CHROMA — AGM Information 2015

Jun 16, 2015

致茂電子股份有限公司 一○四年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○四年六月十日（星期三）上午九時整

地點：桃園市龜山區華亞一路66 號（本公司會議室）

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司一○三年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司董 事會編造完竣。其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師 事務所李振銘、郭俐雯會計師查核完竣，併同營業報告書送請監察人查核完 畢，並出具書面查核報告書在案。

  • 2.本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。

  • 3.提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司一○三年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○三年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度未分配盈餘， 依公司章程擬定一○三年度盈餘分配表。

  • 2.本公司如因可轉換公司債轉換、買回本公司股份或轉讓庫藏股、行使員工認 股權或其它原因，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提 請股東會授權董事會全權處理。

  • 3.股東現金股利每股配發2.6 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基 準日。

  • 4.盈餘分配表請參閱本公司議事手冊。

  • 5.提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司章程案，提請 討論公決。

• 說 明：1.因業務需要擬增加營業項目、及因應桃園縣升格直轄市、及董事、監察人選 舉採候選人提名制度，擬修訂本公司章程部分條文。

  • 2.公司章程修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

  • 3.提請 討論公決。

• 決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.因業務需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

  • 2.資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

  • 3.提請 討論公決。

• 決 議：

臨時動議

散 會