任 公 司 名 稱 及 職 務
董 事	黃欽明	光遠科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司董事長 易維特科技股份有限公司董事長 威達電動車股份有限公司董事長 匯宏科技股份有限公司董事 鎰勝工業股份有限公司董事 麗臺科技股份有限公司董事 天正國際精密機械股份有限公司法人董事代表人 達運光電股份有限公司董事
董 事	曾一士	匯宏科技股份有限公司董事長 晶測電子股份有限公司監察人
董 事	王遵義	光遠科技股份有限公司董事
獨立董事	鍾聰明	順達科技股份有限公司董事長 台灣大哥大股份有限公司獨立董事 遠東國際商業銀行股份有限公司法人董事代表人 東貝光電科技股份有限公司董事 澤米科技股份有限公司董事 鈺橋半導體股份有限公司董事 系晶科技股份有限公司董事 捷耀光通訊股份有限公司董事 Silicon Motion Technology Corporation.Director
獨立董事	林坤禧	宏觀微電子股份有限公司董事長 永旺能源股份有限公司董事長 新日光能源科技股份有限公司董事 力成科技股份有限公司獨立董事

3.提請 討論公決。

決 議：

臨時動議

散 會