CHROMA — AGM Information 2014

Jun 19, 2014

致茂電子股份有限公司 一○三年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○三年六月十一日（星期三）上午九時整

地點：桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66 號（本公司會議室）

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司一○二年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經本公司董 事會編造完竣。其中個體財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師 事務所林文欽、李振銘會計師查核完竣，併同營業報告書送請監察人查核完 畢，並出具書面查核報告書在案。

• 2.本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 承認。

• 決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司一○二年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○二年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度未分配盈餘， 依公司章程擬定一○二年度盈餘分配表。

• 2.本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷或其他原因，致影響流通在 外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

• 3.股東現金股利每股配發2.5 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基 準日。

• 4.盈餘分配表請參閱本公司議事手冊。

• 5.提請 承認。

• 決 議：

討論及選舉事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.配合法令規定及實務運作需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文。

• 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 討論公決。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.配合法令規定，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

• 3.提請 討論公決。

決 議：

第三案(董事會提)

• 案 由：全面改選董事及監察人案。

• 說 明：1.本屆董事及監察人之任期於一○三年六月八日屆滿，應予全面改選。

• 2.按公司法第195條、217條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董 事、監察人就任時止。

• 3.依本公司章程第二十條規定，應選出董事五人（含獨立董事二人）、監察人 二人，任期三年。

• 4.新任董事及監察人自本次股東常會後即刻就任，任期自一○三年六月十一日 起至一○六年六月十日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會選舉之 新任董事及監察人就任時止。

• 5.依本公司章程第二十條之1規定及本公司一○三年二月二十五日董事會決議， 本次股東常會選任獨立董事二名並採候選人提名制度。獨立董事候選人名單 業經本公司一○三年四月三十日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學歷	經歷	現職	持有 股份
鍾聰明	國立政治大學企 業管理碩士	中華民國會計師 美國康乃狄克州會計師考試及格 勤業會計師事務所聯合執業會計師 國立政治大學會計系兼任講師 國立台灣大學會計系實務教師	順達科技(股)公司董事長 遠東國際商業銀行(股)公司董事 東貝光電科技(股)公司董事 致茂電子(股)公司獨立董事 台灣大哥大(股)公司獨立董事 建國工程(股)公司監察人	0股
林坤禧	美國肯塔基大學 企業管理博士	台積電資深副總經理	新日光能源科技(股)公司董事長 致茂電子(股)公司獨立董事 力成科技(股)公司獨立董事	0股

• 6.本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本公司議事手冊。

• 7.敬請 選舉。

選舉結果：

第四案(董事會提)

• 案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論公決。

• 說 明：1.依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2.本次股東常會選任之董事及其代表人或有從事競業情形，擬依法提請解除其 競業禁止之限制。

• 3.提請 討論公決。

• 決 議：

臨時動議

散 會