CHROMA — AGM Information 2013

Jun 18, 2013

致茂電子股份有限公司 一○二年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○二年六月十日（星期一）上午九時整

地點：桃園縣龜山鄉華亞科技園區華亞一路66 號（本公司會議室）

承認事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司一○一年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表業經本公司董事會 編造完竣。其中財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林 文欽、李振銘會計師查核完竣，併同營業報告書送請監察人查核完畢，並出 具書面查核報告書在案。

  • 2.本案各項表冊請參閱本公司議事手冊。

  • 3.提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司一○一年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：1.本公司一○一年度淨利依法提列法定盈餘公積及連同以前年度未分配盈餘， 依公司章程擬定一○一年度盈餘分配表。

  • 2.本公司如因買回本公司股份、庫藏股轉讓及註銷或其他原因，致影響流通在 外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

  • 3.股東現金股利每股配發2 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準 日。

  • 4.盈餘分配表請參閱本公司議事手冊。

  • 5.本公司首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs），可分配盈餘之調整情 形及提列之特別盈餘公積數額報告如下：

    • (1)依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函令規定，本公司因採用IFRSs 編製財務報告致101 年1 月1 日（轉換日）保留盈餘淨增加新台幣46,344 仟元，累積至102 年1 月1 日則為淨減少新台幣4,540 仟元。

• (2)本公司於102 年1 月1 日依101.4.6 金管證發字第1010012865 號函規定， 就首次採用IFRSs 時，因選擇適用IFRSs 第1 號豁免項目，而就股東權益 項下之累積換算調整數轉入保留盈餘部分，提列特別盈餘公積新台幣 86,888 仟元。

• 6.提請 承認。

決 議：

討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.配合法令規定及實務運作需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部 分條文。

  • 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

  • 3.提請 討論公決。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論公決。

• 說 明：1.配合法令規定及實務運作需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條 文。

  • 2.修訂前後條文對照表請參閱本公司議事手冊。

  • 3.提請 討論公決。

決 議：

臨時動議

散 會