CHROMA — AGM Information 2014

Feb 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2360 致茂　公司提供

序號	1	發言日期	103/02/25	發言時間	15:44:32
發言人	應正	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)327-9999
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/02/25
說明	1.董事會決議日期:103/02/25 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66號 4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司一○二年度營業報告 2.一○二年度監察人查核報告 3.一○二年度對外背書保證情形報告 4.其他報告事項 (二)承認及討論事項： 1.承認本公司一○二年度營業報告書暨財務報表案 2.承認本公司一○二年度盈餘分派案 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (三)選舉事項 全面改選董事及監察人 (四)討論事項 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)其他討論事項及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:無

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