CHROMA — AGM Information 2015

Feb 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	104/02/12	發言時間	17:05:50
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/02/12
說明	1.董事會決議日期:104/02/12 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路66號 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○三年度營業報告 2.一○三年度監察人查核報告 3.一○三年度對外背書保證情形報告 4.本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債報告。 5.本公司訂定「道德行為準則」報告。 6.其他報告事項 (二)承認及討論事項： 1.承認本公司一○三年度營業報告書暨財務報表案 2.承認本公司一○三年度盈餘分派案 3.討論修訂本公司章程案 4.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.其他討論事項 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:於股票停止過戶期間內(104/04/12~104/06/10)，本公司轉換公司債停 止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.